Romano
10-26-2016, 02:47
VBF-Như vậy là chỉ trong 1 thời gian ngắn đối tượng Giang Kim Đạt và đồng phạm đă lợi dụng chức vụ chiếm đoạt gần 16 triệu USD trong các vụ mua bán của Tổng Cty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Để ăn chọn số tiền này Đạt đă cùng cha đẻ của hắn lặp nhiều tài khoản ngân hàng rồi nhận tiền. Khi có tiền chúng mua BĐS ở trong và ngoài nước...Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Cty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Trong đó, Trần Văn Liêm (SN 1955), nguyên Tổng giám đốc; Trần Văn Khương (SN 1950), nguyên Kế toán trưởng và Giang Kim Đạt (SN 1977), nguyên quyền Trưởng pḥng Kinh doanh Vinashinlines cùng bị truy tố tội “tham ô tài sản”. Bị can Giang Văn Hiển (SN 1950, bố đẻ của Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội “rửa tiền”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=953350&stc=1&d=1477449996Biệt thự được cho là của ông Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của Giang Kim Đạt) tại phường B́nh An, quận 2, TPHCM Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền
Theo cáo trạng, Trần Văn Liêm, Trần Văn Khương, Giang Kim Đạt đă chiếm đoạt tổng cộng hơn 15.9 triệu USD (tương đương hơn 260 tỷ đồng) thông qua việc kư hợp đồng mua 3 con tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và cho thuê lại 9 con tàu khác.
Để che giấu hành vi, cũng như nguồn tiền bất hợp pháp chiếm đoạt được của Vinashinlines, Giang Kim Đạt đă nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước (ACB, Eximbank, Sacombank, Vietcombank) để nhận tiền giúp Đạt. Theo cơ quan tố tụng, các Cty nước ngoài đă 92 lần chuyển tiền vào tài khoản đứng tên ông Hiển với tổng số tiền hơn 15,9 triệu USD. Sau khi có tiền trong tài khoản, ông Hiển rút ra, chuyển lại cho Giang Kim Đạt để Đạt chia chác với đồng phạm. Trong đó, bị can Trần Văn Liêm được chia 3,1 tỷ đồng; Trần Văn Khương được hơn 1,7 tỷ đồng, c̣n lại Giang Kim Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng. Với số tiền chiếm đoạt được, Đạt nhờ ông Hiển đứng tên mua 40 bất động sản (biệt thự, nhà ở, đất ở) và mua đi, bán lại 13 ô tô.
Cơ quan điều tra cũng đă xác định Giang Kim Đạt đă đầu tư mua 1 bất động sản tại Singapore với giá 3,6 triệu đô la Singapore; đặt cọc 346.000 bảng Anh để thuê, mua 2 căn hộ tại Anh. Đối với số bất động sản này, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đă có văn bản đề nghị phía Singapore và Vương quốc Anh phong tỏa, thu hồi.
Sau khi Giang Kim Đạt bị bắt, CQĐT đă phục hồi điều tra hành vi “cố ư làm trái” của bị can này trong thương vụ mua tàu Hoa Sen. Kết quả điều tra đến nay xác định, trong thương vụ này, Giang Kim Đạt có kư nháy vào hợp đồng mua tàu, song không có vai tṛ quyết định việc mua bán, chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Trần Văn Liêm. Mặt khác, các đối tượng liên quan đến thương vụ mua tàu Hoa Sen đă bị xử lư, nên CQĐT đă đ́nh chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm h́nh sự Đạt về hành vi “cố ư làm trái”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=953350&stc=1&d=1477449996Biệt thự được cho là của ông Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của Giang Kim Đạt) tại phường B́nh An, quận 2, TPHCM Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền
Theo cáo trạng, Trần Văn Liêm, Trần Văn Khương, Giang Kim Đạt đă chiếm đoạt tổng cộng hơn 15.9 triệu USD (tương đương hơn 260 tỷ đồng) thông qua việc kư hợp đồng mua 3 con tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và cho thuê lại 9 con tàu khác.
Để che giấu hành vi, cũng như nguồn tiền bất hợp pháp chiếm đoạt được của Vinashinlines, Giang Kim Đạt đă nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước (ACB, Eximbank, Sacombank, Vietcombank) để nhận tiền giúp Đạt. Theo cơ quan tố tụng, các Cty nước ngoài đă 92 lần chuyển tiền vào tài khoản đứng tên ông Hiển với tổng số tiền hơn 15,9 triệu USD. Sau khi có tiền trong tài khoản, ông Hiển rút ra, chuyển lại cho Giang Kim Đạt để Đạt chia chác với đồng phạm. Trong đó, bị can Trần Văn Liêm được chia 3,1 tỷ đồng; Trần Văn Khương được hơn 1,7 tỷ đồng, c̣n lại Giang Kim Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng. Với số tiền chiếm đoạt được, Đạt nhờ ông Hiển đứng tên mua 40 bất động sản (biệt thự, nhà ở, đất ở) và mua đi, bán lại 13 ô tô.
Cơ quan điều tra cũng đă xác định Giang Kim Đạt đă đầu tư mua 1 bất động sản tại Singapore với giá 3,6 triệu đô la Singapore; đặt cọc 346.000 bảng Anh để thuê, mua 2 căn hộ tại Anh. Đối với số bất động sản này, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đă có văn bản đề nghị phía Singapore và Vương quốc Anh phong tỏa, thu hồi.
Sau khi Giang Kim Đạt bị bắt, CQĐT đă phục hồi điều tra hành vi “cố ư làm trái” của bị can này trong thương vụ mua tàu Hoa Sen. Kết quả điều tra đến nay xác định, trong thương vụ này, Giang Kim Đạt có kư nháy vào hợp đồng mua tàu, song không có vai tṛ quyết định việc mua bán, chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Trần Văn Liêm. Mặt khác, các đối tượng liên quan đến thương vụ mua tàu Hoa Sen đă bị xử lư, nên CQĐT đă đ́nh chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm h́nh sự Đạt về hành vi “cố ư làm trái”.