nguoiduatinabc
09-08-2016, 10:12
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản công ty do bà Châu Thị Thu Nga chủ mưu từng gây xôn xao dư luận.Sau khi vụ án được kết luận,phía Viện KSND yêu cầu điều tra rơ sự việc.Vụ án tiếp tục được điều tra giai đoạn 2,bất ngờ bà Châu Thị Thu Nga khai....
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=933004&stc=1&d=1473329509
Trả lời Thanh Niên ngày 6.9, thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Trước đó vào cuối tháng 4.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đă hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này bị can Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch HĐQT Housing Group được xác định là chủ mưu.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng, nhưng bà Nga đă cấu kết với một số cán bộ trong công ty tự lập mô h́nh, kư hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để kư 752 hợp đồng góp vốn và thu 377 tỉ đồng của nhà đầu tư, đến nay không có khả năng chi trả.
Sau khi có kết luận điều tra trên, Viện KSND tối cao đă có văn bản yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra làm rơ 6 nội dung trong vụ án. Đến ngày 25.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đă hoàn tất các nội dung điều tra bổ sung, đồng thời vẫn bảo lưu quan điểm đề nghị truy tố 7 bị can đă nêu trong kết luận lần trước. Một trong những nội dung đáng chú ư là khoản tiền hơn 157 tỉ đồng mà bà Nga khai dùng để “chạy” dự án, chi tiền mặt cho các cá nhân và đối tác nhưng không có tài liệu ǵ chứng minh, không kư nhận chứng từ, những người nhận tiền theo lời khai của bà Nga đă phủ nhận. Cơ quan cảnh sát điều tra đă cho đối chất nhưng chưa đủ cơ sở làm rơ.
Theo kết luận điều tra, trong khoản tiền 377 tỉ đồng đă thu của nhà đầu tư, bà Nga và đồng phạm đă dùng hơn 28 tỉ đồng trả lại cho một số nhà đầu tư rút vốn, số c̣n lại là gần 349 tỉ đồng. Bà Nga khai nhận đă sử dụng 85 tỉ đồng trả cho các đơn vị kư hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn như thuê đo đạc bản đồ hiện trạng, thuê thiết kế bản vẽ, khoan khảo sát địa chất công tŕnh...; Chi 54 tỉ đồng cho ông Nguyễn Xuân Quư (đă chết), chi 12 tỉ đồng cho Lê Hồng Cương, là 2 nguyên phó tổng giám đốc của Housing Group; chi 30 tỉ đồng cho ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Giám đốc Công ty HAIC; chi 300.000 USD (tương đương hơn 6 tỉ đồng) cho một doanh nghiệp bất động sản nhằm mục đích xin được điều chỉnh quy hoạch tại khu đất B5 Cầu Diễn...
Đáng chú ư, bà Nga c̣n khai nhận đă chi khoảng 1,5 triệu USD (tương đương 30 tỉ đồng) cho một doanh nghiệp về vàng bạc tại TP.Hà Nội để nhờ lo các thủ tục cho bà Nga được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 nhưng vị doanh nghiệp này cũng phủ nhận.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=933004&stc=1&d=1473329509
Trả lời Thanh Niên ngày 6.9, thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Trước đó vào cuối tháng 4.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đă hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này bị can Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch HĐQT Housing Group được xác định là chủ mưu.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng, nhưng bà Nga đă cấu kết với một số cán bộ trong công ty tự lập mô h́nh, kư hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để kư 752 hợp đồng góp vốn và thu 377 tỉ đồng của nhà đầu tư, đến nay không có khả năng chi trả.
Sau khi có kết luận điều tra trên, Viện KSND tối cao đă có văn bản yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra làm rơ 6 nội dung trong vụ án. Đến ngày 25.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đă hoàn tất các nội dung điều tra bổ sung, đồng thời vẫn bảo lưu quan điểm đề nghị truy tố 7 bị can đă nêu trong kết luận lần trước. Một trong những nội dung đáng chú ư là khoản tiền hơn 157 tỉ đồng mà bà Nga khai dùng để “chạy” dự án, chi tiền mặt cho các cá nhân và đối tác nhưng không có tài liệu ǵ chứng minh, không kư nhận chứng từ, những người nhận tiền theo lời khai của bà Nga đă phủ nhận. Cơ quan cảnh sát điều tra đă cho đối chất nhưng chưa đủ cơ sở làm rơ.
Theo kết luận điều tra, trong khoản tiền 377 tỉ đồng đă thu của nhà đầu tư, bà Nga và đồng phạm đă dùng hơn 28 tỉ đồng trả lại cho một số nhà đầu tư rút vốn, số c̣n lại là gần 349 tỉ đồng. Bà Nga khai nhận đă sử dụng 85 tỉ đồng trả cho các đơn vị kư hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn như thuê đo đạc bản đồ hiện trạng, thuê thiết kế bản vẽ, khoan khảo sát địa chất công tŕnh...; Chi 54 tỉ đồng cho ông Nguyễn Xuân Quư (đă chết), chi 12 tỉ đồng cho Lê Hồng Cương, là 2 nguyên phó tổng giám đốc của Housing Group; chi 30 tỉ đồng cho ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Giám đốc Công ty HAIC; chi 300.000 USD (tương đương hơn 6 tỉ đồng) cho một doanh nghiệp bất động sản nhằm mục đích xin được điều chỉnh quy hoạch tại khu đất B5 Cầu Diễn...
Đáng chú ư, bà Nga c̣n khai nhận đă chi khoảng 1,5 triệu USD (tương đương 30 tỉ đồng) cho một doanh nghiệp về vàng bạc tại TP.Hà Nội để nhờ lo các thủ tục cho bà Nga được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 nhưng vị doanh nghiệp này cũng phủ nhận.