troopy
02-28-2018, 10:00
Tin tưởng, hám lăi cao nên nguyên bộ sậu Ngân hàng Nam Việt Navibank (nay là Ngân hàng Quốc Dân NCB) đă đem hơn 1,5 ngàn ngàn tỷ đồng gửi vào Vietinbank. Tuy nhiên việc gửi này được xác định là hành vi sai trái khiến Navibank thiệt hại hơn 200 tỷ đồng, đồng nghĩa với nguyên dàn lănh đạo Navibank đối diện với ṿng lao lư.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1182654&stc=1&d=1519812021
Luật sư tranh căi kịch liệt ngay ở phần thủ tục
Ngày 28/2, Ṭa án Nhân dân TP.HCM đưa vụ án “Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” diễn ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB).
Mười bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Navibank), Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn (đều là nguyên Phó giám đốc Navibank). 6 bị cáo c̣n lại nguyên là trưởng các pḥng ban của Navibank. Riêng Ngân hàng Navibank được xác định là nguyên đơn dân sự.
Bị án Huỳnh Thị Huyền Như và Vơ Anh Tuấn cũng bị trích xuất tới ṭa để làm sáng tỏ một số vấn đề.
Ngay ở phần thủ tục, các luật sư đă tranh căi gay gắt. Nhiều luật sư đề nghị phải triệu tập bằng được nguyên lănh đạo Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM. Có luật sư đề nghị phải triệu tập bằng được điều tra viên, kiểm sát viên trong vụ án này v́ cho rằng có sự mâu thuẫn giữa kết luận điều tra và cáo trạng. Có luật sư lại đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung…
Tuy nhiên, một số luật sư lại cho rằng không cần thiết v́ hồ sơ đă rơ nên đề nghị HĐXX bác bỏ những đề xuất của các luật sư đồng nghiệp. Việc đôi bên luật sư đối lập nhiều lúc lên đến đỉnh điểm, tranh căi gay gắt khiến HĐXX buộc phải điều chỉnh v́ vấn đề quyết định là ở HĐXX.
Sau giờ hội ư, HĐXX đă quyết định tiếp tục phiên ṭa, nhưng HĐXX cũng nhấn mạnh, tùy thuộc vào diễn biến tại phần xét hỏi cũng như tranh luận, nếu xét thấy cần thiết triệu tập những người liên quan th́ HĐXX sẽ quyết định. Bên cạnh đó, HĐXX cũng xác định thêm tư cách tố tụng của ngân hàng Navibank trong vụ án này ngoài nguyên đơn dân sự c̣n tham gia với tư cách đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan.
“Sập bẫy” v́ hám lăi cao
Hồ sơ vụ án thể hiện, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ nên chỉ trong thời gian ngắn, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng pḥng giao dịch Điện Biên Phủ - Vietinbank chi nhánh TP.HCM) đă dung nhiều thủ đoạn chiếm đoạt gần 4 ngàn tỷ đồng của các tổ chức, trong đó có 200 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Việt Navibank. Hành vi nêu trên của Huyền Như đă bị tuyên mức án chung thân. Bên cạnh đó, bản án phúc thẩm năm 2015 cũng đă đề nghị cơ quan điều tra làm rơ hành vi của những người có trách nhiệm tại Navibank khi đă cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế.
Theo đó, sau quá tŕnh điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 4/2011, biết Navibank có chủ trương gửi tiền nhàn rỗi vào các tổ chức tín dụng để lấy lăi cao, Huỳnh Thị Huyền Như thông qua Vơ Anh Tuấn (Phó Giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) thỏa thuận với Đoàn Đăng Luật (Trưởng pḥng nguồn vốn của Navibank) gửi tiền vào Vietinbank với lăi suất 16,5 - 22,5%/năm, nhưng ghi trên hợp đồng là 14%. Phần lăi suất ngoài hợp đồng, Như sẽ trả trước cho Navibank ngay khi ngân hàng này chuyển tiền vào tài khoản được mở tại Vietinbank.
Sau đó, Luật báo cáo với một số lănh đạo Navibank và thống nhất chủ trương chọn một số nhân viên tại Hội sở đứng tên gửi tiền vào Vietinbank. Lúc bấy giờ, ông Lê Quang Trí là TGĐ Navibank đă chủ tŕ cuộc họp Hội đồng tín dụng, thống nhất chủ trương lách luật, cấp tín dụng 1.543 tỷ đồng cho 14 nhân viên đứng tên hợp đồng tiền gửi vào Vietinbank nhằm hưởng lăi suất cao.
Sau khi Navibank gửi tiền vào Vietinbank, Như chỉ đạo Trần Thị Tố Quyên (người giúp việc cho Như) mang hồ sơ mở tài khoản của 14 nhân viên giao cho Luật. Các nhân viên sau khi kư một số chứng từ đă giao lại cho Như mà không đến Vietinbank làm thủ tục mở tài khoản.
Nhận được 14 bộ hồ sơ do Luật đưa lại, Như đă thay bằng hồ sơ do ḿnh kư giả chữ kư của các nhân viên Navibank rồi đưa Quyên mang đến pḥng giao dịch Vơ Văn Tần mở tài khoản tiền gửi. Huyền Như đă chuyển cho Luật 9,4 tỷ đồng lăi suất ngoài hợp đồng ngay khi kư hợp đồng.
Sau đó, Như làm giả 47 hợp đồng tiền gửi bằng cách giả chữ kư của Vơ Anh Tuấn và đóng dấu giả Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, giao cho Navibank một bản. Khi tiền của Navibank chuyển vào tài khoản của 14 nhân viên lập tại Vietinbank, Huyền Như liền lập chứng từ, giả chữ kư của chủ tài khoản nhằm chiếm đoạt sử dụng riêng.
Sau khi tất toán hết các hợp đồng cũ, ông Lê Quang Trí chủ tŕ Hội đồng tín dụng Ngân hàng Navibank tiếp tục cấp tín dụng cho nhân viên mang 500 tỷ sang gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Huyền Như chuyển lại ngay cho Navibank 15 tỷ đồng tiền lăi ngoài và tiếp tục rút tiền của Navibank để chiếm đoạt. Đến tháng 9/2011, đến hạn tất toán hợp đồng, Như chỉ trả lại cho Navibank 300 tỷ, c̣n lại chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Trên thực tế, Navibank đă nhận lăi ngoài hợp đồng là 24 tỷ đồng, đây được xem là hành vi sai trái của dàn lănh đạo Ngân hàng này.
Vụ án dự kiến sẽ kéo dài từ nay đến ngày 16/3/2018.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1182654&stc=1&d=1519812021
Luật sư tranh căi kịch liệt ngay ở phần thủ tục
Ngày 28/2, Ṭa án Nhân dân TP.HCM đưa vụ án “Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” diễn ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB).
Mười bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Navibank), Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn (đều là nguyên Phó giám đốc Navibank). 6 bị cáo c̣n lại nguyên là trưởng các pḥng ban của Navibank. Riêng Ngân hàng Navibank được xác định là nguyên đơn dân sự.
Bị án Huỳnh Thị Huyền Như và Vơ Anh Tuấn cũng bị trích xuất tới ṭa để làm sáng tỏ một số vấn đề.
Ngay ở phần thủ tục, các luật sư đă tranh căi gay gắt. Nhiều luật sư đề nghị phải triệu tập bằng được nguyên lănh đạo Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM. Có luật sư đề nghị phải triệu tập bằng được điều tra viên, kiểm sát viên trong vụ án này v́ cho rằng có sự mâu thuẫn giữa kết luận điều tra và cáo trạng. Có luật sư lại đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung…
Tuy nhiên, một số luật sư lại cho rằng không cần thiết v́ hồ sơ đă rơ nên đề nghị HĐXX bác bỏ những đề xuất của các luật sư đồng nghiệp. Việc đôi bên luật sư đối lập nhiều lúc lên đến đỉnh điểm, tranh căi gay gắt khiến HĐXX buộc phải điều chỉnh v́ vấn đề quyết định là ở HĐXX.
Sau giờ hội ư, HĐXX đă quyết định tiếp tục phiên ṭa, nhưng HĐXX cũng nhấn mạnh, tùy thuộc vào diễn biến tại phần xét hỏi cũng như tranh luận, nếu xét thấy cần thiết triệu tập những người liên quan th́ HĐXX sẽ quyết định. Bên cạnh đó, HĐXX cũng xác định thêm tư cách tố tụng của ngân hàng Navibank trong vụ án này ngoài nguyên đơn dân sự c̣n tham gia với tư cách đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan.
“Sập bẫy” v́ hám lăi cao
Hồ sơ vụ án thể hiện, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ nên chỉ trong thời gian ngắn, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng pḥng giao dịch Điện Biên Phủ - Vietinbank chi nhánh TP.HCM) đă dung nhiều thủ đoạn chiếm đoạt gần 4 ngàn tỷ đồng của các tổ chức, trong đó có 200 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Việt Navibank. Hành vi nêu trên của Huyền Như đă bị tuyên mức án chung thân. Bên cạnh đó, bản án phúc thẩm năm 2015 cũng đă đề nghị cơ quan điều tra làm rơ hành vi của những người có trách nhiệm tại Navibank khi đă cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế.
Theo đó, sau quá tŕnh điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 4/2011, biết Navibank có chủ trương gửi tiền nhàn rỗi vào các tổ chức tín dụng để lấy lăi cao, Huỳnh Thị Huyền Như thông qua Vơ Anh Tuấn (Phó Giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) thỏa thuận với Đoàn Đăng Luật (Trưởng pḥng nguồn vốn của Navibank) gửi tiền vào Vietinbank với lăi suất 16,5 - 22,5%/năm, nhưng ghi trên hợp đồng là 14%. Phần lăi suất ngoài hợp đồng, Như sẽ trả trước cho Navibank ngay khi ngân hàng này chuyển tiền vào tài khoản được mở tại Vietinbank.
Sau đó, Luật báo cáo với một số lănh đạo Navibank và thống nhất chủ trương chọn một số nhân viên tại Hội sở đứng tên gửi tiền vào Vietinbank. Lúc bấy giờ, ông Lê Quang Trí là TGĐ Navibank đă chủ tŕ cuộc họp Hội đồng tín dụng, thống nhất chủ trương lách luật, cấp tín dụng 1.543 tỷ đồng cho 14 nhân viên đứng tên hợp đồng tiền gửi vào Vietinbank nhằm hưởng lăi suất cao.
Sau khi Navibank gửi tiền vào Vietinbank, Như chỉ đạo Trần Thị Tố Quyên (người giúp việc cho Như) mang hồ sơ mở tài khoản của 14 nhân viên giao cho Luật. Các nhân viên sau khi kư một số chứng từ đă giao lại cho Như mà không đến Vietinbank làm thủ tục mở tài khoản.
Nhận được 14 bộ hồ sơ do Luật đưa lại, Như đă thay bằng hồ sơ do ḿnh kư giả chữ kư của các nhân viên Navibank rồi đưa Quyên mang đến pḥng giao dịch Vơ Văn Tần mở tài khoản tiền gửi. Huyền Như đă chuyển cho Luật 9,4 tỷ đồng lăi suất ngoài hợp đồng ngay khi kư hợp đồng.
Sau đó, Như làm giả 47 hợp đồng tiền gửi bằng cách giả chữ kư của Vơ Anh Tuấn và đóng dấu giả Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, giao cho Navibank một bản. Khi tiền của Navibank chuyển vào tài khoản của 14 nhân viên lập tại Vietinbank, Huyền Như liền lập chứng từ, giả chữ kư của chủ tài khoản nhằm chiếm đoạt sử dụng riêng.
Sau khi tất toán hết các hợp đồng cũ, ông Lê Quang Trí chủ tŕ Hội đồng tín dụng Ngân hàng Navibank tiếp tục cấp tín dụng cho nhân viên mang 500 tỷ sang gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Huyền Như chuyển lại ngay cho Navibank 15 tỷ đồng tiền lăi ngoài và tiếp tục rút tiền của Navibank để chiếm đoạt. Đến tháng 9/2011, đến hạn tất toán hợp đồng, Như chỉ trả lại cho Navibank 300 tỷ, c̣n lại chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Trên thực tế, Navibank đă nhận lăi ngoài hợp đồng là 24 tỷ đồng, đây được xem là hành vi sai trái của dàn lănh đạo Ngân hàng này.
Vụ án dự kiến sẽ kéo dài từ nay đến ngày 16/3/2018.