therealrtz
06-03-2020, 03:48
Một cựu quan chức Trung Quốc đă bị dẫn độ từ Thụy Điển về Los Angeles v́ bị cáo buộc rửa hàng triệu đô la tiền đánh cắp, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào ngày 1/6.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1592513&stc=1&d=1591156092
Qiao Jianjun, 56 tuổi, bị bắt giữ vào cuối tuần qua với 5 tội danh, trong đó bao gồm tội vận chuyển tiền đánh cắp quốc tế, tội gian lận nhập cư và tội giao dịch tài chính liên quan đến tài sản có nguồn gốc h́nh sự.
Với các tội danh trên, Qiao Jianjun có thể bị kết án tù tối đa 55 năm.
Qiao Jianjun có tên khác là Li Feng, là cựu giám đốc của một kho lương thực của nhà nước Trung Quốc thuộc Khu bảo tồn ngũ cốc thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Người này đang chạy trốn sang Thụy Điển đă hơn 5 năm.
Sinograin là công ty có trụ sở tại Bắc Kinh quản lư việc dự trữ lương thực của nước này, thông tin đăng tải trên trang web chính thức của công ty.
An ninh lương thực được coi là vấn đề an ninh quốc gia của chính quyền Trung Quốc. Các công ty thực phẩm nhà nước thu mua ngũ cốc từ nông dân, và giá được giữ ở mức thấp với trợ cấp từ chính phủ trung ương.
Chính phủ Mỹ buộc tội
Hoa Kỳ lần đầu tiên truy tố vắng mặt Qiao vào năm 2015. Vào tháng 6/2018, Qiao đă bị bắt ở Thụy Điển.
Bản cáo trạng năm 2018 đă liệt kê gần 40 giao dịch gian lận mà Qiao đă thực hiện để rút tiền thông qua các tài khoản ngân hàng của người này ở Trung Quốc, Hong Kong và Singapore. Qiao đă mua hai bất động sản ở Monterey Park, California.
Qiao cũng bị chính quyền Trung Quốc truy nă về tội tham ô.
Qiao trốn khỏi Trung Quốc vào tháng 11/2011, sau khi biển thủ tổng cộng 98 triệu đô la, trở thành một trong những quan chức Trung Quốc tham nhũng bị truy nă gắt gao nhất, theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc.
Trung Quốc cũng đă t́m cách dẫn độ Qiao vào tháng 6/2018, nhưng ṭa án tối cao Thụy Điển đă từ chối với lư do nguy cơ người này có thể phải đối mặt với sự khủng bố và ngược đăi v́ liên kết chính trị của ḿnh, khiến việc dẫn độ vi phạm Công ước châu Âu.
Qiao xuất hiện tại ṭa án Los Angeles vào ngày 1/6.
Theo hồ sơ ṭa án, Qiao và vợ cũ Zhao Shilan cũng bị buộc tội phạm tội gian lận visa. Zhao vào Hoa Kỳ năm 2008 và sau đó nộp đơn xin nhập cư.
Zhao cũng giả mạo các tài liệu để đầu tư vào hai công ty bột ḿ Trung Quốc và nói dối về nguồn đầu tư của Qiao nhằm mục đích xin thị thực.
Zhao đă nhận tội vào năm 2017.
Hiện Mỹ đang t́m cách tịch thu tài sản của Qiao, tại Newcastle, Washington và có thể thu giữ các tài sản thay thế khác của bị đơn trong trường hợp tài sản giảm giá trị hoặc không truy được tài sản thật.
Zhao cũng sở hữu một căn hộ trong khu phố Flushing, New York, theo tin từ năm 2017 của Los Angeles Times.
Quan chức Trung Quốc tham nhũng
Chính quyền Trung Quốc t́m cách điều tra các quan chức tham nhũng bị truy nă kể từ năm 2015 trong chiến dịch chống tham nhũng của nước này. Theo đó, nhiều đối thủ chính trị hiện tại của ông Tập Cận B́nh đă bị lật đổ. Kế hoạch bắt các quan chức bị truy nă được gọi là Chiến dịch Skynet.
Năm 2015, các nhà điều tra chống tham nhũng của Trung Quốc đă đệ tŕnh lên chính quyền Mỹ một danh sách gồm 150 quan chức Trung Quốc mà họ muốn bắt giữ, theo China Daily, cơ quan ngôn luận tiếng Anh của chính quyền Trung Quốc đưa tin.
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1592513&stc=1&d=1591156092
Qiao Jianjun, 56 tuổi, bị bắt giữ vào cuối tuần qua với 5 tội danh, trong đó bao gồm tội vận chuyển tiền đánh cắp quốc tế, tội gian lận nhập cư và tội giao dịch tài chính liên quan đến tài sản có nguồn gốc h́nh sự.
Với các tội danh trên, Qiao Jianjun có thể bị kết án tù tối đa 55 năm.
Qiao Jianjun có tên khác là Li Feng, là cựu giám đốc của một kho lương thực của nhà nước Trung Quốc thuộc Khu bảo tồn ngũ cốc thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Người này đang chạy trốn sang Thụy Điển đă hơn 5 năm.
Sinograin là công ty có trụ sở tại Bắc Kinh quản lư việc dự trữ lương thực của nước này, thông tin đăng tải trên trang web chính thức của công ty.
An ninh lương thực được coi là vấn đề an ninh quốc gia của chính quyền Trung Quốc. Các công ty thực phẩm nhà nước thu mua ngũ cốc từ nông dân, và giá được giữ ở mức thấp với trợ cấp từ chính phủ trung ương.
Chính phủ Mỹ buộc tội
Hoa Kỳ lần đầu tiên truy tố vắng mặt Qiao vào năm 2015. Vào tháng 6/2018, Qiao đă bị bắt ở Thụy Điển.
Bản cáo trạng năm 2018 đă liệt kê gần 40 giao dịch gian lận mà Qiao đă thực hiện để rút tiền thông qua các tài khoản ngân hàng của người này ở Trung Quốc, Hong Kong và Singapore. Qiao đă mua hai bất động sản ở Monterey Park, California.
Qiao cũng bị chính quyền Trung Quốc truy nă về tội tham ô.
Qiao trốn khỏi Trung Quốc vào tháng 11/2011, sau khi biển thủ tổng cộng 98 triệu đô la, trở thành một trong những quan chức Trung Quốc tham nhũng bị truy nă gắt gao nhất, theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc.
Trung Quốc cũng đă t́m cách dẫn độ Qiao vào tháng 6/2018, nhưng ṭa án tối cao Thụy Điển đă từ chối với lư do nguy cơ người này có thể phải đối mặt với sự khủng bố và ngược đăi v́ liên kết chính trị của ḿnh, khiến việc dẫn độ vi phạm Công ước châu Âu.
Qiao xuất hiện tại ṭa án Los Angeles vào ngày 1/6.
Theo hồ sơ ṭa án, Qiao và vợ cũ Zhao Shilan cũng bị buộc tội phạm tội gian lận visa. Zhao vào Hoa Kỳ năm 2008 và sau đó nộp đơn xin nhập cư.
Zhao cũng giả mạo các tài liệu để đầu tư vào hai công ty bột ḿ Trung Quốc và nói dối về nguồn đầu tư của Qiao nhằm mục đích xin thị thực.
Zhao đă nhận tội vào năm 2017.
Hiện Mỹ đang t́m cách tịch thu tài sản của Qiao, tại Newcastle, Washington và có thể thu giữ các tài sản thay thế khác của bị đơn trong trường hợp tài sản giảm giá trị hoặc không truy được tài sản thật.
Zhao cũng sở hữu một căn hộ trong khu phố Flushing, New York, theo tin từ năm 2017 của Los Angeles Times.
Quan chức Trung Quốc tham nhũng
Chính quyền Trung Quốc t́m cách điều tra các quan chức tham nhũng bị truy nă kể từ năm 2015 trong chiến dịch chống tham nhũng của nước này. Theo đó, nhiều đối thủ chính trị hiện tại của ông Tập Cận B́nh đă bị lật đổ. Kế hoạch bắt các quan chức bị truy nă được gọi là Chiến dịch Skynet.
Năm 2015, các nhà điều tra chống tham nhũng của Trung Quốc đă đệ tŕnh lên chính quyền Mỹ một danh sách gồm 150 quan chức Trung Quốc mà họ muốn bắt giữ, theo China Daily, cơ quan ngôn luận tiếng Anh của chính quyền Trung Quốc đưa tin.
VietBF @ Sưu tầm