Cupcake01
08-24-2020, 06:57
Trong 2 năm, 4 anh em ruột sống tại New York (Mỹ) đă thu về ít nhất 19 triệu USD nhờ lợi dụng nền tảng bán hàng của Amazon.
Ngày 19/8, 4 anh em Yoel, Heshl, Zishe và Shmuel Abraham đă bị bắt với cáo buộc tự mở doanh nghiệp bán hàng để lừa đảo Amazon. Chiêu thức được sử dụng được gọi là overshipping. 4 người này gửi cho Amazon lượng hàng nhiều hơn công ty đặt rồi lập hóa đơn để thu nhiều tiền hơn thực tế.
Theo cáo trạng, 4 anh em Abraham đă lợi dụng hệ thống lập hóa đơn và quy tŕnh thanh toán của Amazon để lừa đảo. Kế hoạch được thảo luận trong nhóm chat trên WhatsApp của gia đ́nh.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1641599&stc=1&d=1598251907
4 anh em Abraham đă đánh lừa Amazon bằng cách gửi 7.000 bàn chải đánh răng thay v́ 12 chai xịt diệt khuẩn. Ảnh: Getty Images.
Có 2 cách để bán hàng trên Amazon. Đầu tiên là Seller Central, nền tảng cho phép thương gia bán trực tiếp hàng cho khách. Loại thứ 2 là Vendor Central, thương gia buôn sỉ cho Amazon để nền tảng này bán lại cho người mua. 4 anh em Abraham đă lợi dụng phương thức Vendor Central để lừa đảo lấy tiền của Amazon.
Trên Amazon, mỗi sản phẩm sẽ có một mă định danh (Amazon Standard Identification Number). 4 anh em Abraham đă tráo sản phẩm mà Amazon đặt để gửi một lượng lớn hàng hóa khác rẻ hơn nhưng vẫn giữ mă định danh cũ.
Trong một trường hợp, Amazon đặt 12 chai xịt diệt khuẩn với giá 94,03 USD. Tuy nhiên các bị cáo đă gửi 7.000 chiếc bàn chải đánh răng với giá 94,03 USD/chiếc dưới mă định danh của chai xịt diệt khuẩn. Chúng lập hóa đơn yêu cầu Amazon thanh toán số tiền hơn 650.000 USD.
Một lần khác, Amazon đặt một chai nước hoa có giá 289,78 USD. Tuy nhiên theo cáo trạng, các bị cáo đă gửi 927 đồ cạo râu bằng nhựa với giá 289,79 USD dưới mă định danh của chai nước hoa.
Các công tố viên cáo buộc 4 anh em Abraham đă yêu cầu Amazon thanh toán cho hơn 10.000 món hàng dù công ty này đặt chưa tới 100 món. Khi bị phát hiện và khóa tài khoản, chúng lại tạo cái mới dùng tên giả, đổi email và sử dụng phần mềm mạng riêng ảo (VPN) để che giấu danh tính.
4 anh em Abraham bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Các luật sư của Yoel Abraham và Zishe Abraham không trả lời yêu cầu b́nh luận.
Quy mô hoạt động lớn với nhiều loại hàng là lư do khiến các nền tảng của Amazon rất khó quản lư, tạo kẽ hở cho các nhóm lừa đảo. Juozas Kaziukėnas, nhà sáng lập hăng nghiên cứu thị trường thương mại điện tử Marketplace Pulse cho rằng đa số tài khoản Vendor Central được quản lư tự động nên có khá nhiều cách để đánh lừa hệ thống này.
Hồi tháng 6, Amazon đă ra mắt Counterfeit Crimes Unit, đơn vị gồm các cựu điều tra viên, công tố viên nhằm loại bỏ triệt để nạn lừa đảo.
Trước đó vào tháng 4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đă liệt 5 website nước ngoài của Amazon vào danh sách thị trường có dấu hiệu buôn hàng giả. Amazon không đồng ư với quyết định trên, cho rằng đó là động cơ chính trị.
VietBF @ Sưu tầm
Ngày 19/8, 4 anh em Yoel, Heshl, Zishe và Shmuel Abraham đă bị bắt với cáo buộc tự mở doanh nghiệp bán hàng để lừa đảo Amazon. Chiêu thức được sử dụng được gọi là overshipping. 4 người này gửi cho Amazon lượng hàng nhiều hơn công ty đặt rồi lập hóa đơn để thu nhiều tiền hơn thực tế.
Theo cáo trạng, 4 anh em Abraham đă lợi dụng hệ thống lập hóa đơn và quy tŕnh thanh toán của Amazon để lừa đảo. Kế hoạch được thảo luận trong nhóm chat trên WhatsApp của gia đ́nh.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1641599&stc=1&d=1598251907
4 anh em Abraham đă đánh lừa Amazon bằng cách gửi 7.000 bàn chải đánh răng thay v́ 12 chai xịt diệt khuẩn. Ảnh: Getty Images.
Có 2 cách để bán hàng trên Amazon. Đầu tiên là Seller Central, nền tảng cho phép thương gia bán trực tiếp hàng cho khách. Loại thứ 2 là Vendor Central, thương gia buôn sỉ cho Amazon để nền tảng này bán lại cho người mua. 4 anh em Abraham đă lợi dụng phương thức Vendor Central để lừa đảo lấy tiền của Amazon.
Trên Amazon, mỗi sản phẩm sẽ có một mă định danh (Amazon Standard Identification Number). 4 anh em Abraham đă tráo sản phẩm mà Amazon đặt để gửi một lượng lớn hàng hóa khác rẻ hơn nhưng vẫn giữ mă định danh cũ.
Trong một trường hợp, Amazon đặt 12 chai xịt diệt khuẩn với giá 94,03 USD. Tuy nhiên các bị cáo đă gửi 7.000 chiếc bàn chải đánh răng với giá 94,03 USD/chiếc dưới mă định danh của chai xịt diệt khuẩn. Chúng lập hóa đơn yêu cầu Amazon thanh toán số tiền hơn 650.000 USD.
Một lần khác, Amazon đặt một chai nước hoa có giá 289,78 USD. Tuy nhiên theo cáo trạng, các bị cáo đă gửi 927 đồ cạo râu bằng nhựa với giá 289,79 USD dưới mă định danh của chai nước hoa.
Các công tố viên cáo buộc 4 anh em Abraham đă yêu cầu Amazon thanh toán cho hơn 10.000 món hàng dù công ty này đặt chưa tới 100 món. Khi bị phát hiện và khóa tài khoản, chúng lại tạo cái mới dùng tên giả, đổi email và sử dụng phần mềm mạng riêng ảo (VPN) để che giấu danh tính.
4 anh em Abraham bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Các luật sư của Yoel Abraham và Zishe Abraham không trả lời yêu cầu b́nh luận.
Quy mô hoạt động lớn với nhiều loại hàng là lư do khiến các nền tảng của Amazon rất khó quản lư, tạo kẽ hở cho các nhóm lừa đảo. Juozas Kaziukėnas, nhà sáng lập hăng nghiên cứu thị trường thương mại điện tử Marketplace Pulse cho rằng đa số tài khoản Vendor Central được quản lư tự động nên có khá nhiều cách để đánh lừa hệ thống này.
Hồi tháng 6, Amazon đă ra mắt Counterfeit Crimes Unit, đơn vị gồm các cựu điều tra viên, công tố viên nhằm loại bỏ triệt để nạn lừa đảo.
Trước đó vào tháng 4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đă liệt 5 website nước ngoài của Amazon vào danh sách thị trường có dấu hiệu buôn hàng giả. Amazon không đồng ư với quyết định trên, cho rằng đó là động cơ chính trị.
VietBF @ Sưu tầm