hoalyly
10-06-2016, 03:03
Đối tượng Nguyễn Hoàng Ngân vừa bị công an VN bắt giữ sau 7 năm trốn nă tại nước ngoài v́ tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngân đă bỏ sang Campuchia mở công ty riêng và trở thành “đại gia” trong thời gian bị truy nă. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn không bỏ cuộc, bằng sự nhanh nhạy, Công an VN đă xác định đối tượng và bắt giữ Ngân khiến y cũng hết sức bất ngờ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=945058&stc=1&d=1475723260
Khi bị truy nă, Nguyễn Hoàng Ngân trốn sang Campuchia, mở công ty mua bán linh kiện điện tử, rồi trở thành “đại gia”. Tưởng đâu sự lẩn trốn xuyên quốc gia của ḿnh khiến Công an VN bỏ cuộc, nhưng 7 năm sau y vẫn sa lưới.
Theo hồ sơ tài liệu của công an, đầu tháng 6.2009, ông L.V.M, giám đốc một công ty thương mại dịch vụ có trụ sở đặt tại Q.10, có nhu cầu vay vốn nên đến Pḥng giao dịch B́nh Chánh thuộc Ngân hàng Sài G̣n Thương tín (Sacombank) - chi nhánh Chợ Lớn để giao dịch. Tại đây, ông M. gặp và làm quen với Nguyễn Hoàng Ngân (37 tuổi, ngụ Q.4), Trưởng pḥng giao dịch B́nh Chánh.
Thông qua Ngân, ông M. làm thủ tục thế chấp hai căn nhà ở đường Bến Vân Đồn (Q.4) để vay tiền. Ngày 13.6.2009, Sacombank duyệt kư hợp đồng tín dụng cho ông M. vay 2,8 tỉ đồng. Trong quá tŕnh làm hồ sơ, ông M. nhờ Ngân làm sẵn, khi tới chỉ việc kư tên, đóng dấu công ty.
Lợi dụng sơ hở này, Ngân làm các giấy nhận nợ khống của các đợt vay tiền rồi đưa cho ông M. kư tên, đóng dấu. Ngày 18.9, Ngân đưa các giấy khống này để nhân viên giao dịch làm thủ tục giải ngân, sau đó Ngân trực tiếp gặp thủ quỹ pḥng giao dịch nhận 2,8 tỉ đồng rồi đem tiêu xài cá nhân. Khi ông M. hỏi, Ngân nói dối ngân hàng không giải ngân, đ̣i lại giấy tờ nhà th́ Ngân cứ khất lần.
Chưa hết, cũng trong tháng 6.2009, Ngân nói với ông M. có căn nhà ở Q.4 bán với giá rẻ và hỏi mượn ông M. 60.000 USD để mua. Nghĩ Ngân là trưởng pḥng và có mối quan hệ làm ăn lâu dài nên ông M. đồng ư, nhưng sau đó Ngân cũng chiếm đoạt luôn số tiền này. Khi biết bị lừa, ông M. làm đơn tố cáo th́ Ngân bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đă ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nă Ngân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngay khi bỏ trốn, Ngân sang Campuchia bằng đường bộ, sau đó làm giấy tờ giả thành người có quốc tịch Campuchia. Vốn là người có tŕnh độ và học ngoại ngữ tốt, chỉ khoảng một năm sau, Ngân nói và viết thông thạo tiếng Campuchia nên không ai biết rằng Ngân là người gốc Việt. Lúc này, Ngân mở công ty mua bán linh kiện điện tử rồi nhanh chóng trở thành đại gia có tên tuổi ở Campuchia. Ngân lấy vợ, sinh con tại đây nên thân phận trốn truy nă của y càng được bọc kín.
Trong khi đó, những năm đầu Ngân mới bỏ trốn, các trinh sát truy t́m ráo riết, xác minh chỗ ở cũ Q.4 và chỗ ở hiện tại của mẹ Ngân ở Thủ Đức, nhưng vẫn không có manh mối ǵ.
Ngân chủ động cắt đứt mọi liên lạc với người thân, đồng nghiệp trước kia, khiến các trinh sát thuộc Pḥng Cảnh sát truy nă tội phạm (PC52) Công an TP.HCM tốn khá nhiều thời gian truy t́m dấu vết nhưng không kết quả. 5 năm trời, nhiều lúc trinh sát tưởng chừng bỏ cuộc v́ không có chút manh mối về nghi phạm bị truy nă, th́ đến đầu năm 2016, một nguồn tin cho biết mẹ Ngân thường xuyên lấy hàng linh kiện điện tử gửi qua Campuchia cho một người đàn ông lạ mặt.
Nhận định có thể “người đàn ông lạ mặt” kia chính là Ngân, PC52 tung trinh sát lần theo dấu vết này. “Có lẽ sau 5 năm, nghĩ rằng công an đă bỏ cuộc, vụ việc đă đi vào quên lăng nên Ngân bắt đầu nhờ người trung gian là nhân viên của ḿnh liên lạc với mẹ t́m mối hàng gửi sang”, một trinh sát nhớ lại.
Thời gian này, mẹ của Ngân mua linh kiện điện tử của một số công ty ở VN nhập từ nước ngoài về rồi chuyển qua Campuchia. Tuy nhiên, tại Campuchia Ngân đề pḥng nên không trực tiếp nhận hàng mà cử nhân viên nhận thay. Dù vậy, đường đi nước bước của những lô linh kiện bị giám sát chặt và thân phận Ngân dần lộ diện.
Theo đó, sau khi trốn qua Campuchia, Ngân sống ở khu cầu Sài G̣n (có nhiều người VN sinh sống). Tiền mang theo, Ngân đổ vào mua đất. Nhờ đất lên giá, Ngân trúng mánh, phất lên và chuyển qua kinh doanh linh kiện điện tử. Từ năm 2012, Ngân phất lên như diều gặp gió, được cho là đại gia, là doanh nhân thành đạt ở khu cầu Sài G̣n.
Qua thu thập nhiều nguồn tin, trinh sát phát hiện thỉnh thoảng Ngân qua biên giới, đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) giao dịch những lô hàng lớn. Giữa tháng 9.2016, nhận được tin Ngân xuất hiện ở địa phận tỉnh Tây Ninh - khu vực gần biên giới, trinh sát PC52 phối hợp với Đồn biên pḥng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ Ngân khiến y cũng hết sức bất ngờ.
Kể về trường hợp này, một trinh sát tham gia truy bắt Ngân nói: “Nhờ giàu có, tạo nhiều mối quan hệ “vàng” ở Campuchia nên Ngân sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi người b́nh thường khó có thể làm được để che giấu thân phận của ḿnh như việc sử dụng giấy tờ giả nhập quốc tịch... Nhưng tinh vi đến đâu, cây kim trong bọc cũng có ngày ḷi ra, đă vi phạm pháp luật th́ trước sau ǵ cũng sẽ bị trừng phạt”.
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=945058&stc=1&d=1475723260
Khi bị truy nă, Nguyễn Hoàng Ngân trốn sang Campuchia, mở công ty mua bán linh kiện điện tử, rồi trở thành “đại gia”. Tưởng đâu sự lẩn trốn xuyên quốc gia của ḿnh khiến Công an VN bỏ cuộc, nhưng 7 năm sau y vẫn sa lưới.
Theo hồ sơ tài liệu của công an, đầu tháng 6.2009, ông L.V.M, giám đốc một công ty thương mại dịch vụ có trụ sở đặt tại Q.10, có nhu cầu vay vốn nên đến Pḥng giao dịch B́nh Chánh thuộc Ngân hàng Sài G̣n Thương tín (Sacombank) - chi nhánh Chợ Lớn để giao dịch. Tại đây, ông M. gặp và làm quen với Nguyễn Hoàng Ngân (37 tuổi, ngụ Q.4), Trưởng pḥng giao dịch B́nh Chánh.
Thông qua Ngân, ông M. làm thủ tục thế chấp hai căn nhà ở đường Bến Vân Đồn (Q.4) để vay tiền. Ngày 13.6.2009, Sacombank duyệt kư hợp đồng tín dụng cho ông M. vay 2,8 tỉ đồng. Trong quá tŕnh làm hồ sơ, ông M. nhờ Ngân làm sẵn, khi tới chỉ việc kư tên, đóng dấu công ty.
Lợi dụng sơ hở này, Ngân làm các giấy nhận nợ khống của các đợt vay tiền rồi đưa cho ông M. kư tên, đóng dấu. Ngày 18.9, Ngân đưa các giấy khống này để nhân viên giao dịch làm thủ tục giải ngân, sau đó Ngân trực tiếp gặp thủ quỹ pḥng giao dịch nhận 2,8 tỉ đồng rồi đem tiêu xài cá nhân. Khi ông M. hỏi, Ngân nói dối ngân hàng không giải ngân, đ̣i lại giấy tờ nhà th́ Ngân cứ khất lần.
Chưa hết, cũng trong tháng 6.2009, Ngân nói với ông M. có căn nhà ở Q.4 bán với giá rẻ và hỏi mượn ông M. 60.000 USD để mua. Nghĩ Ngân là trưởng pḥng và có mối quan hệ làm ăn lâu dài nên ông M. đồng ư, nhưng sau đó Ngân cũng chiếm đoạt luôn số tiền này. Khi biết bị lừa, ông M. làm đơn tố cáo th́ Ngân bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đă ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nă Ngân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngay khi bỏ trốn, Ngân sang Campuchia bằng đường bộ, sau đó làm giấy tờ giả thành người có quốc tịch Campuchia. Vốn là người có tŕnh độ và học ngoại ngữ tốt, chỉ khoảng một năm sau, Ngân nói và viết thông thạo tiếng Campuchia nên không ai biết rằng Ngân là người gốc Việt. Lúc này, Ngân mở công ty mua bán linh kiện điện tử rồi nhanh chóng trở thành đại gia có tên tuổi ở Campuchia. Ngân lấy vợ, sinh con tại đây nên thân phận trốn truy nă của y càng được bọc kín.
Trong khi đó, những năm đầu Ngân mới bỏ trốn, các trinh sát truy t́m ráo riết, xác minh chỗ ở cũ Q.4 và chỗ ở hiện tại của mẹ Ngân ở Thủ Đức, nhưng vẫn không có manh mối ǵ.
Ngân chủ động cắt đứt mọi liên lạc với người thân, đồng nghiệp trước kia, khiến các trinh sát thuộc Pḥng Cảnh sát truy nă tội phạm (PC52) Công an TP.HCM tốn khá nhiều thời gian truy t́m dấu vết nhưng không kết quả. 5 năm trời, nhiều lúc trinh sát tưởng chừng bỏ cuộc v́ không có chút manh mối về nghi phạm bị truy nă, th́ đến đầu năm 2016, một nguồn tin cho biết mẹ Ngân thường xuyên lấy hàng linh kiện điện tử gửi qua Campuchia cho một người đàn ông lạ mặt.
Nhận định có thể “người đàn ông lạ mặt” kia chính là Ngân, PC52 tung trinh sát lần theo dấu vết này. “Có lẽ sau 5 năm, nghĩ rằng công an đă bỏ cuộc, vụ việc đă đi vào quên lăng nên Ngân bắt đầu nhờ người trung gian là nhân viên của ḿnh liên lạc với mẹ t́m mối hàng gửi sang”, một trinh sát nhớ lại.
Thời gian này, mẹ của Ngân mua linh kiện điện tử của một số công ty ở VN nhập từ nước ngoài về rồi chuyển qua Campuchia. Tuy nhiên, tại Campuchia Ngân đề pḥng nên không trực tiếp nhận hàng mà cử nhân viên nhận thay. Dù vậy, đường đi nước bước của những lô linh kiện bị giám sát chặt và thân phận Ngân dần lộ diện.
Theo đó, sau khi trốn qua Campuchia, Ngân sống ở khu cầu Sài G̣n (có nhiều người VN sinh sống). Tiền mang theo, Ngân đổ vào mua đất. Nhờ đất lên giá, Ngân trúng mánh, phất lên và chuyển qua kinh doanh linh kiện điện tử. Từ năm 2012, Ngân phất lên như diều gặp gió, được cho là đại gia, là doanh nhân thành đạt ở khu cầu Sài G̣n.
Qua thu thập nhiều nguồn tin, trinh sát phát hiện thỉnh thoảng Ngân qua biên giới, đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) giao dịch những lô hàng lớn. Giữa tháng 9.2016, nhận được tin Ngân xuất hiện ở địa phận tỉnh Tây Ninh - khu vực gần biên giới, trinh sát PC52 phối hợp với Đồn biên pḥng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ Ngân khiến y cũng hết sức bất ngờ.
Kể về trường hợp này, một trinh sát tham gia truy bắt Ngân nói: “Nhờ giàu có, tạo nhiều mối quan hệ “vàng” ở Campuchia nên Ngân sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi người b́nh thường khó có thể làm được để che giấu thân phận của ḿnh như việc sử dụng giấy tờ giả nhập quốc tịch... Nhưng tinh vi đến đâu, cây kim trong bọc cũng có ngày ḷi ra, đă vi phạm pháp luật th́ trước sau ǵ cũng sẽ bị trừng phạt”.
hoalyly@vietbf sưu tầm