Hanna
11-08-2021, 01:54
Từ giai đoạn điều tra đến khi hồ sơ qua đến ṭa án để chuẩn bị xét xử, các bị hại đều không đồng ư làm bị hại của vụ án.
Các bị hại của chủ đầu tư dự án khu biệt thự du lịch Thanh B́nh (TP Vũng Tàu) gửi nhiều đơn kiến nghị đến các cơ quan tố tụng về việc không đồng ư với cáo buộc của VKS, cơ quan điều tra (CQĐT).
Vừa lạm dụng vừa lừa đảo?
VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy tố ông Phạm Quốc Dũng (nguyên chủ tịch HĐTV Công ty Tư vấn Dịch vụ Thương mại Thanh B́nh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 BLHS (khung h́nh phạt 12-20 năm tù).
Cáo trạng nêu khoảng giai đoạn 2006-2009, Nguyễn Văn Tám (cựu chủ tịch HĐTV, đă chết) và Dũng đă trực tiếp kư hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại khu A, kư các hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, xây nhà thô tại khu B, khu C của dự án cho khách hàng và đă thu 95% giá trị tiền ghi trên hợp đồng.
VKS xác định ông Dũng trực tiếp chiếm đoạt của 49 khách hàng trên 205 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Dũng c̣n chịu trách nhiệm liên đới trên 232 tỉ đồng mà ông Tám đă thu của khách hàng.Những người được cho là bị hại cho rằng CQĐT, VKS đă xác định sai tư cách tố tụng trong vụ án. Đồng thời, họ cũng cho rằng không thể tách vụ án vi phạm quy định về hoạt động cho vay của ngân hàng để xử lư riêng.
Theo họ, hành vi của ông Dũng vừa cấu thành một phần tội lạm dụng, một phần tội lừa đảo. Ngoài giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, ông Dũng c̣n dùng giấy chứng nhận QSDĐ của các lô đất đă chuyển nhượng hoặc chưa đem thế chấp vay tiền ngân hàng và không thanh toán cả gốc lẫn lăi. CQĐT nói ông Dũng chỉ phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chưa đủ, chính xác.
Dùng lô đất công ty ḿnh đă kư hợp đồng chuyển nhượng trước đem thế chấp vay hoặc bảo lănh cho các công ty khác vay tiền ngân hàng rồi không trả là hành vi lừa đảo. Bị hại trong trường hợp này là ngân hàng, chịu thiệt hại trực tiếp bởi hành vi phạm tội gây ra. Thiệt hại của ngân hàng có lỗi của các cán bộ ngân hàng trong quá tŕnh thẩm định cho vay…
Ngoài ra, CQĐT chưa làm rơ được các khoản tiền Công ty Thanh B́nh vay ngân hàng được lưu chuyển và sử dụng thế nào, ở đâu, đồng thời bỏ lọt tội phạm và nhiều đồng phạm của ông Dũng trong vụ án.
CQĐT cũng chưa làm rơ số tiền chiếm đoạt của ông Dũng và không thể tách vụ án vi phạm về các hoạt động cho vay tổ chức tín dụng để xử lư riêng…
Ai mới là bị hại?
Theo các chuyên gia pháp lư, việc xác định sai tư cách tham gia tố tụng của các cá nhân, tổ chức trong vụ án sẽ dẫn đến việc xác định sai tội danh.
Nhận định về việc định tội trong vụ án, luật sư Vũ Phi Long (nguyên phó chánh Ṭa H́nh sự TAND TP.HCM) cho biết chưa phù hợp và có phần “lợi” cho phía ngân hàng. Cụ thể, xác định khách hàng là bị hại, là người bị chiếm đoạt tiền th́ nhà, đất đang thế chấp trả lại cho ngân hàng.Theo luật sư Long, hành vi của bị can Dũng có dấu hiệu gian dối, che giấu việc đă chuyển nhượng QSDĐ rồi mang tài sản này đi cầm ở ngân hàng của tội lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. C̣n các khách hàng mua dự án chỉ là người liên quan. Luật sư cho rằng cần phải xác định đúng tội, đúng bị hại th́ mới có thể giải quyết thỏa đáng quyền lợi các bên trong vụ án này. Ông Long đưa ra quan điểm bị hại của vụ án phải là ngân hàng, c̣n các khách hàng chỉ là bên liên quan.
Một lănh đạo TAND Cấp cao tại TP.HCM không b́nh luận về tội danh. Vị này cho biết theo luật định, việc xác định tư cách bị hại hay người liên quan là do cơ quan tố tụng nên người tham gia tố tụng không có quyền từ chối ḿnh là bị hại hay người liên quan. Tuy nhiên, trong các quá tŕnh tố tụng, người tham gia có thể kiến nghị cơ quan tố tụng coi lại việc xác định tư cách ḿnh có đúng hay không. Thực tiễn nhiều vụ án cho thấy sau khi xét xử hủy án về điều tra, xét xử lại, có sự thay đổi tội danh cũng như tư cách tham gia tố tụng của không ít người.
Đi sâu vào vụ án, luật sư Hà Ngọc Tuyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích một thửa đất mà phát sinh hai giao dịch là có dấu hiệu hành vi phạm tội. V́ vậy cần phải xem xét thời điểm xác lập các hợp đồng th́ mới xác định đúng tội danh.
Công ty Thanh B́nh khi được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận QSDĐ từng lô riêng lẻ lẽ ra phải thực hiện nghĩa vụ là làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận QSDĐ cho từng khách hàng như đă cam kết nhưng lại mang tài sản đă chuyển nhượng đi thế chấp ngân hàng để bảo lănh cho công ty khác vay tiền. Việc thế chấp này thể hiện rơ dấu hiệu lừa đảo. Hai công ty này đă lừa dối ngân hàng hoặc có sự câu kết với cán bộ ngân hàng để che giấu thông tin các thửa đất đă chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Ngay từ khi kư hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay, họ đă có ư chiếm đoạt tiền nên cố t́nh lừa dối, che đậy thông tin, dùng tài sản đă chuyển nhượng cho người khác để thế chấp vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt. Hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng bị vô hiệu do lừa dối ngay từ thời điểm giao kết hợp đồng. Đây là hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. V́ vậy, xác định bị can Dũng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chưa đúng với tính chất hành vi phạm tội và khả năng bỏ lọt tội phạm của nhiều đồng phạm.
Theo luật sư này, hành vi của ông Dũng và những người liên quan nếu có là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị hại trong vụ án là ngân hàng chứ không phải các khách hàng nhận chuyển nhượng đất nền dự án của Công ty Thanh B́nh.
Các bị hại của chủ đầu tư dự án khu biệt thự du lịch Thanh B́nh (TP Vũng Tàu) gửi nhiều đơn kiến nghị đến các cơ quan tố tụng về việc không đồng ư với cáo buộc của VKS, cơ quan điều tra (CQĐT).
Vừa lạm dụng vừa lừa đảo?
VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy tố ông Phạm Quốc Dũng (nguyên chủ tịch HĐTV Công ty Tư vấn Dịch vụ Thương mại Thanh B́nh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 BLHS (khung h́nh phạt 12-20 năm tù).
Cáo trạng nêu khoảng giai đoạn 2006-2009, Nguyễn Văn Tám (cựu chủ tịch HĐTV, đă chết) và Dũng đă trực tiếp kư hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại khu A, kư các hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, xây nhà thô tại khu B, khu C của dự án cho khách hàng và đă thu 95% giá trị tiền ghi trên hợp đồng.
VKS xác định ông Dũng trực tiếp chiếm đoạt của 49 khách hàng trên 205 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Dũng c̣n chịu trách nhiệm liên đới trên 232 tỉ đồng mà ông Tám đă thu của khách hàng.Những người được cho là bị hại cho rằng CQĐT, VKS đă xác định sai tư cách tố tụng trong vụ án. Đồng thời, họ cũng cho rằng không thể tách vụ án vi phạm quy định về hoạt động cho vay của ngân hàng để xử lư riêng.
Theo họ, hành vi của ông Dũng vừa cấu thành một phần tội lạm dụng, một phần tội lừa đảo. Ngoài giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, ông Dũng c̣n dùng giấy chứng nhận QSDĐ của các lô đất đă chuyển nhượng hoặc chưa đem thế chấp vay tiền ngân hàng và không thanh toán cả gốc lẫn lăi. CQĐT nói ông Dũng chỉ phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chưa đủ, chính xác.
Dùng lô đất công ty ḿnh đă kư hợp đồng chuyển nhượng trước đem thế chấp vay hoặc bảo lănh cho các công ty khác vay tiền ngân hàng rồi không trả là hành vi lừa đảo. Bị hại trong trường hợp này là ngân hàng, chịu thiệt hại trực tiếp bởi hành vi phạm tội gây ra. Thiệt hại của ngân hàng có lỗi của các cán bộ ngân hàng trong quá tŕnh thẩm định cho vay…
Ngoài ra, CQĐT chưa làm rơ được các khoản tiền Công ty Thanh B́nh vay ngân hàng được lưu chuyển và sử dụng thế nào, ở đâu, đồng thời bỏ lọt tội phạm và nhiều đồng phạm của ông Dũng trong vụ án.
CQĐT cũng chưa làm rơ số tiền chiếm đoạt của ông Dũng và không thể tách vụ án vi phạm về các hoạt động cho vay tổ chức tín dụng để xử lư riêng…
Ai mới là bị hại?
Theo các chuyên gia pháp lư, việc xác định sai tư cách tham gia tố tụng của các cá nhân, tổ chức trong vụ án sẽ dẫn đến việc xác định sai tội danh.
Nhận định về việc định tội trong vụ án, luật sư Vũ Phi Long (nguyên phó chánh Ṭa H́nh sự TAND TP.HCM) cho biết chưa phù hợp và có phần “lợi” cho phía ngân hàng. Cụ thể, xác định khách hàng là bị hại, là người bị chiếm đoạt tiền th́ nhà, đất đang thế chấp trả lại cho ngân hàng.Theo luật sư Long, hành vi của bị can Dũng có dấu hiệu gian dối, che giấu việc đă chuyển nhượng QSDĐ rồi mang tài sản này đi cầm ở ngân hàng của tội lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. C̣n các khách hàng mua dự án chỉ là người liên quan. Luật sư cho rằng cần phải xác định đúng tội, đúng bị hại th́ mới có thể giải quyết thỏa đáng quyền lợi các bên trong vụ án này. Ông Long đưa ra quan điểm bị hại của vụ án phải là ngân hàng, c̣n các khách hàng chỉ là bên liên quan.
Một lănh đạo TAND Cấp cao tại TP.HCM không b́nh luận về tội danh. Vị này cho biết theo luật định, việc xác định tư cách bị hại hay người liên quan là do cơ quan tố tụng nên người tham gia tố tụng không có quyền từ chối ḿnh là bị hại hay người liên quan. Tuy nhiên, trong các quá tŕnh tố tụng, người tham gia có thể kiến nghị cơ quan tố tụng coi lại việc xác định tư cách ḿnh có đúng hay không. Thực tiễn nhiều vụ án cho thấy sau khi xét xử hủy án về điều tra, xét xử lại, có sự thay đổi tội danh cũng như tư cách tham gia tố tụng của không ít người.
Đi sâu vào vụ án, luật sư Hà Ngọc Tuyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích một thửa đất mà phát sinh hai giao dịch là có dấu hiệu hành vi phạm tội. V́ vậy cần phải xem xét thời điểm xác lập các hợp đồng th́ mới xác định đúng tội danh.
Công ty Thanh B́nh khi được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận QSDĐ từng lô riêng lẻ lẽ ra phải thực hiện nghĩa vụ là làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận QSDĐ cho từng khách hàng như đă cam kết nhưng lại mang tài sản đă chuyển nhượng đi thế chấp ngân hàng để bảo lănh cho công ty khác vay tiền. Việc thế chấp này thể hiện rơ dấu hiệu lừa đảo. Hai công ty này đă lừa dối ngân hàng hoặc có sự câu kết với cán bộ ngân hàng để che giấu thông tin các thửa đất đă chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Ngay từ khi kư hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay, họ đă có ư chiếm đoạt tiền nên cố t́nh lừa dối, che đậy thông tin, dùng tài sản đă chuyển nhượng cho người khác để thế chấp vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt. Hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng bị vô hiệu do lừa dối ngay từ thời điểm giao kết hợp đồng. Đây là hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. V́ vậy, xác định bị can Dũng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chưa đúng với tính chất hành vi phạm tội và khả năng bỏ lọt tội phạm của nhiều đồng phạm.
Theo luật sư này, hành vi của ông Dũng và những người liên quan nếu có là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị hại trong vụ án là ngân hàng chứ không phải các khách hàng nhận chuyển nhượng đất nền dự án của Công ty Thanh B́nh.