troopy
08-26-2020, 01:43
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOil và Vũ Trọng Hải, cựu Kế toán trưởng PVOil về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Đây là hai bị can có liên quan đến giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lăi suất tiền gửi (lăi ngoài) của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1642655&stc=1&d=1598406179
Bị can Nguyễn Xuân Sơn (trái) và Vũ Trọng Hải.
Theo kết quả điều tra, dưới sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn, Tổng Giám đốc giai đoạn năm 2009 - 2010, Nguyễn Minh Thu, Tổng Giám đốc giai đoạn năm 2011 - 2014 và các lănh đạo Ban Tổng Giám đốc, Khối Nghiệp vụ, Chi nhánh thuộc OceanBank thực hiện chi lăi ngoài huy động vốn, trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lăi suất huy động vốn theo từng thời kỳ (Giai đoạn 1 vụ án Hà Văn Thắm).
Trong giai đoạn năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank, PVOil đă mở 2 tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và kư 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh TPHCM.
Tổng cộng tiền lăi không kỳ hạn và có kỳ hạn được OceanBank chi trả là gần 109 tỷ đồng và hơn 159.000 USD. Toàn bộ số tiền lăi này được PVOil theo dơi, báo cáo tài chính theo đúng quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu đă trực tiếp 6 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh TPHCM và 1 lần chỉ đạo lănh đạo Chi nhánh TPHCM nhận tiền do Hội sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải.
Trong giai đoạn năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu và Hoàng Phương Nga, Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh TPHCM, đă đưa tiền lăi ngoài cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần, tổng 1,9 tỷ đồng, đưa cho Vũ Trọng Hải 4 lần, tổng 2,1 tỷ đồng.
Quá tŕnh điều tra, bị can Nguyễn Xuân Sơn khai, do có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Minh Thu v́ có thời gian cùng làm việc tại Tổng Công ty Tài chính dầu khí (PVFC) nên đă nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Thu 3 lần với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt Nguyễn Xuân Sơn đă sử dụng chi tiêu mục đích cá nhân.
Về Vũ Trọng Hải, trong quan hệ gửi tiền của PVOil tại OceanBank, Hải là người có trách nhiệm trong việc đề xuất cân đối ḍng tiền để chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang có kỳ hạn, đề xuất số dư tiền gửi, kỳ hạn, kư tờ tŕnh, kư nháy hợp đồng tiền gửi, tŕnh Tổng Giám đốc phê duyệt để thực hiện.
Tết năm 2012 - 2013, Hải được Nguyễn Xuân Sơn cho biết tại PVOil có quỹ đối ngoại để phục vụ chi tiếp khách, lễ, tết... và sẽ có các đối tác ủng hộ, trong đó có OceanBank. Sơn giao cho Hải quản lư quỹ, thực hiện chi đối ngoại khi có yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc nhưng Hải không đồng ư mà đề xuất giao cho Phù Thị Vân, thủ quỹ PVOil, quản lư, theo dơi thu - chi. Trong thời gian năm 2013 - 2014, Hải đă nhận tiền chăm sóc khách hàng 4 lần với tổng 2,1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, Phù Thị Vân và các cá nhân liên quan cũng như biên bản xác minh tại ngân hàng th́ Vũ Trọng Hải đă chiếm đoạt và sử dụng 2,1 tỷ đồng tiền lăi suất ngoài hợp đồng tiền gửi của Ngân hàng OceanBank.
Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Trọng Hải đều khai nhận, họ là những người quyết định và ủng hộ việc sử dụng dịch vụ gửi tiền tại OceanBank Chi nhánh TPHCM, do vậy được Nguyễn Minh Thu chi tiền lăi suất ngoài hợp đồng tiền gửi. Tuy nhiên, việc nhận tiền từ Nguyễn Minh Thu do Thu chủ động, giữa Thu và các bị can không bàn bạc, thỏa thuận và các bị can không đ̣i hỏi.
Quá tŕnh điều tra, Nguyễn Xuân Sơn chủ động nộp lại số tiền chiếm đoạt; Vũ Trọng Hải nộp 300 triệu đồng.
VietBF@sưu tập
Đây là hai bị can có liên quan đến giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lăi suất tiền gửi (lăi ngoài) của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1642655&stc=1&d=1598406179
Bị can Nguyễn Xuân Sơn (trái) và Vũ Trọng Hải.
Theo kết quả điều tra, dưới sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn, Tổng Giám đốc giai đoạn năm 2009 - 2010, Nguyễn Minh Thu, Tổng Giám đốc giai đoạn năm 2011 - 2014 và các lănh đạo Ban Tổng Giám đốc, Khối Nghiệp vụ, Chi nhánh thuộc OceanBank thực hiện chi lăi ngoài huy động vốn, trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lăi suất huy động vốn theo từng thời kỳ (Giai đoạn 1 vụ án Hà Văn Thắm).
Trong giai đoạn năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank, PVOil đă mở 2 tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và kư 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh TPHCM.
Tổng cộng tiền lăi không kỳ hạn và có kỳ hạn được OceanBank chi trả là gần 109 tỷ đồng và hơn 159.000 USD. Toàn bộ số tiền lăi này được PVOil theo dơi, báo cáo tài chính theo đúng quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu đă trực tiếp 6 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh TPHCM và 1 lần chỉ đạo lănh đạo Chi nhánh TPHCM nhận tiền do Hội sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải.
Trong giai đoạn năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu và Hoàng Phương Nga, Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh TPHCM, đă đưa tiền lăi ngoài cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần, tổng 1,9 tỷ đồng, đưa cho Vũ Trọng Hải 4 lần, tổng 2,1 tỷ đồng.
Quá tŕnh điều tra, bị can Nguyễn Xuân Sơn khai, do có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Minh Thu v́ có thời gian cùng làm việc tại Tổng Công ty Tài chính dầu khí (PVFC) nên đă nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Thu 3 lần với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt Nguyễn Xuân Sơn đă sử dụng chi tiêu mục đích cá nhân.
Về Vũ Trọng Hải, trong quan hệ gửi tiền của PVOil tại OceanBank, Hải là người có trách nhiệm trong việc đề xuất cân đối ḍng tiền để chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang có kỳ hạn, đề xuất số dư tiền gửi, kỳ hạn, kư tờ tŕnh, kư nháy hợp đồng tiền gửi, tŕnh Tổng Giám đốc phê duyệt để thực hiện.
Tết năm 2012 - 2013, Hải được Nguyễn Xuân Sơn cho biết tại PVOil có quỹ đối ngoại để phục vụ chi tiếp khách, lễ, tết... và sẽ có các đối tác ủng hộ, trong đó có OceanBank. Sơn giao cho Hải quản lư quỹ, thực hiện chi đối ngoại khi có yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc nhưng Hải không đồng ư mà đề xuất giao cho Phù Thị Vân, thủ quỹ PVOil, quản lư, theo dơi thu - chi. Trong thời gian năm 2013 - 2014, Hải đă nhận tiền chăm sóc khách hàng 4 lần với tổng 2,1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, Phù Thị Vân và các cá nhân liên quan cũng như biên bản xác minh tại ngân hàng th́ Vũ Trọng Hải đă chiếm đoạt và sử dụng 2,1 tỷ đồng tiền lăi suất ngoài hợp đồng tiền gửi của Ngân hàng OceanBank.
Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Trọng Hải đều khai nhận, họ là những người quyết định và ủng hộ việc sử dụng dịch vụ gửi tiền tại OceanBank Chi nhánh TPHCM, do vậy được Nguyễn Minh Thu chi tiền lăi suất ngoài hợp đồng tiền gửi. Tuy nhiên, việc nhận tiền từ Nguyễn Minh Thu do Thu chủ động, giữa Thu và các bị can không bàn bạc, thỏa thuận và các bị can không đ̣i hỏi.
Quá tŕnh điều tra, Nguyễn Xuân Sơn chủ động nộp lại số tiền chiếm đoạt; Vũ Trọng Hải nộp 300 triệu đồng.
VietBF@sưu tập