Gibbs
06-13-2019, 15:39
Ngày 26-6-2019 sẽ hạn cuối cho những ai có tài khoản tiền mặt để ở EU mà chưa xác nhận các thông tin liên quan tới luật chống khủng bố, rửa tiền và chống tham nhũng. Thật vậy, cách đây 2 năm EU dẵ thông qua đạo luật này nhằm chống lại cá nhân, tổ chức giúp tội phạm. Trong vòng 2 tuần tới là hạn chót.
Nếu có tài khoản tại các nhà Bank ở EU bạn cần phải xác nhận các mối quan hệ với các tổ chức chính trị, quan chức chính phủ (nếu có).
Cần cung cấp giấy tờ tùy thân, địa chỉ lưu trú.
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1400208&stc=1&d=1560440355
Nếu có tài khoản tại các nhà Bank ở EU bạn cần phải xác nhận các mối quan hệ với các tổ chức chính trị, quan chức chính phủ (nếu có).
Cần cung cấp giấy tờ tùy thân, địa chỉ lưu trú.
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1400208&stc=1&d=1560440355