nguoiduatinabc
12-11-2021, 15:08
Pḥng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hậu Giang cho biết. Đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Diễm My để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rơ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1945797&stc=1&d=1639235303
Theo hồ sơ vụ án, ông T.D.N. (68 tuổi, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có nhờ Nguyễn Diễm My, nguyên Trưởng pḥng dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng tại ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Ḥa An (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay số tiền 250 triệu đồng.
Trong quá tŕnh vay, từ ngày 25/8/2009 đến tháng 5/2011 ông N. được My cho biết tổng số tiền gốc, lăi cộng dồn là 300 triệu đồng. Ngày 31/5/2011, ông N. đă trả 100 triệu đồng tại ngân hàng Phương Đông, đến ngày 14/7/2012, ông N. trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng c̣n lại.
Tuy nhiên, sau đó đại diện ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn c̣n dư nợ số tiền 1,1 tỉ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N. Ông N. sau đó tiến hành khởi kiện dân sự.
Sau đó, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, TAND tỉnh Hậu Giang đă kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rơ theo quy định.
Qua công tác điều tra, xác định, lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đă yêu cầu ông N. kư hợp đồng thế chấp tài sản, tự ư nâng số tiền vay, giả chữ kư các thành viên trong gia đ́nh ông N. trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỉ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Ḥa An.
Bước đầu làm việc, Nguyễn Diễm My đă thừa nhận hành vi phạm tội của ḿnh, toàn bộ số tiền chếm đoạt đă sử dụng vào mục đích chi xài cá nhân.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1945797&stc=1&d=1639235303
Theo hồ sơ vụ án, ông T.D.N. (68 tuổi, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có nhờ Nguyễn Diễm My, nguyên Trưởng pḥng dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng tại ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Ḥa An (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay số tiền 250 triệu đồng.
Trong quá tŕnh vay, từ ngày 25/8/2009 đến tháng 5/2011 ông N. được My cho biết tổng số tiền gốc, lăi cộng dồn là 300 triệu đồng. Ngày 31/5/2011, ông N. đă trả 100 triệu đồng tại ngân hàng Phương Đông, đến ngày 14/7/2012, ông N. trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng c̣n lại.
Tuy nhiên, sau đó đại diện ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn c̣n dư nợ số tiền 1,1 tỉ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N. Ông N. sau đó tiến hành khởi kiện dân sự.
Sau đó, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, TAND tỉnh Hậu Giang đă kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rơ theo quy định.
Qua công tác điều tra, xác định, lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đă yêu cầu ông N. kư hợp đồng thế chấp tài sản, tự ư nâng số tiền vay, giả chữ kư các thành viên trong gia đ́nh ông N. trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỉ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Ḥa An.
Bước đầu làm việc, Nguyễn Diễm My đă thừa nhận hành vi phạm tội của ḿnh, toàn bộ số tiền chếm đoạt đă sử dụng vào mục đích chi xài cá nhân.