Tại ṭa, bị cáo Trần Quí Thanh thừa nhận có việc cho các bị hại vay tiền. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng đă nhận thức không đúng về việc cho vay vào thời điểm xác lập quan hệ giao dịch dân sự với ông Lâm Sơn Hoàng.
Ngày 23/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thực hiện.
Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Quí Thanh thừa nhận có việc cho các bị hại vay tiền. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng đă nhận thức không đúng về việc cho vay vào thời điểm xác lập quan hệ giao dịch dân sự với ông Lâm Sơn Hoàng.
Bị cáo Thanh tŕnh bày, khi ông Lâm Sơn Hoàng thông qua môi giới đến gặp, bị cáo nói muốn vay th́ ra ngân hàng với lăi suất thấp, không phí môi giới. C̣n bị cáo chỉ mua bán chứ không cho vay lăi suất cao.
"Hết 3 tháng, ông Hoàng không có tiền mua lại, xin gia hạn thêm 1 tháng. Bị cáo nói nếu muốn mua lại th́ ông Hoàng phải đặt cọc, bị cáo sẵn sàng bán lại. Bị cáo không mua để sử dụng mà mua để kinh doanh" - ông Thanh trần t́nh.
Bị cáo Trần Quí Thanh. Ảnh: Nguyễn Huế
C̣n ông Nguyễn Hoàng Phú (người môi giới) khai chỉ đưa ông Hoàng tới gặp bị cáo Thanh, không biết trao đổi giữa hai người.
"Ông Hoàng nói cần tiền, muốn thế chấp 4 thửa đất nên tôi đă trao đổi với ông Trần Quí Thanh" - ông Phú nói.
Bị hại Lâm Sơn Hoàng tŕnh bày, do cần 100 tỷ đồng nên thông qua ông Phú tới gặp ông Thanh để đặt vấn đề vay. Về 4 thửa đất, ông Hoàng nói không đồng ư chuyển nhượng, nhưng do ông Phú nói rằng ông Thanh uy tín, nên đă đồng ư.
Theo bị hại, hợp đồng giao kết là "trích thưởng hỗ trợ vay tiền", trong đó ghi nhận vay 100 tỷ đồng, trích thưởng 3%.
Cũng ông Hoàng khai, theo yêu cầu phía ông Thanh, phải trả lăi suất 3%/tháng và phải đóng trước 3 tháng. Do vậy, mặc dù chỉ có nhu cầu vay 100 tỷ đồng nhưng ông phải vay 115 tỷ đồng để trả lăi, đóng thuế, phí. Sau khi thỏa thuận, ông đă kư hợp đồng chuyển nhượng 4 thửa đất cho con gái ông Thanh là Trần Uyên Phương. Tiền được bị hại nhận qua tài khoản ngân hàng.
Khai trước ṭa, bị cáo Trần Uyên Phương thừa nhận hành vi như cáo trạng đă quy kết.
Bị cáo Phương khai nhận được thông tin ông Lâm Sơn Hoàng bán đất nên đă đứng ra thực hiện các giao dịch. Bị cáo kư hợp đồng chuyển nhượng đất trước mặt công chứng viên nhưng không phải tại văn pḥng công chứng và ủy quyền cho nhân viên thực hiện các thủ tục tiếp theo của quy tŕnh.
Phương nhiều lần khẳng định chỉ biết ông Hoàng bán 4 thửa đất, không có thông tin ǵ khác. Giấy tờ về số đất này được gửi cho bị cáo xem trước đó.
Về việc chuyển tiền cho ông Hoàng, Phương nói ḿnh không có sẵn nên mượn của cha là ông Trần Quí Thanh.
Bị cáo Trần Uyên Phương. Ảnh: Nguyễn Huế
Theo cáo buộc, từ năm 2019-2020, thông qua một số người môi giới, ông Trần Quí Thanh và 2 con đă cho một số doanh nghiệp, cá nhân vay tiền.
Bị cáo Thanh buộc phía vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản và cha con bị cáo sẽ kư các “cam kết bán lại”, tiền lăi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lăi sẽ trả lại tài sản…
Theo chỉ đạo của ông Thanh, 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Tuy nhiên, sau đó cha con ông Thanh làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát tài sản của người vay.
Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lăi theo thỏa thuận th́ cha con ông Trần Quí Thanh buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền phạt. Khi các nạn nhân chuẩn bị đủ tiền theo yêu cầu, cha con ông Thanh vẫn không trả lại tài sản như đă hứa.