therealrtz
11-14-2020, 08:15
Bị cáo đă cố gắng - nhưng không thành công - sử dụng bitcoin để che dấu vết tích gây án của ḿnh.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1688552&stc=1&d=1605341723
Từ năm 2016 đến năm 2018, kỹ sư phần mềm Volodymyr Kvashuk làm việc cho Microsoft với tư cách là người kiểm tra, đặt các đơn đặt hàng trực tuyến giả để đảm bảo mọi thứ trên hệ thống hoạt động trơn tru.
Phần mềm làm việc của công ty sẽ tự động ngăn việc vận chuyển các sản phẩm vật lư cho những người kiểm tra như Kvashuk. Nhưng có một vấn đề là nó không chặn việc mua thẻ quà tặng ảo. V́ vậy, Kvashuk, khi đó 26 tuổi, đă phát hiện ra rằng anh ta có thể sử dụng tài khoản thử nghiệm để mua thẻ quà tặng của các cửa hàng và sau đó sử dụng chúng để mua sản phẩm thực.
Lúc đầu, Kvashuk đă mua một gói đăng kư Office và một vài card đồ họa. Nhưng khi không thấy ai phản đối những vụ mua bán nhỏ lẻ đó, anh ta trở nên táo bạo hơn nhiều. Vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Kvashuk đă đánh cắp tín dụng từ cửa hàng Microsoft trị giá hàng triệu USD và bán lại chúng trực tuyến để lấy bitcoin, sau đó rút ra tiền mặt bằng cách sử dụng nền tảng Coinbase.
Các công tố viên cho biết viên kỹ sư này đă thu được ít nhất 2,8 triệu USD, sau đó dùng số tiền này mua một chiếc Tesla trị giá 160.000 USD và một ngôi nhà ven sông trị giá 1,6 triệu USD. Số tiền thu được ít hơn giá trị của khoản tín dụng bị đánh cắp v́ anh ta phải bán với giá chiết khấu cao.
Kvashuk đă cố gắng che đậy dấu vết của ḿnh cho những lần mua hàng từ sớm. Nhưng khi các vụ trộm cắp ngày càng lớn, anh ta càng cần nhiều biện pháp đề pḥng hơn. Ví dụ như sử dụng các tài khoản thử nghiệm đă được đồng nghiệp tạo ra cho các vụ trộm sau này. Điều này rất dễ thực hiện v́ những người thử nghiệm có thể theo dơi thông tin đăng nhập từ các tài khoản thử nghiệm trong một tài liệu trực tuyến được chia sẻ. Anh ta đă sử dụng các địa chỉ email bỏ đi và bắt đầu sử dụng một dịch vụ mạng riêng ảo.
Trước khi rút bitcoin ra tiền mặt, anh ta đă gửi chúng đến một dịch vụ trộn tiền ảo để cố gắng che giấu nguồn gốc của chúng. Khi bị phát hiện sau này, Kvashuk đă báo cáo rằng ḿnh nhận được một khoản bitcoin lớn từ cha ḿnh, như một món quà. Nhưng đơn kiện của chính phủ bao gồm khá nhiều bằng chứng liên kết Kvashuk với tội ác đă gây ra.
Đôi khi, viên kỹ sư này sử dụng cùng một kết nối VPN - và do đó là cùng một địa chỉ IP - để truy cập vào các tài khoản khác nhau. Điều này đă cho phép các nhà điều tra rút ra mối liên hệ giữa các tài khoản đă biết và những tài khoản được sử dụng cho các vụ trộm sau này. Kỹ thuật lấy dấu vân tay thiết bị cũng cung cấp bằng chứng t́nh huống để liên kết Kvashuk với các vụ trộm lớn hơn.
Các nhà điều tra cũng lập luận rằng thời điểm tài sản bitcoin tăng đột ngột của Kvashuk là đáng ngờ. "Giá trị của các khoản tiền gửi bitcoin vào tài khoản Coinbase của Kvashuk thường tương quan với giá trị của [tín dụng Microsoft] đă mua và đổi", báo cáo lập luận.
Một bồi thẩm đoàn nhận thấy các lập luận của chính phủ thuyết phục và kết tội Kvashuk vào tháng Hai vừa qua.
"Ăn cắp từ ông chủ của bạn đă đủ tệ rồi, nhưng ăn cắp và khiến đồng nghiệp của bạn có vẻ là thủ phạm khiến các thiệt hại lớn hơn cả chuyện tiền bạc", luật sư Brian Moran cho biết. Kvashuk đă bị kết án với "5 tội gian lận chuyển khoản, 6 tội rửa tiền, 2 tội tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng, 2 tội khai thuế sai và một tội danh gian lận qua thư, gian lận thiết bị truy cập và truy cập vào một máy tính được bảo vệ".
Bị cáo này đă được yêu cầu trả 8,3 triệu USD tiền bồi thường, mặc dù có vẻ như anh ta sẽ không bao giờ làm được điều đó. Các quan chức chính phủ cũng nói rằng Kvashuk có thể bị trục xuất sau khi măn hạn tù.
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1688552&stc=1&d=1605341723
Từ năm 2016 đến năm 2018, kỹ sư phần mềm Volodymyr Kvashuk làm việc cho Microsoft với tư cách là người kiểm tra, đặt các đơn đặt hàng trực tuyến giả để đảm bảo mọi thứ trên hệ thống hoạt động trơn tru.
Phần mềm làm việc của công ty sẽ tự động ngăn việc vận chuyển các sản phẩm vật lư cho những người kiểm tra như Kvashuk. Nhưng có một vấn đề là nó không chặn việc mua thẻ quà tặng ảo. V́ vậy, Kvashuk, khi đó 26 tuổi, đă phát hiện ra rằng anh ta có thể sử dụng tài khoản thử nghiệm để mua thẻ quà tặng của các cửa hàng và sau đó sử dụng chúng để mua sản phẩm thực.
Lúc đầu, Kvashuk đă mua một gói đăng kư Office và một vài card đồ họa. Nhưng khi không thấy ai phản đối những vụ mua bán nhỏ lẻ đó, anh ta trở nên táo bạo hơn nhiều. Vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Kvashuk đă đánh cắp tín dụng từ cửa hàng Microsoft trị giá hàng triệu USD và bán lại chúng trực tuyến để lấy bitcoin, sau đó rút ra tiền mặt bằng cách sử dụng nền tảng Coinbase.
Các công tố viên cho biết viên kỹ sư này đă thu được ít nhất 2,8 triệu USD, sau đó dùng số tiền này mua một chiếc Tesla trị giá 160.000 USD và một ngôi nhà ven sông trị giá 1,6 triệu USD. Số tiền thu được ít hơn giá trị của khoản tín dụng bị đánh cắp v́ anh ta phải bán với giá chiết khấu cao.
Kvashuk đă cố gắng che đậy dấu vết của ḿnh cho những lần mua hàng từ sớm. Nhưng khi các vụ trộm cắp ngày càng lớn, anh ta càng cần nhiều biện pháp đề pḥng hơn. Ví dụ như sử dụng các tài khoản thử nghiệm đă được đồng nghiệp tạo ra cho các vụ trộm sau này. Điều này rất dễ thực hiện v́ những người thử nghiệm có thể theo dơi thông tin đăng nhập từ các tài khoản thử nghiệm trong một tài liệu trực tuyến được chia sẻ. Anh ta đă sử dụng các địa chỉ email bỏ đi và bắt đầu sử dụng một dịch vụ mạng riêng ảo.
Trước khi rút bitcoin ra tiền mặt, anh ta đă gửi chúng đến một dịch vụ trộn tiền ảo để cố gắng che giấu nguồn gốc của chúng. Khi bị phát hiện sau này, Kvashuk đă báo cáo rằng ḿnh nhận được một khoản bitcoin lớn từ cha ḿnh, như một món quà. Nhưng đơn kiện của chính phủ bao gồm khá nhiều bằng chứng liên kết Kvashuk với tội ác đă gây ra.
Đôi khi, viên kỹ sư này sử dụng cùng một kết nối VPN - và do đó là cùng một địa chỉ IP - để truy cập vào các tài khoản khác nhau. Điều này đă cho phép các nhà điều tra rút ra mối liên hệ giữa các tài khoản đă biết và những tài khoản được sử dụng cho các vụ trộm sau này. Kỹ thuật lấy dấu vân tay thiết bị cũng cung cấp bằng chứng t́nh huống để liên kết Kvashuk với các vụ trộm lớn hơn.
Các nhà điều tra cũng lập luận rằng thời điểm tài sản bitcoin tăng đột ngột của Kvashuk là đáng ngờ. "Giá trị của các khoản tiền gửi bitcoin vào tài khoản Coinbase của Kvashuk thường tương quan với giá trị của [tín dụng Microsoft] đă mua và đổi", báo cáo lập luận.
Một bồi thẩm đoàn nhận thấy các lập luận của chính phủ thuyết phục và kết tội Kvashuk vào tháng Hai vừa qua.
"Ăn cắp từ ông chủ của bạn đă đủ tệ rồi, nhưng ăn cắp và khiến đồng nghiệp của bạn có vẻ là thủ phạm khiến các thiệt hại lớn hơn cả chuyện tiền bạc", luật sư Brian Moran cho biết. Kvashuk đă bị kết án với "5 tội gian lận chuyển khoản, 6 tội rửa tiền, 2 tội tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng, 2 tội khai thuế sai và một tội danh gian lận qua thư, gian lận thiết bị truy cập và truy cập vào một máy tính được bảo vệ".
Bị cáo này đă được yêu cầu trả 8,3 triệu USD tiền bồi thường, mặc dù có vẻ như anh ta sẽ không bao giờ làm được điều đó. Các quan chức chính phủ cũng nói rằng Kvashuk có thể bị trục xuất sau khi măn hạn tù.
VietBF @ Sưu tầm