nguoiduatinabc
10-13-2021, 13:48
Cục Cảnh sát h́nh sự (C02), Bộ Công an cho biết. Đơn vị đang phối hợp cùng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện.
Trước đó, Bộ Công an đă tiếp nhận phản ánh của dư luận về vấn đề từ thiện liên quan đến các nghệ sĩ. Cụ thể, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá tŕnh giải ngân, có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định điều 175 Bộ luật H́nh sự và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 174 Bộ luật H́nh sự.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1893332&stc=1&d=1634132849
Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng h́nh sự, Cục C02, Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân: Bà Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên, SN 1985, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận 7, TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10), ông Huỳnh Trấn Thành (danh hài Trấn Thành, SN 1987, ngụ TP.HCM).
Cung cấp cho Cục C02, Bộ Công an bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đă rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.
Trước đó, cuối tháng 8/2021, Pḥng PC02, Bộ Công an nhận được tin báo của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3) - Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam (B́nh Dương), là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (hay c̣n gọi là Dũng "ḷ vôi"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam.
Trong đơn, bà Phương Hằng cung cấp thông tin việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của ḿnh để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân. Thế nhưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rơ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết.
Sau khi xem xét nội dung đơn, Pḥng PC02, Công an TP.HCM đă chuyển đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Pḥng PC01, Công an TP.HCM để xem xét và giải quyết theo quy định.
Chiều nay, ngày 13/10, theo nguồn tin của báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Pḥng PC01, Công an TP.HCM đă chuyển đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép đến Cục Cảnh sát h́nh sự (C02), Bộ Công an để tiếp tục điều tra xử lư giải quyết theo quy định.
Trước đó, Bộ Công an đă tiếp nhận phản ánh của dư luận về vấn đề từ thiện liên quan đến các nghệ sĩ. Cụ thể, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, thiếu minh bạch trong quá tŕnh giải ngân, có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định điều 175 Bộ luật H́nh sự và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 174 Bộ luật H́nh sự.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1893332&stc=1&d=1634132849
Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng h́nh sự, Cục C02, Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân: Bà Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên, SN 1985, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận 7, TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10), ông Huỳnh Trấn Thành (danh hài Trấn Thành, SN 1987, ngụ TP.HCM).
Cung cấp cho Cục C02, Bộ Công an bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đă rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.
Trước đó, cuối tháng 8/2021, Pḥng PC02, Bộ Công an nhận được tin báo của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3) - Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam (B́nh Dương), là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (hay c̣n gọi là Dũng "ḷ vôi"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam.
Trong đơn, bà Phương Hằng cung cấp thông tin việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân của ḿnh để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân. Thế nhưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rơ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết.
Sau khi xem xét nội dung đơn, Pḥng PC02, Công an TP.HCM đă chuyển đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Pḥng PC01, Công an TP.HCM để xem xét và giải quyết theo quy định.
Chiều nay, ngày 13/10, theo nguồn tin của báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Pḥng PC01, Công an TP.HCM đă chuyển đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép đến Cục Cảnh sát h́nh sự (C02), Bộ Công an để tiếp tục điều tra xử lư giải quyết theo quy định.