nguoiduatinabc
09-10-2018, 13:53
Đại gia thủy sản miền Tây Ṭng "Thiên Mă" từng sở hữu siêu xe, biển số "độc". Ông này phải ra hầu toà với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", lập giả báo cáo kết quả kinh doanh, lập khống chứng từ mua bán để vay vốn ngân hàng.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1272379&stc=1&d=1536587528
Sáng 10-9, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Bá Ṭng (44 tuổi, c̣n gọi là Ṭng "Thiên Mă", Giám đốc Công ty Thiên Mă, trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mă), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm các bị cáo thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng Pḥng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó Pḥng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) cùng bị truy tố về tội "Cố ư làm trái quy định của nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, trong quá tŕnh vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, bị cáo Ṭng đă sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Ṭng "Thiên Mă" đă chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mă lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lăi. Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm h́nh thành từ vốn vay nhằm giải ngân các hợp đồng tín dụng tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ… Bằng thủ đoạn trên, Ṭng "Thiên Mă" đă chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vốn vay gốc (chưa tính lăi) của VDB Cần Thơ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1272380&stc=1&d=1536587528
Ṭng "Thiên Mă" với 2 xe sang biển số "độc". Ảnh: Hưng Anh
Cáo trạng quy kết Ṭng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lăi phát sinh từ số tiền 147,3 tỉ đồng đă chiếm đoạt là 219,5 tỉ đồng (tính đến ngày 30-3-2016). Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mă vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lư vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Ṭng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1272381&stc=1&d=1536587528
Ṭng "Thiên Mă" cùng các bị cáo trong phiên ṭa sáng nay. Ảnh: Ca Linh
Ṭng "Thiên Mă" được biết đến là đại gia "chịu chơi" ở miền Tây. Công ty Thiên Mă thành lập vào năm 2005. Năm 2009, công ty xây dựng 2 nhà máy Kim Ngư và Thiên Mă 3. Theo báo cáo, lúc cao điểm, 2 nhà máy thu hút 3.500 công nhân với công suất lên đến 300 tấn nguyên liệu mỗi ngày, kim ngạch xuất khẩu trên 70 triệu USD. Thị trường xuất khẩu của công ty được phát triển tới 40 nước. Lúc có tiền, Ṭng "Thiên Mă" mua Hummer H2 trị giá 4 tỉ đồng, được nhập từ Mỹ với biển số 95H-3333 để đi giao tiếp. Ngoài ra, Ṭng c̣n sở hữu xe Camry biển số 95H-9999.
Đến năm 2011, công ty có dấu hiệu ngừng hoạt động v́ nợ nần chồng chất. Cuối năm 2012, ṭa án buộc đại gia này phải giao 3 căn biệt thự trị giá hơn 11 tỉ đồng cho một công ty v́ đă lấy 3 căn nhà thế chấp để được vay 11 tỉ đồng. Ngoài ra, 2 xe sang với biển số "độc" nói trên cũng bị ngân hàng phát măi.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1272379&stc=1&d=1536587528
Sáng 10-9, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Bá Ṭng (44 tuổi, c̣n gọi là Ṭng "Thiên Mă", Giám đốc Công ty Thiên Mă, trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mă), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm các bị cáo thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng Pḥng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó Pḥng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) cùng bị truy tố về tội "Cố ư làm trái quy định của nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, trong quá tŕnh vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, bị cáo Ṭng đă sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Ṭng "Thiên Mă" đă chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mă lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lăi. Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm h́nh thành từ vốn vay nhằm giải ngân các hợp đồng tín dụng tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ… Bằng thủ đoạn trên, Ṭng "Thiên Mă" đă chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vốn vay gốc (chưa tính lăi) của VDB Cần Thơ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1272380&stc=1&d=1536587528
Ṭng "Thiên Mă" với 2 xe sang biển số "độc". Ảnh: Hưng Anh
Cáo trạng quy kết Ṭng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lăi phát sinh từ số tiền 147,3 tỉ đồng đă chiếm đoạt là 219,5 tỉ đồng (tính đến ngày 30-3-2016). Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mă vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lư vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Ṭng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1272381&stc=1&d=1536587528
Ṭng "Thiên Mă" cùng các bị cáo trong phiên ṭa sáng nay. Ảnh: Ca Linh
Ṭng "Thiên Mă" được biết đến là đại gia "chịu chơi" ở miền Tây. Công ty Thiên Mă thành lập vào năm 2005. Năm 2009, công ty xây dựng 2 nhà máy Kim Ngư và Thiên Mă 3. Theo báo cáo, lúc cao điểm, 2 nhà máy thu hút 3.500 công nhân với công suất lên đến 300 tấn nguyên liệu mỗi ngày, kim ngạch xuất khẩu trên 70 triệu USD. Thị trường xuất khẩu của công ty được phát triển tới 40 nước. Lúc có tiền, Ṭng "Thiên Mă" mua Hummer H2 trị giá 4 tỉ đồng, được nhập từ Mỹ với biển số 95H-3333 để đi giao tiếp. Ngoài ra, Ṭng c̣n sở hữu xe Camry biển số 95H-9999.
Đến năm 2011, công ty có dấu hiệu ngừng hoạt động v́ nợ nần chồng chất. Cuối năm 2012, ṭa án buộc đại gia này phải giao 3 căn biệt thự trị giá hơn 11 tỉ đồng cho một công ty v́ đă lấy 3 căn nhà thế chấp để được vay 11 tỉ đồng. Ngoài ra, 2 xe sang với biển số "độc" nói trên cũng bị ngân hàng phát măi.