vuitoichat
03-21-2021, 10:43
Các trinh sát pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xă hội, Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào. Kết quả điều tra ban đầu xác định Hạnh là đối tượng cầm đầu, cùng ổ nhóm sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Theo Thanh Niên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đă ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hạnh (36 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), Ngô Thị Xuân ( 61 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Nam Khánh (30 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội), Trần Quang Hiếu (38 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đ́nh Vũ (30 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) để làm rơ hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1760323&stc=1&d=1616323404
Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an nhân dân
Trước đó, qua công tác nắm bắt t́nh h́nh, các trinh sát pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xă hội, Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.
Theo Công an nhân dân, đối tượng nghi vấn là Nguyễn Nam Khánh. Qúa tŕnh theo dơi phát hiện Khánh có quan hệ mật thiết với vợ chồng Hạnh. Hằng ngày, sau khi cho con đi học khoảng 8h sáng, Hạnh di chuyển từ chỗ ở địa chỉ Pḥng 2, 103b-Q3, ngách 147B/99 Tân Mai, đến cửa hàng của vợ chồng Hạnh địa chỉ số 17, ngơ Thịnh Yên, Phố Huế để bán hàng. Tầng 2 của cửa hàng chính là nơi đối tượng viết, kư hóa đơn sau đó đi giao cho khách…
Ngày 12/1, lực lượng chức năng đă tổ chức phá án và bắt giữ Hạnh cùng đồng bọn để phục vụ điều tra. Bước đầu, Công an TP.Hà Nội làm rơ Lê Thị Hạnh là đối tượng cầm đầu. Hạnh cùng ổ nhóm sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.
Sơ bộ xác minh ban đầu xác định đường dây của Hạnh đă thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau, Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu đă xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng, điều tra vụ việc.
Theo Thanh Niên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đă ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hạnh (36 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), Ngô Thị Xuân ( 61 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Nam Khánh (30 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội), Trần Quang Hiếu (38 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đ́nh Vũ (30 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) để làm rơ hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1760323&stc=1&d=1616323404
Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an nhân dân
Trước đó, qua công tác nắm bắt t́nh h́nh, các trinh sát pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội phát hiện nhiều trang mạng xă hội, Facebook, Zalo có đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.
Theo Công an nhân dân, đối tượng nghi vấn là Nguyễn Nam Khánh. Qúa tŕnh theo dơi phát hiện Khánh có quan hệ mật thiết với vợ chồng Hạnh. Hằng ngày, sau khi cho con đi học khoảng 8h sáng, Hạnh di chuyển từ chỗ ở địa chỉ Pḥng 2, 103b-Q3, ngách 147B/99 Tân Mai, đến cửa hàng của vợ chồng Hạnh địa chỉ số 17, ngơ Thịnh Yên, Phố Huế để bán hàng. Tầng 2 của cửa hàng chính là nơi đối tượng viết, kư hóa đơn sau đó đi giao cho khách…
Ngày 12/1, lực lượng chức năng đă tổ chức phá án và bắt giữ Hạnh cùng đồng bọn để phục vụ điều tra. Bước đầu, Công an TP.Hà Nội làm rơ Lê Thị Hạnh là đối tượng cầm đầu. Hạnh cùng ổ nhóm sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT, trong đó có cả hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.
Sơ bộ xác minh ban đầu xác định đường dây của Hạnh đă thực hiện mua bán trái phép 48.629 tờ hóa đơn điện tử và nhiều loại hóa đơn giấy khác nhau, Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn bước đầu đă xác định là trên 1.553,8 tỷ đồng, thuế VAT là trên 155,3 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng, điều tra vụ việc.