Romano
11-03-2021, 08:41
Bị lấy cắp thông tin cá nhân, một ngày đẹp trời khi tra mă số thuế cá nhân trên mạng bằng chứng minh thư của ḿnh, người phụ nữ bỗng nhiên phát hiện ḿnh trở thành giám đốc hai công ty.
Bất ngờ khi bị làm… giám đốc
Đó là trường hợp hi hữu xảy ra với chị Nguyễn Thúy Anh (trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhiều ngày nay, chị Thúy Anh mang đơn tố cáo gửi khắp nơi như Công an quận nơi chị sinh sống, Công an quận và Chi Cục thuế nơi hai địa chỉ công ty đăng kí trụ sở trên giấy phép kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ ai hướng dẫn gửi đâu, chị lại làm đơn tố cáo gửi lên đó.Theo chị Thúy Anh, đầu tháng 10, khi cơ quan chị rà soát lại lương cho nhân viên và yêu cầu kê khai lại mă số thuế cá nhân, mọi người trong pḥng làm việc của chị cùng lên mạng tra mă số thuế cá nhân bằng số chứng minh thư của ḿnh.
Thật bất ngờ khi tra cứu thông tin trên trang web của Tổng cục Thuế, chị Thúy Anh bỗng thấy tên ḿnh trở thành người đại diện pháp luật của hai công ty: Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Phan Anh, mă số thuế 0316958737; địa chỉ: Số 99-101 Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh; và Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy, mă số thuế: 0109181770, địa chỉ: tầng 12, Ṭa Licogi 13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.Chị Thúy Anh cho biết, căn cước công dân của chị mới được cấp tháng 4-2021, c̣n chứng minh thư cũ hiện chị vẫn luôn giữ bên ḿnh, không hiểu v́ lư do ǵ thông tin của chị bị lộ ra ngoài và “bỗng dưng” thành giám đốc hai công ty mà chị không hề quen biết, không hề có mối liên hệ nào.
“Bản thân tôi đang là một viên chức nhà nước, nên không có chuyện tự đứng ra thành lập công ty riêng. Hiện nay tôi thấy có rất nhiều trường hợp bị lấy cắp thông tin như tôi và bỗng dưng trở thành người đại diện pháp luật của những công ty đang nợ thuế cả tỷ đồng, nên ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi đă gửi đơn đến cơ quan chức năng để tố cáo hai công ty đă lấy cắp thông tin cá nhân của tôi”.
Ngày 11-10, chị Thúy Anh đă đến Chi cục Thuế quận Thanh Xuân để làm việc. Tại buổi làm việc, chị khẳng định không thành lập công ty, không là người đại diện pháp luật và không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với hoạt động của Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy.
“Hiện Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đă khoá mă số thuế của Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy, Công an quận Thanh Xuân cũng đang xác minh vụ việc. Nhưng để Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội rút giấy phép kinh doanh của công ty này vẫn phải chờ kết luận từ cơ quan Công an.C̣n đối với Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Phan Anh, tôi cũng đă gửi đơn lên Sở Kế hoạch - Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận 10 nhưng phía Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết chờ xác minh từ Công an quận 10. Về phía Công an quận 10, tôi đă gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi”, chị Thúy Anh cho biết thêm.
Chị Thúy Anh cũng cho biết, v́ trụ sở Công ty Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Phan Anh có trụ sở trong Nam nên chị lo ngại sau này sẽ phải đi lại hai nơi nếu như Công an quận 10 vào cuộc xác minh.
Phóng viên ANTG t́m đến trụ sở Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy đăng kư trên giấy phép kinh doanh th́ tại địa chỉ này không hề tồn tại. Tra cứu thông tin về công ty này th́ công ty bắt đầu hoạt động từ ngày 13-5-2020 với rất nhiều lĩnh vực như: bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, buôn bán thuỷ sản, may mặc, đồ ăn uống, thiết bị xây dựng… Tra cứu trên trang thông tin của Tổng cục Thuế, chúng tôi cũng thấy địa chỉ công ty đă thay đổi, không c̣n hoạt động tại địa chỉ đă đăng kư trên giấy phép kinh doanh. Thông tin này đă được chỉnh sửa vào ngày 19-10-2021, tức là chỉ vài ngày sau khi chị Thúy Anh gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.
Phóng viên ANTG đă liên hệ với Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội về việc này th́ ông Trịnh Huy Tâm, Phó trưởng pḥng Đăng kí kinh doanh cho biết, việc này sẽ phải kiểm tra lại và sẽ có câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên ông Tâm cũng lưu ư rằng trường hợp như chị Thúy Anh gặp phải không phải là hiếm.
Bởi v́ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện nay, người đăng kư thành lập doanh nghiệp chỉ cần có chứng minh thư là có thể nộp hồ sơ. Việc nộp hồ sơ lại được thực hiện online nên càng có kẽ hở. Chỉ cần họ có giấy tờ và được công chứng đầy đủ là vẫn phải cấp. Trừ khi cấp xong mà xảy ra vấn đề ǵ th́ lại cần công tác hậu kiểm.
Một lănh đạo Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết, đội An ninh kinh tế Công an quận Thanh Xuân đă tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thúy Anh và đang tiến hành xác minh. Sau khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin cho báo chí.Nhưng chuyện bỗng dưng trở thành giám đốc như của chị Thúy Anh không phải là duy nhất. Đầu tháng 3-2021, anh N.V.T (29 tuổi, quê Quảng B́nh, tạm trú Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đă làm đơn tố cáo Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại vận tải Mai Hương (viết tắt là Công ty Mai Hương) tại thị xă Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) lấy thông tin của ḿnh để trở thành người đại diện pháp luật.
Điều đáng nói, công ty này từng là Công ty anh T. làm việc trước đó 3 năm và đă đuổi việc anh v́ lư do “không quen công việc”. Sau khi nghỉ việc ở công ty này, ba năm sau, anh T. xin cấp hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động th́ được biết ḿnh là... giám đốc của công ty từng đuổi ḿnh, hiện đang nợ thuế hơn 1,5 tỉ đồng. V́ lư do đó, anh T. không được cấp hộ chiếu và phải làm đơn tố cáo, đồng thời gơ cửa khắp các cơ quan chức năng để được giải quyết dứt điểm.
Kẽ hở pháp luật
Hiện tượng một người bỗng dưng thành giám đốc một công ty “ma” không phải là hiếm. Việc đăng kí thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng theo cơ chế hiện nay khiến các công ty “ma”, địa chỉ “ma”, giám đốc cũng “ma”, “công ty siêu vốn”… xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ cần đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu là doanh nghiệp có thể đăng kư thành lập công ty qua mạng mà không hề có sự xác minh của các cơ quan có thẩm quyền.Anh Q.A, Giám đốc một công ty truyền thông vừa mới thành lập cho biết, anh chỉ cần kí vào hồ sơ giấy tờ, rồi giao hết lại cho một nhân viên trong công ty lo đi làm thủ tục là chỉ một
“Nếu mà ḿnh dùng căn cước công dân của người khác, ḿnh kư giả vào đấy cũng chẳng ai biết đấy là đâu, v́ có ai xác minh đâu. Chỉ cần CMND sao y bản chính, đồng thời giả mạo chữ kư của người này để đăng kư mẫu chữ kư người đại diện pháp luật. Khi đến cơ quan chức năng để làm thủ tục, cơ quan này coi chữ kư giả mạo đó chính là chữ kư của người đăng kư và vẫn cấp phép mà thiếu sự thẩm tra, kiểm chứng. Công ty của tôi đăng kư trụ sở trên giấy phép kinh doanh ngay tại nhà riêng ở huyện Thanh Oai, nhưng thực tế tôi lại thuê một nơi khác để làm việc cho rộng răi; nhưng từ khi thành lập đến giờ không thấy ai đến xác minh.
Theo luật doanh nghiệp hiện hành, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, trong thủ tục thành lập doanh nghiệp, không yêu cầu hồ sơ chứng minh địa chỉ trụ sở. Các nội dung này sẽ được kiểm tra sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Nếu kiểm tra hết th́ sẽ trở thành rào cản đối với doanh nghiệp. Việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn là xu thế tất yếu của thế giới, thế nhưng cũng tạo ra kẽ hở pháp luật để các đối tượng thành lập công ty “ma” trục lợi, rồi mới có cả những “siêu doanh nghiệp” có vốn đăng kư lên tới hàng tỷ USD”, anh Q.A cho biết thêm.
Bất ngờ khi bị làm… giám đốc
Đó là trường hợp hi hữu xảy ra với chị Nguyễn Thúy Anh (trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhiều ngày nay, chị Thúy Anh mang đơn tố cáo gửi khắp nơi như Công an quận nơi chị sinh sống, Công an quận và Chi Cục thuế nơi hai địa chỉ công ty đăng kí trụ sở trên giấy phép kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ ai hướng dẫn gửi đâu, chị lại làm đơn tố cáo gửi lên đó.Theo chị Thúy Anh, đầu tháng 10, khi cơ quan chị rà soát lại lương cho nhân viên và yêu cầu kê khai lại mă số thuế cá nhân, mọi người trong pḥng làm việc của chị cùng lên mạng tra mă số thuế cá nhân bằng số chứng minh thư của ḿnh.
Thật bất ngờ khi tra cứu thông tin trên trang web của Tổng cục Thuế, chị Thúy Anh bỗng thấy tên ḿnh trở thành người đại diện pháp luật của hai công ty: Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Phan Anh, mă số thuế 0316958737; địa chỉ: Số 99-101 Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh; và Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy, mă số thuế: 0109181770, địa chỉ: tầng 12, Ṭa Licogi 13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.Chị Thúy Anh cho biết, căn cước công dân của chị mới được cấp tháng 4-2021, c̣n chứng minh thư cũ hiện chị vẫn luôn giữ bên ḿnh, không hiểu v́ lư do ǵ thông tin của chị bị lộ ra ngoài và “bỗng dưng” thành giám đốc hai công ty mà chị không hề quen biết, không hề có mối liên hệ nào.
“Bản thân tôi đang là một viên chức nhà nước, nên không có chuyện tự đứng ra thành lập công ty riêng. Hiện nay tôi thấy có rất nhiều trường hợp bị lấy cắp thông tin như tôi và bỗng dưng trở thành người đại diện pháp luật của những công ty đang nợ thuế cả tỷ đồng, nên ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi đă gửi đơn đến cơ quan chức năng để tố cáo hai công ty đă lấy cắp thông tin cá nhân của tôi”.
Ngày 11-10, chị Thúy Anh đă đến Chi cục Thuế quận Thanh Xuân để làm việc. Tại buổi làm việc, chị khẳng định không thành lập công ty, không là người đại diện pháp luật và không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với hoạt động của Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy.
“Hiện Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đă khoá mă số thuế của Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy, Công an quận Thanh Xuân cũng đang xác minh vụ việc. Nhưng để Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội rút giấy phép kinh doanh của công ty này vẫn phải chờ kết luận từ cơ quan Công an.C̣n đối với Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Phan Anh, tôi cũng đă gửi đơn lên Sở Kế hoạch - Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận 10 nhưng phía Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết chờ xác minh từ Công an quận 10. Về phía Công an quận 10, tôi đă gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi”, chị Thúy Anh cho biết thêm.
Chị Thúy Anh cũng cho biết, v́ trụ sở Công ty Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Phan Anh có trụ sở trong Nam nên chị lo ngại sau này sẽ phải đi lại hai nơi nếu như Công an quận 10 vào cuộc xác minh.
Phóng viên ANTG t́m đến trụ sở Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy đăng kư trên giấy phép kinh doanh th́ tại địa chỉ này không hề tồn tại. Tra cứu thông tin về công ty này th́ công ty bắt đầu hoạt động từ ngày 13-5-2020 với rất nhiều lĩnh vực như: bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, buôn bán thuỷ sản, may mặc, đồ ăn uống, thiết bị xây dựng… Tra cứu trên trang thông tin của Tổng cục Thuế, chúng tôi cũng thấy địa chỉ công ty đă thay đổi, không c̣n hoạt động tại địa chỉ đă đăng kư trên giấy phép kinh doanh. Thông tin này đă được chỉnh sửa vào ngày 19-10-2021, tức là chỉ vài ngày sau khi chị Thúy Anh gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.
Phóng viên ANTG đă liên hệ với Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội về việc này th́ ông Trịnh Huy Tâm, Phó trưởng pḥng Đăng kí kinh doanh cho biết, việc này sẽ phải kiểm tra lại và sẽ có câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên ông Tâm cũng lưu ư rằng trường hợp như chị Thúy Anh gặp phải không phải là hiếm.
Bởi v́ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện nay, người đăng kư thành lập doanh nghiệp chỉ cần có chứng minh thư là có thể nộp hồ sơ. Việc nộp hồ sơ lại được thực hiện online nên càng có kẽ hở. Chỉ cần họ có giấy tờ và được công chứng đầy đủ là vẫn phải cấp. Trừ khi cấp xong mà xảy ra vấn đề ǵ th́ lại cần công tác hậu kiểm.
Một lănh đạo Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết, đội An ninh kinh tế Công an quận Thanh Xuân đă tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thúy Anh và đang tiến hành xác minh. Sau khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin cho báo chí.Nhưng chuyện bỗng dưng trở thành giám đốc như của chị Thúy Anh không phải là duy nhất. Đầu tháng 3-2021, anh N.V.T (29 tuổi, quê Quảng B́nh, tạm trú Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đă làm đơn tố cáo Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại vận tải Mai Hương (viết tắt là Công ty Mai Hương) tại thị xă Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) lấy thông tin của ḿnh để trở thành người đại diện pháp luật.
Điều đáng nói, công ty này từng là Công ty anh T. làm việc trước đó 3 năm và đă đuổi việc anh v́ lư do “không quen công việc”. Sau khi nghỉ việc ở công ty này, ba năm sau, anh T. xin cấp hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động th́ được biết ḿnh là... giám đốc của công ty từng đuổi ḿnh, hiện đang nợ thuế hơn 1,5 tỉ đồng. V́ lư do đó, anh T. không được cấp hộ chiếu và phải làm đơn tố cáo, đồng thời gơ cửa khắp các cơ quan chức năng để được giải quyết dứt điểm.
Kẽ hở pháp luật
Hiện tượng một người bỗng dưng thành giám đốc một công ty “ma” không phải là hiếm. Việc đăng kí thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng theo cơ chế hiện nay khiến các công ty “ma”, địa chỉ “ma”, giám đốc cũng “ma”, “công ty siêu vốn”… xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ cần đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu là doanh nghiệp có thể đăng kư thành lập công ty qua mạng mà không hề có sự xác minh của các cơ quan có thẩm quyền.Anh Q.A, Giám đốc một công ty truyền thông vừa mới thành lập cho biết, anh chỉ cần kí vào hồ sơ giấy tờ, rồi giao hết lại cho một nhân viên trong công ty lo đi làm thủ tục là chỉ một
“Nếu mà ḿnh dùng căn cước công dân của người khác, ḿnh kư giả vào đấy cũng chẳng ai biết đấy là đâu, v́ có ai xác minh đâu. Chỉ cần CMND sao y bản chính, đồng thời giả mạo chữ kư của người này để đăng kư mẫu chữ kư người đại diện pháp luật. Khi đến cơ quan chức năng để làm thủ tục, cơ quan này coi chữ kư giả mạo đó chính là chữ kư của người đăng kư và vẫn cấp phép mà thiếu sự thẩm tra, kiểm chứng. Công ty của tôi đăng kư trụ sở trên giấy phép kinh doanh ngay tại nhà riêng ở huyện Thanh Oai, nhưng thực tế tôi lại thuê một nơi khác để làm việc cho rộng răi; nhưng từ khi thành lập đến giờ không thấy ai đến xác minh.
Theo luật doanh nghiệp hiện hành, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, trong thủ tục thành lập doanh nghiệp, không yêu cầu hồ sơ chứng minh địa chỉ trụ sở. Các nội dung này sẽ được kiểm tra sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Nếu kiểm tra hết th́ sẽ trở thành rào cản đối với doanh nghiệp. Việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn là xu thế tất yếu của thế giới, thế nhưng cũng tạo ra kẽ hở pháp luật để các đối tượng thành lập công ty “ma” trục lợi, rồi mới có cả những “siêu doanh nghiệp” có vốn đăng kư lên tới hàng tỷ USD”, anh Q.A cho biết thêm.