cha12 ba
06-26-2021, 02:13
06/25/21
Trump Organization Could Face Criminal Charges In D.A. Inquiry
THE NEW YORK TIMES
William K. Rashbaum, Ben Protess and Jonah E. Bromwich
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1816925&stc=1&d=1624673539
© Doug Mills/The New York Times If the case moves ahead, Cyrus R. Vance Jr., the Manhattan district attorney, could announce the charges as early as next week.
(New York Times) – Văn pḥng Biện lư Hoa Kỳ quận Manhattan đă thông báo cho các luật sư của ông Donald J. Trump biết, họ đang cân nhắc những cáo buộc h́nh sự chống lại Trump Organization, liên quan đến những khoản phúc lợi bổ sung mà công ty trả cho một viên chức hàng đầu, theo một số nguồn tin biết rơ sự việc.
Công tố viên văn pḥng Biện lư Cyrus Vance Jr. trong nhiều tháng qua xây dựng hồ sơ h́nh sự chống lại Giám đốc Tài chánh Allen H. Weisselberg nhằm gây áp lực để ông ta hợp tác với cuộc điều tra rộng lớn hơn nhắm vào giao dịch làm ăn và thực hành kinh doanh của ông Trump. Nhưng trước đây không ai biết rằng, Trump Organization cũng có thể đối mặt với các cáo buộc.
Các nguồn tin cho hay, Biện lư Hoa Kỳ Cyrus Vance có thể công bố những cáo buộc trong tuần tới. Các công tố viên thực hiện điều tra cùng với luật sư từ Văn pḥng Tổng biện lư New York Letitia James.
Nếu có bất cứ cáo trạng nào th́ sẽ là cáo trạng đầu tiên từ cuộc điều tra kéo dài và khả năng cựu Tổng thống buộc phải biện hộ rất cao.
Công tố viên gần đây tập trung phần lớn cuộc điều tra của họ vào những khoản bổng lộc mà Trump và công ty trả cho Weisselberg và các viên chức lănh đạo khác, trong đó có hàng chục ngàn Mỹ kim tiền học phí trường tư cho một đứa cháu của Giám đốc Tài chánh, cũng như tiền mướn chung cư cao cấp và tiền mướn xe.
Các nhà điều tra đang xem xét liệu những bổng lộc này có được ghi vào sổ sách công ty đầy đủ, và được đóng thuế hay không.
Toán luật sư của ông Trump vào thứ 5 có cuộc họp qua truyền h́nh kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với các công tố viên cao cấp từ văn pḥng ông Vance với hy vọng có thể thuyết phục họ từ bỏ dự tính cáo buộc công ty, theo một số nguồn tin thông thạo cuộc gặp gỡ. Những cuộc họp như vậy thường lệ trong các cuộc điều tra h́nh sự cổ cồn trắng, và hiện chưa rơ liệu các các nhà điều tra đưa ra quyết định có cáo buộc Trump Organization hay không. Công ty bác bỏ việc làm sai trái.
“Trong hơn 50 năm thực hành nghề luật, tôi chưa bao giờ chứng kiến một văn pḥng biện lư lại điều tra công ty chỉ v́ những khoản bồi thường hay bổng lộc bổ sung,” Luật sư tư của Trump, ông Ronald P. Fischetti cho hay. “Điều này thật vô lư và quá đáng.”
Một số luật sư chuyên về thuế cho New York Times hay, truy tố một công ty chỉ v́ họ không trả thuế những khoản phúc lợi bổ sung là điều đặc biệt bất thường. Các chuyên viên lưu ư, nhiều công ty cho nhân viên bổng lộc như dùng xe công ty.
Dù ǵ đi nữa th́ một cáo trạng dành cho Trump Organization có thể giáng đ̣n mạnh vào cựu Tổng thống v́ ông ta vừa bắt đầu tổ chức những buổi tập hợp và ve văn quay trở lại chính trường. Công ty không thể tách rời khỏi ông Trump, và đóng vai tṛ là tổng công ty của một loạt khách sạn, sân golf, và các bất động sản khác, với đa số mang thương hiệu Trump.
Hiện chưa rơ liệu cá nhân cựu Tổng thống có đối mặt với cáo buộc hay không. Được khởi sự cách đây 3 năm trước, cuộc điều tra sâu rộng t́m hiểu xem liệu Trump Organization có thao túng giá trị tài sản công ty để được hưởng thuế và các khoản vay ưu đăi, các nguồn tin cho hay.
Cuộc điều tra cũng thẩm tra những tuyên bố của công ty đối với các công ty bảo hiểm về giá trị của nhiều tài sản, và bất cứ vai tṛ nào của nhân viên công ty, kể cả ông Weisselberg, trong những khoản chi trả bịt miệng 2 người phụ nữ trong suốt thời gian tranh cử tổng thống 2016.
Các công ty, kể cả những công ty tư như Trump Organization, có thể bị truy tố h́nh sự và có thể đối mặt với những khoản tiền phạt và h́nh phạt khác nếu bị phán quyết có tội. Cáo buộc h́nh sự có thể đe doạ các mối quan hệ của công ty với ngân hàng và đối tác làm ăn, và gây thiệt hại về danh tiếng lâu dài.
Cáo trạng có thể gia tăng áp lực hợp tác lên ông Weisselberg, người có thể t́m cách đạt được thoả thuận với các nhà điều tra, ra khai chống lại ông chủ để có thể đổi bản án khoan hồng hơn.
Do làm việc tại Trump Organization hàng thập niên qua, và là một trong những lănh đạo hàng đầu khi ông Trump ở Toà Bạch Ốc, sự hiểu biết và am tường sâu rộng về công ty của Weisselberg sẽ làm cho sự hợp tác của ông ta trở thành tài sản to lớn đối với các nhà điều tra đang xem xét tất cả mọi mặt của Trump Organization. V́ vậy, ông ta là tiêu điểm của cuộc điều tra, đặc biệt các nhà điều tra để ư đến những khoản bổng lộc mà ông ta và thân nhân nhận được.
Nói chung, những loại bổng lộc đó bị đánh thuế, mặc dù có một số ngoại lệ, và các quy định có thể mù mờ, không rơ ràng.
Ông Trump phụ thuộc rất nhiều vào Weisselberg – người vẫn tiếp tục làm việc tại Trump Organization trong khi bị điều tra. Trong cuốn “Think Like a Billionaire – Suy nghĩ giống như một tỉ phú,” ông Trump công nhận Weisselberg v́ đă làm “bất cứ điều ǵ cần thiết để bảo vệ kết quả kinh doanh.”
Hương Giang (Theo New York Times)
Links:
https://www.nytimes.com/2021/06/25/nyregion/trump-organization-criminal-charges.html
Trump Organization Could Face Criminal Charges In D.A. Inquiry
THE NEW YORK TIMES
William K. Rashbaum, Ben Protess and Jonah E. Bromwich
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1816925&stc=1&d=1624673539
© Doug Mills/The New York Times If the case moves ahead, Cyrus R. Vance Jr., the Manhattan district attorney, could announce the charges as early as next week.
(New York Times) – Văn pḥng Biện lư Hoa Kỳ quận Manhattan đă thông báo cho các luật sư của ông Donald J. Trump biết, họ đang cân nhắc những cáo buộc h́nh sự chống lại Trump Organization, liên quan đến những khoản phúc lợi bổ sung mà công ty trả cho một viên chức hàng đầu, theo một số nguồn tin biết rơ sự việc.
Công tố viên văn pḥng Biện lư Cyrus Vance Jr. trong nhiều tháng qua xây dựng hồ sơ h́nh sự chống lại Giám đốc Tài chánh Allen H. Weisselberg nhằm gây áp lực để ông ta hợp tác với cuộc điều tra rộng lớn hơn nhắm vào giao dịch làm ăn và thực hành kinh doanh của ông Trump. Nhưng trước đây không ai biết rằng, Trump Organization cũng có thể đối mặt với các cáo buộc.
Các nguồn tin cho hay, Biện lư Hoa Kỳ Cyrus Vance có thể công bố những cáo buộc trong tuần tới. Các công tố viên thực hiện điều tra cùng với luật sư từ Văn pḥng Tổng biện lư New York Letitia James.
Nếu có bất cứ cáo trạng nào th́ sẽ là cáo trạng đầu tiên từ cuộc điều tra kéo dài và khả năng cựu Tổng thống buộc phải biện hộ rất cao.
Công tố viên gần đây tập trung phần lớn cuộc điều tra của họ vào những khoản bổng lộc mà Trump và công ty trả cho Weisselberg và các viên chức lănh đạo khác, trong đó có hàng chục ngàn Mỹ kim tiền học phí trường tư cho một đứa cháu của Giám đốc Tài chánh, cũng như tiền mướn chung cư cao cấp và tiền mướn xe.
Các nhà điều tra đang xem xét liệu những bổng lộc này có được ghi vào sổ sách công ty đầy đủ, và được đóng thuế hay không.
Toán luật sư của ông Trump vào thứ 5 có cuộc họp qua truyền h́nh kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với các công tố viên cao cấp từ văn pḥng ông Vance với hy vọng có thể thuyết phục họ từ bỏ dự tính cáo buộc công ty, theo một số nguồn tin thông thạo cuộc gặp gỡ. Những cuộc họp như vậy thường lệ trong các cuộc điều tra h́nh sự cổ cồn trắng, và hiện chưa rơ liệu các các nhà điều tra đưa ra quyết định có cáo buộc Trump Organization hay không. Công ty bác bỏ việc làm sai trái.
“Trong hơn 50 năm thực hành nghề luật, tôi chưa bao giờ chứng kiến một văn pḥng biện lư lại điều tra công ty chỉ v́ những khoản bồi thường hay bổng lộc bổ sung,” Luật sư tư của Trump, ông Ronald P. Fischetti cho hay. “Điều này thật vô lư và quá đáng.”
Một số luật sư chuyên về thuế cho New York Times hay, truy tố một công ty chỉ v́ họ không trả thuế những khoản phúc lợi bổ sung là điều đặc biệt bất thường. Các chuyên viên lưu ư, nhiều công ty cho nhân viên bổng lộc như dùng xe công ty.
Dù ǵ đi nữa th́ một cáo trạng dành cho Trump Organization có thể giáng đ̣n mạnh vào cựu Tổng thống v́ ông ta vừa bắt đầu tổ chức những buổi tập hợp và ve văn quay trở lại chính trường. Công ty không thể tách rời khỏi ông Trump, và đóng vai tṛ là tổng công ty của một loạt khách sạn, sân golf, và các bất động sản khác, với đa số mang thương hiệu Trump.
Hiện chưa rơ liệu cá nhân cựu Tổng thống có đối mặt với cáo buộc hay không. Được khởi sự cách đây 3 năm trước, cuộc điều tra sâu rộng t́m hiểu xem liệu Trump Organization có thao túng giá trị tài sản công ty để được hưởng thuế và các khoản vay ưu đăi, các nguồn tin cho hay.
Cuộc điều tra cũng thẩm tra những tuyên bố của công ty đối với các công ty bảo hiểm về giá trị của nhiều tài sản, và bất cứ vai tṛ nào của nhân viên công ty, kể cả ông Weisselberg, trong những khoản chi trả bịt miệng 2 người phụ nữ trong suốt thời gian tranh cử tổng thống 2016.
Các công ty, kể cả những công ty tư như Trump Organization, có thể bị truy tố h́nh sự và có thể đối mặt với những khoản tiền phạt và h́nh phạt khác nếu bị phán quyết có tội. Cáo buộc h́nh sự có thể đe doạ các mối quan hệ của công ty với ngân hàng và đối tác làm ăn, và gây thiệt hại về danh tiếng lâu dài.
Cáo trạng có thể gia tăng áp lực hợp tác lên ông Weisselberg, người có thể t́m cách đạt được thoả thuận với các nhà điều tra, ra khai chống lại ông chủ để có thể đổi bản án khoan hồng hơn.
Do làm việc tại Trump Organization hàng thập niên qua, và là một trong những lănh đạo hàng đầu khi ông Trump ở Toà Bạch Ốc, sự hiểu biết và am tường sâu rộng về công ty của Weisselberg sẽ làm cho sự hợp tác của ông ta trở thành tài sản to lớn đối với các nhà điều tra đang xem xét tất cả mọi mặt của Trump Organization. V́ vậy, ông ta là tiêu điểm của cuộc điều tra, đặc biệt các nhà điều tra để ư đến những khoản bổng lộc mà ông ta và thân nhân nhận được.
Nói chung, những loại bổng lộc đó bị đánh thuế, mặc dù có một số ngoại lệ, và các quy định có thể mù mờ, không rơ ràng.
Ông Trump phụ thuộc rất nhiều vào Weisselberg – người vẫn tiếp tục làm việc tại Trump Organization trong khi bị điều tra. Trong cuốn “Think Like a Billionaire – Suy nghĩ giống như một tỉ phú,” ông Trump công nhận Weisselberg v́ đă làm “bất cứ điều ǵ cần thiết để bảo vệ kết quả kinh doanh.”
Hương Giang (Theo New York Times)
Links:
https://www.nytimes.com/2021/06/25/nyregion/trump-organization-criminal-charges.html