june04
02-27-2018, 04:17
Đi đêm' lăi suất với Huyền Như, 10 sếp ngân hàng phải hầu ṭa. Những ông lớn này bị truy tố trong đại án Huyền Như. Lănh đạo Navibank gửi trái phép hơn 1.500 tỷ đồng vào Vietinbank với lăi suất 22,5% và bị Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ.
TAND TP HCM đưa 10 bị cáo nguyên là lănh đạo và nhân viên Ngân hàng Navibank trong vụ án Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ra xét xử từ ngày 28/2 đến 16/3.
Là người giữ vai tṛ cầm đầu vụ án, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng pḥng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP HCM) và Vơ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này được tách ra thành vụ án khác và đă xét xử trước Tết.
Theo nội dung vụ án, năm 2010-2011, Như cần tiền trả nợ do thua lỗ chứng khoán và bất động sản, nên đă lợi dụng danh nghĩa quyền trưởng pḥng giao dịch, huy động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè rồi chiếm đoạt.
Chị ta thỏa thuận với đại diện, lănh đạo các công ty sẽ chi lăi suất ngoài, phí môi giới… Sau khi các tổ chức cá nhân này chuyển tiền vào tài khoản thanh toán mở tại Vietinbank, Như làm giả hợp đồng tiền gửi của họ, kư giả chữ kư của chủ tài khoản chuyển tiền đi trả nợ. Trong số gần 4.000 tỷ đồng chiếm đoạt, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1182092&stc=1&d=1519705050
Liên quan sai phạm của lănh đạo Navibank, ṭa sẽ triệu tập Huyền Như và Vơ Anh Tuấn đến ṭa. Ảnh: Hải Duyên.
Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 11/2010, biết Navibank có chủ trương gửi tiền nhàn rỗi vào các tổ chức tín dụng để lấy lăi cao, Như thông qua Vơ Anh Tuấn thỏa thuận với Đoàn Đăng Luật (Trưởng pḥng nguồn vốn của Navibank) gửi tiền vào Vietinbank với lăi suất 16,5-22,5% một năm, nhưng ghi trên hợp đồng là 14%. Phần lăi suất ngoài hợp đồng, Như sẽ trả trước cho Navibank ngay khi ngân hàng này chuyển tiền vào tài khoản được mở tại Vietinbank.
Ông Luật báo cáo với một số lănh đạo Navibank và thống nhất chủ trương chọn một số nhân viên tại Hội sở đứng tên gửi tiền vào Vietinbank.
Tháng 4/2011, ông Lê Quang Trí (lúc này là Tổng giám đốc Navibank) chủ tŕ cuộc họp Hội đồng tín dụng, thống nhất chủ trương lách luật, cấp tín dụng 1.543 tỷ đồng cho 14 nhân viên đứng tên hợp đồng tiền gửi vào Vietinbank.
Do có mục đích chiếm đoạt tiền của Navibank nên sau khi nhờ Tuấn đứng ra thỏa thuận với đại diện nhà băng này, Như sai người giúp việc Trần Thị Tố Quyên mang hồ sơ mở tài khoản của 14 nhân viên giao cho Luật. Các nhân viên sau khi kư một số chứng từ đă giao lại cho Như (không đến Vietinbank làm thủ tục mở tài khoản).
Nhận được 14 bộ hồ sơ do Luật đưa lại, Như đă thay bằng hồ sơ do ḿnh kư giả chữ kư của các nhân viên Navibank rồi đưa Quyên mang đến pḥng giao dịch Vơ Văn Tần mở tài khoản tiền gửi. Như đă chuyển cho Luật 9,4 tỷ đồng lăi suất ngoài hợp đồng ngay khi kư hợp đồng.
Tiếp đó, Như làm giả 47 hợp đồng tiền gửi bằng cách giả chữ kư của Vơ Anh Tuấn và đóng dấu giả Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, giao cho Navibank một bản. Khi tiền của Navibank chuyển vào tài khoản của 14 nhân viên lập tại Vietinbank, Như lập chứng từ, giả chữ kư của chủ tài khoản lấy tiền sử dụng.
Để tránh bị phát hiện, đến hạn tất toán, Như lấy tiền từ các hợp đồng tiền gửi chưa đến hạn chuyển vào tài khoản của các nhân viên Navibank.
Sau khi tất toán hết các hợp đồng cũ, ông Trí chủ tŕ Hội đồng tín dụng Ngân hàng tiếp tục cấp tín dụng cho nhân viên mang 500 tỷ sang gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Như chuyển ngay cho Navibank 15 tỷ đồng tiền lăi ngoài rồi rút tiền của ngân hàng này ra sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tháng 9/2011 đến hạn tất toán hợp đồng, Như chỉ trả lại cho Navibank 300 tỷ, c̣n lại chiếm đoạt.
Khi Như bị khởi tố, để che giấu việc bị chiếm đoạt 200 tỷ đồng, lănh đạo Navibank đă nhờ Nguyễn Hồng Hà (Giám đốc công ty Bắc Hà) đứng ra kư khống hợp đồng mua bán ngoại tệ, nhận chuyển nhượng 6 hợp đồng tiền gửi của Navibank tại Vietinbank.
Năm 2015, TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Huyền Như án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Ṭa cũng tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, điều tra xét xử lại nhằm làm rơ hành vi Tham ô tài sản của Như và vai tṛ của Tuấn trong việc chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng của năm công ty.
Quá tŕnh điều tra lại, VKSND Tối cao truy tố thêm 10 bị can nguyên là lănh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank (hiện là Ngân hàng TMCP Nam Việt). Trong thời gian thụ lư, nghiên cứu vụ án TAND TP HCM đă đề nghị cơ quan điều tra tách hành vi của 10 người này để xử lư riêng v́ độc lập với vụ án Huyền Như.
TAND TP HCM đưa 10 bị cáo nguyên là lănh đạo và nhân viên Ngân hàng Navibank trong vụ án Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ra xét xử từ ngày 28/2 đến 16/3.
Là người giữ vai tṛ cầm đầu vụ án, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng pḥng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP HCM) và Vơ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này được tách ra thành vụ án khác và đă xét xử trước Tết.
Theo nội dung vụ án, năm 2010-2011, Như cần tiền trả nợ do thua lỗ chứng khoán và bất động sản, nên đă lợi dụng danh nghĩa quyền trưởng pḥng giao dịch, huy động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè rồi chiếm đoạt.
Chị ta thỏa thuận với đại diện, lănh đạo các công ty sẽ chi lăi suất ngoài, phí môi giới… Sau khi các tổ chức cá nhân này chuyển tiền vào tài khoản thanh toán mở tại Vietinbank, Như làm giả hợp đồng tiền gửi của họ, kư giả chữ kư của chủ tài khoản chuyển tiền đi trả nợ. Trong số gần 4.000 tỷ đồng chiếm đoạt, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1182092&stc=1&d=1519705050
Liên quan sai phạm của lănh đạo Navibank, ṭa sẽ triệu tập Huyền Như và Vơ Anh Tuấn đến ṭa. Ảnh: Hải Duyên.
Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 11/2010, biết Navibank có chủ trương gửi tiền nhàn rỗi vào các tổ chức tín dụng để lấy lăi cao, Như thông qua Vơ Anh Tuấn thỏa thuận với Đoàn Đăng Luật (Trưởng pḥng nguồn vốn của Navibank) gửi tiền vào Vietinbank với lăi suất 16,5-22,5% một năm, nhưng ghi trên hợp đồng là 14%. Phần lăi suất ngoài hợp đồng, Như sẽ trả trước cho Navibank ngay khi ngân hàng này chuyển tiền vào tài khoản được mở tại Vietinbank.
Ông Luật báo cáo với một số lănh đạo Navibank và thống nhất chủ trương chọn một số nhân viên tại Hội sở đứng tên gửi tiền vào Vietinbank.
Tháng 4/2011, ông Lê Quang Trí (lúc này là Tổng giám đốc Navibank) chủ tŕ cuộc họp Hội đồng tín dụng, thống nhất chủ trương lách luật, cấp tín dụng 1.543 tỷ đồng cho 14 nhân viên đứng tên hợp đồng tiền gửi vào Vietinbank.
Do có mục đích chiếm đoạt tiền của Navibank nên sau khi nhờ Tuấn đứng ra thỏa thuận với đại diện nhà băng này, Như sai người giúp việc Trần Thị Tố Quyên mang hồ sơ mở tài khoản của 14 nhân viên giao cho Luật. Các nhân viên sau khi kư một số chứng từ đă giao lại cho Như (không đến Vietinbank làm thủ tục mở tài khoản).
Nhận được 14 bộ hồ sơ do Luật đưa lại, Như đă thay bằng hồ sơ do ḿnh kư giả chữ kư của các nhân viên Navibank rồi đưa Quyên mang đến pḥng giao dịch Vơ Văn Tần mở tài khoản tiền gửi. Như đă chuyển cho Luật 9,4 tỷ đồng lăi suất ngoài hợp đồng ngay khi kư hợp đồng.
Tiếp đó, Như làm giả 47 hợp đồng tiền gửi bằng cách giả chữ kư của Vơ Anh Tuấn và đóng dấu giả Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, giao cho Navibank một bản. Khi tiền của Navibank chuyển vào tài khoản của 14 nhân viên lập tại Vietinbank, Như lập chứng từ, giả chữ kư của chủ tài khoản lấy tiền sử dụng.
Để tránh bị phát hiện, đến hạn tất toán, Như lấy tiền từ các hợp đồng tiền gửi chưa đến hạn chuyển vào tài khoản của các nhân viên Navibank.
Sau khi tất toán hết các hợp đồng cũ, ông Trí chủ tŕ Hội đồng tín dụng Ngân hàng tiếp tục cấp tín dụng cho nhân viên mang 500 tỷ sang gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Như chuyển ngay cho Navibank 15 tỷ đồng tiền lăi ngoài rồi rút tiền của ngân hàng này ra sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tháng 9/2011 đến hạn tất toán hợp đồng, Như chỉ trả lại cho Navibank 300 tỷ, c̣n lại chiếm đoạt.
Khi Như bị khởi tố, để che giấu việc bị chiếm đoạt 200 tỷ đồng, lănh đạo Navibank đă nhờ Nguyễn Hồng Hà (Giám đốc công ty Bắc Hà) đứng ra kư khống hợp đồng mua bán ngoại tệ, nhận chuyển nhượng 6 hợp đồng tiền gửi của Navibank tại Vietinbank.
Năm 2015, TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Huyền Như án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Ṭa cũng tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, điều tra xét xử lại nhằm làm rơ hành vi Tham ô tài sản của Như và vai tṛ của Tuấn trong việc chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng của năm công ty.
Quá tŕnh điều tra lại, VKSND Tối cao truy tố thêm 10 bị can nguyên là lănh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank (hiện là Ngân hàng TMCP Nam Việt). Trong thời gian thụ lư, nghiên cứu vụ án TAND TP HCM đă đề nghị cơ quan điều tra tách hành vi của 10 người này để xử lư riêng v́ độc lập với vụ án Huyền Như.