sunshine1104
01-25-2018, 07:39
'C̣ môi giới' dùng tiền mua chuộc ở vụ án ông Trịnh Xuân Thanh. Kế hoạch che giấu việc ông Trịnh Xuân Thanh nhận vali 14 tỷ đồng cũng đă được hé lộ. Tại cuộc gặp với cựu chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đóng vai 'nhà đầu tư triệu đô' muốn mua cổ phần của PVP Land.
Phiên sơ thẩm xử ông Trịnh Xuân Thanh cùng bảy đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra ở công ty Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) trong sáng nay tiếp tục với phần đặt câu hỏi của luật sư.
Phiên ṭa xoay quanh việc chuyển nhượng 12 triệu cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái B́nh Dương ở dự án Nam Đàn Plaza có quy mô gần 10.000 m2 trên đường Phạm Hùng (Hà Nội).
Trong khi đó Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) lại chiếm gần 30% vốn điều lệ của PVP Land, v́ thế vai tṛ của chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh có tính quyết định tại vụ chuyển nhượng này.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1166274&stc=1&d=1516866294
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị áp giải vào pḥng xử án. Ảnh: TTXVN
Theo nội dung vụ án, giá chuyển nhượng được PVC quyết với mức thấp hơn thực tế nhằm để các bị cáo hưởng tiền chênh lệch tới 18 triệu đồng/m2. Nhà chức trách xác định, việc này có sự móc nối, chỉ đạo, thực hiện giữa các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng (cựu chủ tịch công ty Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà – em trai ông Đinh La Thăng), Thái Kiều Hương (cựu phó tổng giám đốc công ty Vietsan), Đào Duy Phong (cựu chủ tịch HĐQT PVP Land), Nguyễn Ngọc Sinh (cựu tổng giám đốc PVP Land), Đặng Sỹ Hùng (Trưởng pḥng Kinh tế Kế hoạch PVP Land, đă chết và được đ́nh chỉ điều tra), Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (môi giới tự do) cùng với sự đồng t́nh của Lê Ḥa B́nh (cựu chủ tịch HĐQT công ty 1/5 và Công ty Minh Ngân).
Mở đầu phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Duy khai không bàn bạc ǵ về việc chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2 (trong khi tại hợp đồng đặt cọc là 52 triệu đồng/m2) để nhằm chia nhau tiền chênh lệch giá.
Tuy nhiên, qua lời khai của các bị cáo trong chiều qua cũng như nội dung điều tra đă cho thấy điều ngược lại. Theo hồ sơ vụ án, vào dịp Tết âm lịch năm 2010, biết ông Duy là người môi giới bất động sản, ông B́nh trong một cuộc gặp đă đề cập ư định muốn mua cổ phần của PVP Land ở dự án Nam Đàn Plaza.
Đầu tháng 3/2010, thông qua sự môi giới của Duy, ông B́nh đă gặp Trưởng pḥng Kinh tế Kế hoạch PVP Land Đặng Sỹ Hùng đặt vấn đề mua 100% cổ phần của nhóm cổ đông sáng lập Công ty Xuyên Thái B́nh Dương (trong đó có PVP Land) với giá tương đương 52 triệu đồng/m2. Nếu mọi việc trót lọt, Duy sẽ được hưởng tiền môi giới ở mức 5 triệu đồng/m2.
Duy sau đó đến gặp chủ tịch HĐQT PVP Land Đào Duy Phong, giới thiệu là người muốn mua dự án Nam Đàn Plaza. Tại buổi gặp này, bà Thái Kiều Hương nói rằng trước đó đă gặp ông Thanh và được thống nhất giá bán 40 triệu đồng/m2 nhưng tại hợp đồng chỉ ghi 34 triệu đồng/m2. Trong phần tiền chênh lệch, ông Phong sẽ được nhận 10 tỷ đồng, bà Hương sẽ có trách nhiệm đưa cho ông Thanh và Thắng (người có vai tṛ kết nối cho bà Hương gặp ông Thanh)...
Ông Phong hiểu đây là chỉ đạo của cấp trên nên đă truyền đạt lại cho tổng giám đốc PVP Land Nguyễn Ngọc Sinh để làm việc với bà Hương và Duy về việc bán cổ phần. Ông Phong khai bị cáo Hương khi đó c̣n nói đă kiểm tra tài khoản của Duy thấy có gần 1.000 tỷ đồng nên ông rất tin tưởng vào nhà đầu tư giàu có này.
Cáo trạng cũng thể hiện, sau vụ chuyển nhượng, ngày 13/4/2010, Duy điện thoại cho ông Phong nói sang văn pḥng của ḿnh để nhận tiền. Tại đây, ông B́nh và Nguyễn Thị Kim Thoa (cựu kế toán trưởng công ty Minh Ngân) đă chuyển 10 tỷ đồng vào ôtô chở Phong, có sự chứng kiến của lái xe. Ông Phong lấy 8 tỷ đồng và bảo lái xe đưa hai tỷ c̣n lại cho tổng giám đốc Sinh.
Tại ṭa, bà Thoa khai nhớ có một buổi ông Duy đến văn pḥng công ty đ̣i ông B́nh trả tiền môi giới và đă xảy ra to tiếng. Bà Thoa nghe thấy ông Duy nói "mày lừa tao à" rồi bực tức bỏ về, tuyên bố sẽ c̣n quay lại.
Ṭa công bố lời khai của người đă chết là ông Hùng cho thấy ông này được Duy nhờ nhận giúp 20 tỷ đồng tiền công môi giới từ ông B́nh. Khi nhận tiền, ông Hùng đưa Duy 8 tỷ, giữ lại 12 tỷ để cùng kinh doanh cổ phiếu. Tuy nhiên, trước ṭa hôm nay, Duy không thừa nhận lời khai này.
Ông Trịnh Xuân Thanh đề nghị thực nghiệm về chiếc vali đựng 14 tỷ
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, ở phần xét hỏi, các luật sư tập trung truy vấn về "chiếc va ly đựng 14 tỷ đồng" chuyển tới ông Thanh làm quà "lại quả".
Theo cáo buộc, sau khi ủng hộ cho việc PVP Land thoái vốn và chỉ đạo việc chuyển nhượng cổ phần của công ty này với giá thấp hơn thực tế, ông Trịnh Xuân Thanh được Lê Ḥa B́nh nhờ Thái Kiều Hương chuyển 14 tỷ cảm ơn. Bà Hương lại chuyển qua nhờ ông Đinh Mạnh Thắng đưa cho ông Thanh. Ông Thắng để 14 tỷ trong chiếc valy, sai lái xe của ḿnh đưa cho lái xe của ông Thanh để chuyển tới tay ông này.
Từ chiều hôm qua tới sáng nay, các bị cáo có liên quan đến khoản tiền lại quả này cũng như chiếc valy đựng 14 tỷ được các thẩm phán, công tố viên, luật sư hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Trong đó, ông Trịnh Xuân Thanh khai, trong lần đi ăn ở nhà hàng số 1 Xuân Diệu cùng bà Hương, ông Thắng về thấy tài xế đưa cho túi tiền trên xe, gọi lại hỏi ông Thắng tiền ǵ? Sau đó ông Thanh khẳng định đă trả lại ngay mấy ngày sau đó.
Ông Thắng lại cho rằng "túi tiền" mà ông Thnh nói thực chất là "valy tiền" đựng 14 tỷ. Nhưng thời điểm đưa không phải sau bữa ăn như ông Thanh nói mà là sau khi cổ phần đă chuyển nhượng thành công. Bà Thái Kiều Hương th́ khai để tiền vào hộp các tông chuyển cho ông Thắng. Ông Thắng khai tiếp đó chuyển tiền vào chiếc valy xách tay loại nhỏ.
Luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho ông Thanh) sáng nay cho rằng số tiền 14 tỷ với nhiều loại mệnh giá với tổng cộng hơn 90 ngh́n tờ không thể nhét vừa trong valy nhỏ đó. Luật sư Phúc sau đó công bố bảng kê số tiền 14 tỷ đồng gồm các mệnh giá khác nhau, lên đến khoảng 90 ngh́n tờ. Bà Phúc hỏi thân chủ của ḿnh là ông Thanh: “Theo bị cáo có thể để số tiền này vào valy để vừa carbin máy bay được không?”.
Ông Thanh đáp ngay "Chắc chắn không đút vừa túi đưa cho bị cáo rồi". "Bị cáo có đề nghị HĐXX cho thực nghiệm công khai tại phiên ṭa với số tiền có mệnh giá như bảng kê này hay không?”, luật sư Phúc tiếp tục hỏi. Ông Thanh nói: “Bị cáo đề nghị HĐXX nên thực nghiệm v́ chắc chắn không thể đựng vừa túi này”.
Theo cáo trạng, ngày 27/3/2010, nhóm năm cổ đông sáng lập Công ty CP Dịch vụ Xuyên Thái B́nh Dương thống nhất kư Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn pḥng cao cấp Nam Đàn Plaza ở đường Phạm Hùng (Hà Nội) cho Lê Ḥa B́nh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5) với giá là 20.756,34 đồng/cổ phần, tương đương 52 triệu đồng/m2.
Trong khi bốn cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng với giá trên, th́ cổ đông c̣n lại cũng là đơn vị sở hữu nhiều cổ phần nhất (50,5%) là PVPLand lại chỉ bán với giá 13.578 đồng/cổ phần, tương đương 34 triệu đồng/m2. Tổng giá trị hợp đồng hơn 191 tỷ đồng, giảm 87 tỷ so với giá tại hợp đồng đặt cọc và khoản này được xác định là thiệt hại của PVP Land.
Nhà chức trách xác định việc chuyển nhượng giá thấp nhằm lấy tiền chênh lệch chia nhau giữa các bị cáo, tổng cộng 49 tỷ đồng. Cụ thể, ông Thanh bị cáo buộc tham ô 14 tỷ đồng, ông Thắng: 5 tỷ; ông Phong: 8 tỷ; ông Sinh: 2 tỷ; ông Hùng: 20 tỷ.
Viện kiểm sát xác định toàn bộ hơn 12 triệu cổ phần mà PVP Land sở hữu tại Công ty Xuyên Thái B́nh Dương thuộc phần góp vốn của nhà nước, bởi PVC là doanh nghiệp có gần 89% vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).
Phiên sơ thẩm xử ông Trịnh Xuân Thanh cùng bảy đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra ở công ty Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) trong sáng nay tiếp tục với phần đặt câu hỏi của luật sư.
Phiên ṭa xoay quanh việc chuyển nhượng 12 triệu cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái B́nh Dương ở dự án Nam Đàn Plaza có quy mô gần 10.000 m2 trên đường Phạm Hùng (Hà Nội).
Trong khi đó Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) lại chiếm gần 30% vốn điều lệ của PVP Land, v́ thế vai tṛ của chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh có tính quyết định tại vụ chuyển nhượng này.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1166274&stc=1&d=1516866294
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị áp giải vào pḥng xử án. Ảnh: TTXVN
Theo nội dung vụ án, giá chuyển nhượng được PVC quyết với mức thấp hơn thực tế nhằm để các bị cáo hưởng tiền chênh lệch tới 18 triệu đồng/m2. Nhà chức trách xác định, việc này có sự móc nối, chỉ đạo, thực hiện giữa các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng (cựu chủ tịch công ty Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà – em trai ông Đinh La Thăng), Thái Kiều Hương (cựu phó tổng giám đốc công ty Vietsan), Đào Duy Phong (cựu chủ tịch HĐQT PVP Land), Nguyễn Ngọc Sinh (cựu tổng giám đốc PVP Land), Đặng Sỹ Hùng (Trưởng pḥng Kinh tế Kế hoạch PVP Land, đă chết và được đ́nh chỉ điều tra), Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (môi giới tự do) cùng với sự đồng t́nh của Lê Ḥa B́nh (cựu chủ tịch HĐQT công ty 1/5 và Công ty Minh Ngân).
Mở đầu phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Duy khai không bàn bạc ǵ về việc chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2 (trong khi tại hợp đồng đặt cọc là 52 triệu đồng/m2) để nhằm chia nhau tiền chênh lệch giá.
Tuy nhiên, qua lời khai của các bị cáo trong chiều qua cũng như nội dung điều tra đă cho thấy điều ngược lại. Theo hồ sơ vụ án, vào dịp Tết âm lịch năm 2010, biết ông Duy là người môi giới bất động sản, ông B́nh trong một cuộc gặp đă đề cập ư định muốn mua cổ phần của PVP Land ở dự án Nam Đàn Plaza.
Đầu tháng 3/2010, thông qua sự môi giới của Duy, ông B́nh đă gặp Trưởng pḥng Kinh tế Kế hoạch PVP Land Đặng Sỹ Hùng đặt vấn đề mua 100% cổ phần của nhóm cổ đông sáng lập Công ty Xuyên Thái B́nh Dương (trong đó có PVP Land) với giá tương đương 52 triệu đồng/m2. Nếu mọi việc trót lọt, Duy sẽ được hưởng tiền môi giới ở mức 5 triệu đồng/m2.
Duy sau đó đến gặp chủ tịch HĐQT PVP Land Đào Duy Phong, giới thiệu là người muốn mua dự án Nam Đàn Plaza. Tại buổi gặp này, bà Thái Kiều Hương nói rằng trước đó đă gặp ông Thanh và được thống nhất giá bán 40 triệu đồng/m2 nhưng tại hợp đồng chỉ ghi 34 triệu đồng/m2. Trong phần tiền chênh lệch, ông Phong sẽ được nhận 10 tỷ đồng, bà Hương sẽ có trách nhiệm đưa cho ông Thanh và Thắng (người có vai tṛ kết nối cho bà Hương gặp ông Thanh)...
Ông Phong hiểu đây là chỉ đạo của cấp trên nên đă truyền đạt lại cho tổng giám đốc PVP Land Nguyễn Ngọc Sinh để làm việc với bà Hương và Duy về việc bán cổ phần. Ông Phong khai bị cáo Hương khi đó c̣n nói đă kiểm tra tài khoản của Duy thấy có gần 1.000 tỷ đồng nên ông rất tin tưởng vào nhà đầu tư giàu có này.
Cáo trạng cũng thể hiện, sau vụ chuyển nhượng, ngày 13/4/2010, Duy điện thoại cho ông Phong nói sang văn pḥng của ḿnh để nhận tiền. Tại đây, ông B́nh và Nguyễn Thị Kim Thoa (cựu kế toán trưởng công ty Minh Ngân) đă chuyển 10 tỷ đồng vào ôtô chở Phong, có sự chứng kiến của lái xe. Ông Phong lấy 8 tỷ đồng và bảo lái xe đưa hai tỷ c̣n lại cho tổng giám đốc Sinh.
Tại ṭa, bà Thoa khai nhớ có một buổi ông Duy đến văn pḥng công ty đ̣i ông B́nh trả tiền môi giới và đă xảy ra to tiếng. Bà Thoa nghe thấy ông Duy nói "mày lừa tao à" rồi bực tức bỏ về, tuyên bố sẽ c̣n quay lại.
Ṭa công bố lời khai của người đă chết là ông Hùng cho thấy ông này được Duy nhờ nhận giúp 20 tỷ đồng tiền công môi giới từ ông B́nh. Khi nhận tiền, ông Hùng đưa Duy 8 tỷ, giữ lại 12 tỷ để cùng kinh doanh cổ phiếu. Tuy nhiên, trước ṭa hôm nay, Duy không thừa nhận lời khai này.
Ông Trịnh Xuân Thanh đề nghị thực nghiệm về chiếc vali đựng 14 tỷ
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, ở phần xét hỏi, các luật sư tập trung truy vấn về "chiếc va ly đựng 14 tỷ đồng" chuyển tới ông Thanh làm quà "lại quả".
Theo cáo buộc, sau khi ủng hộ cho việc PVP Land thoái vốn và chỉ đạo việc chuyển nhượng cổ phần của công ty này với giá thấp hơn thực tế, ông Trịnh Xuân Thanh được Lê Ḥa B́nh nhờ Thái Kiều Hương chuyển 14 tỷ cảm ơn. Bà Hương lại chuyển qua nhờ ông Đinh Mạnh Thắng đưa cho ông Thanh. Ông Thắng để 14 tỷ trong chiếc valy, sai lái xe của ḿnh đưa cho lái xe của ông Thanh để chuyển tới tay ông này.
Từ chiều hôm qua tới sáng nay, các bị cáo có liên quan đến khoản tiền lại quả này cũng như chiếc valy đựng 14 tỷ được các thẩm phán, công tố viên, luật sư hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Trong đó, ông Trịnh Xuân Thanh khai, trong lần đi ăn ở nhà hàng số 1 Xuân Diệu cùng bà Hương, ông Thắng về thấy tài xế đưa cho túi tiền trên xe, gọi lại hỏi ông Thắng tiền ǵ? Sau đó ông Thanh khẳng định đă trả lại ngay mấy ngày sau đó.
Ông Thắng lại cho rằng "túi tiền" mà ông Thnh nói thực chất là "valy tiền" đựng 14 tỷ. Nhưng thời điểm đưa không phải sau bữa ăn như ông Thanh nói mà là sau khi cổ phần đă chuyển nhượng thành công. Bà Thái Kiều Hương th́ khai để tiền vào hộp các tông chuyển cho ông Thắng. Ông Thắng khai tiếp đó chuyển tiền vào chiếc valy xách tay loại nhỏ.
Luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho ông Thanh) sáng nay cho rằng số tiền 14 tỷ với nhiều loại mệnh giá với tổng cộng hơn 90 ngh́n tờ không thể nhét vừa trong valy nhỏ đó. Luật sư Phúc sau đó công bố bảng kê số tiền 14 tỷ đồng gồm các mệnh giá khác nhau, lên đến khoảng 90 ngh́n tờ. Bà Phúc hỏi thân chủ của ḿnh là ông Thanh: “Theo bị cáo có thể để số tiền này vào valy để vừa carbin máy bay được không?”.
Ông Thanh đáp ngay "Chắc chắn không đút vừa túi đưa cho bị cáo rồi". "Bị cáo có đề nghị HĐXX cho thực nghiệm công khai tại phiên ṭa với số tiền có mệnh giá như bảng kê này hay không?”, luật sư Phúc tiếp tục hỏi. Ông Thanh nói: “Bị cáo đề nghị HĐXX nên thực nghiệm v́ chắc chắn không thể đựng vừa túi này”.
Theo cáo trạng, ngày 27/3/2010, nhóm năm cổ đông sáng lập Công ty CP Dịch vụ Xuyên Thái B́nh Dương thống nhất kư Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn pḥng cao cấp Nam Đàn Plaza ở đường Phạm Hùng (Hà Nội) cho Lê Ḥa B́nh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5) với giá là 20.756,34 đồng/cổ phần, tương đương 52 triệu đồng/m2.
Trong khi bốn cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng với giá trên, th́ cổ đông c̣n lại cũng là đơn vị sở hữu nhiều cổ phần nhất (50,5%) là PVPLand lại chỉ bán với giá 13.578 đồng/cổ phần, tương đương 34 triệu đồng/m2. Tổng giá trị hợp đồng hơn 191 tỷ đồng, giảm 87 tỷ so với giá tại hợp đồng đặt cọc và khoản này được xác định là thiệt hại của PVP Land.
Nhà chức trách xác định việc chuyển nhượng giá thấp nhằm lấy tiền chênh lệch chia nhau giữa các bị cáo, tổng cộng 49 tỷ đồng. Cụ thể, ông Thanh bị cáo buộc tham ô 14 tỷ đồng, ông Thắng: 5 tỷ; ông Phong: 8 tỷ; ông Sinh: 2 tỷ; ông Hùng: 20 tỷ.
Viện kiểm sát xác định toàn bộ hơn 12 triệu cổ phần mà PVP Land sở hữu tại Công ty Xuyên Thái B́nh Dương thuộc phần góp vốn của nhà nước, bởi PVC là doanh nghiệp có gần 89% vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).