3 người gốc Việt bị bắt giữ vì kế hoạch gian lận hơn 13 triệu mỹ kim từ các khoản vay hỗ trợ công ty

[florida80]

12/15

3 người gốc Việt bị bắt giữ vì kế hoạch gian lận hơn 13 triệu mỹ kim từ các khoản vay hỗ trợ công ty trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Sáng hôm thứ năm (10/12), Ngọc Mạnh Nguyễn, Victoria Diệu Hồ, và Đạt Tất Hồ đã bị bắt giữ vì một âm mưu lừa đảo để lấy hơn 13 triệu Mỹ kim, đến từ các khoản vay hỗ trợ của chính phủ dành cho các tiểu thương trong đại dịch coronavirus.

Trong quá trình nộp đơn xin vay để nhận hỗ trợ COVID-19 từ Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP), các bị cáo đã khai man và phóng đại số lượng nhân viên và bảng lương tại các tiệm nail của họ và các công ty khác, thông qua bảng lương và hồ sơ thuế giả để có được các khoản vay lớn hơn.

Theo thông tin từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, Ngọc Mạnh Nguyễn, Victoria Diệu Hồ, và Đạt Tất Hồ là thành viên của một gia đình làm chủ hơn 15 tiệm nail có tên Victoria Nails & Spa và các công ty khác mang tên Victoria trong hoặc xung quanh khu vực đô thị New York, bao gồm Bronx, Brooklyn và Long Island.

https://i.imgur.com/ioti9Zs.jpg

Từ khoảng tháng 4/2020 đến tháng 6/2020, những người này đã tham gia vào một kế hoạch gửi đơn ghi danh trực tuyến cho ít nhất 2 tổ chức tài chính với tổng số tiền hơn 13 triệu Mỹ kim từ các khoản vay cho công ty Victoria thông qua hình thức PPP.

Ngọc Mạnh Nguyễn, Victoria Diệu Hồ, và Đạt Tất Hồ bị buộc 1 tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng và trực tuyến, có thể chịu mức án tối đa lên đến 30 năm tù giam; 1 tội danh gian lận lớn chống lại Hoa Kỳ, với mức án tối đa 10 năm tù giam; và 1 tội danh âm mưu khai báo gian dối, có mức án tối đa là 5 năm tù

[HonThienViet]

Xét về địa lý :

- Cũng là tiểu bang đậm nét Đảng Dân Chủ Mỹ khóai ba cái trò criminals, đúng là địa linh sanh nhân kiệt gian lận mà.

Xét về xuất xứ kẻ bị cáo :

Coi họ đi từ giáo dục nào ra...mới có tâm địa khóai trò gian lận .

Coi họ xuất thân từ cội nguồn chổ nhao cắt rún ở đâu thì ở đó chính là địa linh sanh nhân kiệt gian lận nhiều.

Coi họ định huớng theo đảng phái nào ở Mỹ, thì chính cái đảng đó gián tiếp khuyến dụ họ khoái làm trò gian lận để gầy nên sư nghiệp "nhiều tiền" đó mà .