PinaColada
11-26-2020, 11:13
Một bà "nổ" là Việt kiều, chiếm đoạt tiền tỷ. Bà này tên là Ngô Thị Hoa. Sự việc xảy ra như thế nào?
Ngày 26/11, Pḥng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đă tống đạt các quyết định khởi tố bị can, và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Cúc Hoa (49 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Hoa có liên quan đến quá tŕnh khởi tố, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Đoàn Thị Vy (52 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu (đă bị bắt tạm giam ngày 27/9).
Theo điều tra ban đầu, Đoàn Thị Vy mặc dù không có vốn làm ăn nhưng luôn "nổ" với nhiều người ḿnh là Việt kiều, có tài sản lớn muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và sử dụng nhiều tên gọi khác nhau để thực hiện hành vi của ḿnh.
Vy nhờ Hoa dùng giấy tờ tùy thân để thành lập và làm người đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư xây dựng BĐS Thành Đạt tại đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) để hoạt động vào mục đích lừa đảo. Vy mở tài khoản ngân hàng, vay tiền để nộp vào tài khoản nhờ ngân hàng xác nhận số dư, sau đó tất toán số tiền này ngay trong ngày. Khi có giấy xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng, Vy t́m hiểu và biết Công ty Phim trường Vina là chủ đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngăi), nhưng triển khai chậm dẫn đến UBND tỉnh Quảng Ngăi có chủ trương thu hồi Dự án, nên Vy t́m cách gặp gỡ người đại diện Công ty Phim trường Vina.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1695934&stc=1&d=1606389124
Ngô Thị Cúc Hoa tại cơ quan điều tra.
Sau khi tiếp xúc với người đại diện công ty, Vy sử dụng các tài liệu giả về năng lực tài chính để đề nghị nhận chuyển nhượng dự án trên. Do không có năng lực tài chính để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, Vy sử dụng hồ sơ về việc chuyển nhượng dự án đi lừa bán đất nền tại dự án của Công ty Phim trường Vina cho Công ty CP Đầu tư phân phối Bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tại Đà Nẵng để chiếm đoạt 23 tỷ đồng, rồi sử dụng tiêu xài cá nhân.
Qua quá tŕnh điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đă có đủ cơ sở tài liệu để chứng minh Ngô Thị Cúc Hoa là đồng phạm với Đoàn Thị Vy, nên tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rơ.
VietBF@ sưu tầm.
Ngày 26/11, Pḥng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đă tống đạt các quyết định khởi tố bị can, và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Cúc Hoa (49 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Hoa có liên quan đến quá tŕnh khởi tố, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Đoàn Thị Vy (52 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu (đă bị bắt tạm giam ngày 27/9).
Theo điều tra ban đầu, Đoàn Thị Vy mặc dù không có vốn làm ăn nhưng luôn "nổ" với nhiều người ḿnh là Việt kiều, có tài sản lớn muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và sử dụng nhiều tên gọi khác nhau để thực hiện hành vi của ḿnh.
Vy nhờ Hoa dùng giấy tờ tùy thân để thành lập và làm người đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư xây dựng BĐS Thành Đạt tại đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) để hoạt động vào mục đích lừa đảo. Vy mở tài khoản ngân hàng, vay tiền để nộp vào tài khoản nhờ ngân hàng xác nhận số dư, sau đó tất toán số tiền này ngay trong ngày. Khi có giấy xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng, Vy t́m hiểu và biết Công ty Phim trường Vina là chủ đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngăi), nhưng triển khai chậm dẫn đến UBND tỉnh Quảng Ngăi có chủ trương thu hồi Dự án, nên Vy t́m cách gặp gỡ người đại diện Công ty Phim trường Vina.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1695934&stc=1&d=1606389124
Ngô Thị Cúc Hoa tại cơ quan điều tra.
Sau khi tiếp xúc với người đại diện công ty, Vy sử dụng các tài liệu giả về năng lực tài chính để đề nghị nhận chuyển nhượng dự án trên. Do không có năng lực tài chính để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, Vy sử dụng hồ sơ về việc chuyển nhượng dự án đi lừa bán đất nền tại dự án của Công ty Phim trường Vina cho Công ty CP Đầu tư phân phối Bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tại Đà Nẵng để chiếm đoạt 23 tỷ đồng, rồi sử dụng tiêu xài cá nhân.
Qua quá tŕnh điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đă có đủ cơ sở tài liệu để chứng minh Ngô Thị Cúc Hoa là đồng phạm với Đoàn Thị Vy, nên tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rơ.
VietBF@ sưu tầm.