PinaColada
10-02-2021, 22:36
Bắt thanh niên quê Quảng Trị lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng. Chuyện này xảy ra không phải lần đầu ở Việt Nam. Mọi người phải hết sức cảnh giác.
Số tiền chiếm đoạt được Phụng không chuyển toàn bộ vào tài khoản cá nhân mà hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra...
Chiều 2/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao vừa phối hợp với Pḥng Cảnh sát h́nh sự và Pḥng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng.
Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thanh Phụng (SN 2003, trú tại phường 3, thị xă Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), từng có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1884180&stc=1&d=1633214066
Đối tượng Lê Thanh Phụng tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A
Hành vi của đối tượng này có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản 3, Điều 290 Bộ luật H́nh sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.
Theo cơ quan Công an, đầu tháng 3/2021, Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn tŕnh báo mất số tiền 537 triệu đồng của bà Đ.T.T.H (TP Huế).
Theo bà Đ.T.T.H., bà là người hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8/3, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo: WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung tiền ủng hộ.
Sau khi nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đă gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công.
Tin tưởng, bà H. đă làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.
Ngay sau khi nhận được đơn tŕnh báo, Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đă báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, chuyên án đấu tranh đă được xác lập, các tổ trinh sát lên đường truy t́m manh mối.
Trong khi đó, đối tượng sau khi thực hiện hành vi lừa đảo bà H., đối tượng đă tiêu hủy toàn bộ sim, điện thoại di động, tài khoản nội dung tin nhắn… và thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, từ một số dấu vết để lại, Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đă xác định khu vực đối tượng gây án là tại một nhà nghỉ ở thị xă Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).
Tổ trinh sát lên đường ra Quảng Trị nhưng thời điểm này, nhà nghỉ này đóng cửa v́ dịch Covid-19, công tác xác minh lại đi vào bế tắc. Không nản ḷng, tiếp tục triển khai trinh sát th́ phát hiện gần nhà nghỉ trên có một quán internet mà một nhóm đối tượng lừa đảo hay lui tới.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát đă lần ra manh mối, xác định danh tính đối tượng gây án là Lê Thanh Phụng, nhưng lúc này đối tượng Phụng lại đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1884181&stc=1&d=1633214066
Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Lê Thanh Phụng. Ảnh: C.A
Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Lê Thanh Phụng tuổi đời c̣n trẻ nhưng thủ đoạn phạm tội lại chuyên nghiệp, đối tượng lập tài khoản Facebook ảo “Tommy Le” tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các Linh mục, các xơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người khác trong nhóm.
Sau khi nhắm được “con mồi”, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ư muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân tin tưởng, Phụng gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền. Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản email do Phụng quản lư, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền.
Tuy nhiên, do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của “con mồi”, Phụng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại.
“Phụng c̣n ranh ma và tinh vi hơn khi không trực tiếp chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà y hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản đă chiếm đoạt được và phần c̣n lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra”- Thượng tá Toàn thông tin thêm.
Qua quá tŕnh điều tra, Công an Thừa Thiên Huế cũng đă bước đầu xác định, với thủ đoạn trên, ngoài bà H., đối tượng Lê Thanh Phụng đă lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước, số tiền lừa đảo ước tính gần 8 tỷ đồng.
VietBF@ sưu tập
Số tiền chiếm đoạt được Phụng không chuyển toàn bộ vào tài khoản cá nhân mà hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra...
Chiều 2/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao vừa phối hợp với Pḥng Cảnh sát h́nh sự và Pḥng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng.
Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thanh Phụng (SN 2003, trú tại phường 3, thị xă Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), từng có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1884180&stc=1&d=1633214066
Đối tượng Lê Thanh Phụng tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A
Hành vi của đối tượng này có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản 3, Điều 290 Bộ luật H́nh sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.
Theo cơ quan Công an, đầu tháng 3/2021, Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn tŕnh báo mất số tiền 537 triệu đồng của bà Đ.T.T.H (TP Huế).
Theo bà Đ.T.T.H., bà là người hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8/3, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo: WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung tiền ủng hộ.
Sau khi nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đă gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công.
Tin tưởng, bà H. đă làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.
Ngay sau khi nhận được đơn tŕnh báo, Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đă báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, chuyên án đấu tranh đă được xác lập, các tổ trinh sát lên đường truy t́m manh mối.
Trong khi đó, đối tượng sau khi thực hiện hành vi lừa đảo bà H., đối tượng đă tiêu hủy toàn bộ sim, điện thoại di động, tài khoản nội dung tin nhắn… và thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, từ một số dấu vết để lại, Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đă xác định khu vực đối tượng gây án là tại một nhà nghỉ ở thị xă Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).
Tổ trinh sát lên đường ra Quảng Trị nhưng thời điểm này, nhà nghỉ này đóng cửa v́ dịch Covid-19, công tác xác minh lại đi vào bế tắc. Không nản ḷng, tiếp tục triển khai trinh sát th́ phát hiện gần nhà nghỉ trên có một quán internet mà một nhóm đối tượng lừa đảo hay lui tới.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát đă lần ra manh mối, xác định danh tính đối tượng gây án là Lê Thanh Phụng, nhưng lúc này đối tượng Phụng lại đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1884181&stc=1&d=1633214066
Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Lê Thanh Phụng. Ảnh: C.A
Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Lê Thanh Phụng tuổi đời c̣n trẻ nhưng thủ đoạn phạm tội lại chuyên nghiệp, đối tượng lập tài khoản Facebook ảo “Tommy Le” tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các Linh mục, các xơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người khác trong nhóm.
Sau khi nhắm được “con mồi”, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ư muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân tin tưởng, Phụng gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền. Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản email do Phụng quản lư, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền.
Tuy nhiên, do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của “con mồi”, Phụng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại.
“Phụng c̣n ranh ma và tinh vi hơn khi không trực tiếp chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà y hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản đă chiếm đoạt được và phần c̣n lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra”- Thượng tá Toàn thông tin thêm.
Qua quá tŕnh điều tra, Công an Thừa Thiên Huế cũng đă bước đầu xác định, với thủ đoạn trên, ngoài bà H., đối tượng Lê Thanh Phụng đă lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước, số tiền lừa đảo ước tính gần 8 tỷ đồng.
VietBF@ sưu tập