Hanna
03-02-2022, 02:01
Nước Anh là nước luôn có những thay đổi nhanh, tuy nhiên không phải cái nào cũng đúng ngay. Hăy cùng theo dơi thông tin lần này. Chính phủ Vương quốc Anh ngày 28/2 dự kiến sẽ đề xuất dự thảo Luật tội phạm kinh tế nhằm ngăn chặn ḍng tiền "bẩn" vào nước này.
Theo ước tính của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), mỗi năm có khoảng 100 tỷ bảng Anh (134 tỷ USD) được chuyển qua Vương quốc Anh bất hợp pháp.
Dự luật đưa ra quy định đăng kư các thực thể ở nước ngoài, tập trung vào những chủ sở hữu cuối cùng của các công ty nước ngoài kiểm soát tài sản và đất đai ở Anh.
Theo dự luật, người nước ngoài sở hữu bất động sản ở Anh ẩn danh sẽ phải khai báo danh tính nhằm đảm bảo tội phạm không thể trốn sau chuỗi các công ty vỏ bọc. Những người nắm giữ tài sản ở Anh thông qua quỹ tín thác sẽ nằm trong đối tượng điều chỉnh của dự luật.
Chính phủ cho biết những người không khai báo chủ sở hữu sẽ bị hạn chế bán tài sản ở Anh và có thể chịu h́nh phạt đến 5 năm tù.
Dự luật cũng bao gồm các biện pháp nhằm tăng cường hệ thống “lệnh đối với tài sản không được giải tŕnh nguồn gốc” (UWO), theo đó nhà chức trách có thể yêu cầu chủ sở hữu khai báo nguồn gốc tài sản của ḿnh. Tài sản này có thể bị tịch thu nếu chủ sở hữu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của tài sản.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2015523&stc=1&d=1646186439
Dự luật cũng bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tài chính đối với các cơ quan thực thi pháp luật khi theo đuổi các vụ việc UWO bằng cách áp mức trần chi phí cho các vụ việc không thành công của các cơ quan chức năng, vốn là một nguyên nhân khiến các cơ quan chức năng không nhiệt t́nh theo đuổi các vụ UWO kể khi hệ thống này được áp dụng vào năm 2018.
Dự luật cũng cho phép các cơ quan chức năng có thêm thời gian để đánh giá tài liệu được cung cấp trong một vụ UWO.
Chính phủ cũng dự kiến sẽ công bố sách trắng, đưa ra các đề xuất trung hạn để cải cách thủ tục của Cơ quan đăng kư doanh nghiệp, theo đó người đăng kư thành lập doanh nghiệp phải cung cấp thông tin chi tiết hơn về danh tính. Các cải cách về thủ tục sẽ bao gồm quy tŕnh nộp hồ sơ số hóa cho các công ty nhỏ.
Điều này sẽ cho phép chính phủ có quyền lực lớn hơn trong việc thu giữ tài sản tiền điện tử để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ việc sử dụng tiền trực tuyến để rửa tiền.
Về phần ḿnh, Bộ Tài chính Anh sẽ đẩy mạnh việc thực thi các h́nh phạt bằng cách áp dụng trên phạm vi rộng biện pháp "kiểm tra trách nhiệm dân sự nghiêm ngặt" đối với các h́nh phạt bằng tiền.
Hiện tại, các công ty chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lư nếu biết hoặc có "lư do hợp lư để nghi ngờ" rằng các h́nh phạt đang bị vi phạm.
Động thái này sẽ giúp Văn pḥng Thực thi h́nh phạt tài chính (OFSI) dễ dàng áp đặt các khoản tiền phạt lớn. Kể từ khi được thành lập vào năm 2016, OFSI mới chỉ ban hành 6 khoản tiền phạt.
Dự luật nhằm kiểm soát tiền “bẩn” được đề xuất lần đầu tiên ở Anh vào năm 2018, nhưng sau đó đă bị đ́nh lại trước sự thất vọng của các nhà vận động chống tham nhũng./.
Theo BNews
Theo ước tính của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), mỗi năm có khoảng 100 tỷ bảng Anh (134 tỷ USD) được chuyển qua Vương quốc Anh bất hợp pháp.
Dự luật đưa ra quy định đăng kư các thực thể ở nước ngoài, tập trung vào những chủ sở hữu cuối cùng của các công ty nước ngoài kiểm soát tài sản và đất đai ở Anh.
Theo dự luật, người nước ngoài sở hữu bất động sản ở Anh ẩn danh sẽ phải khai báo danh tính nhằm đảm bảo tội phạm không thể trốn sau chuỗi các công ty vỏ bọc. Những người nắm giữ tài sản ở Anh thông qua quỹ tín thác sẽ nằm trong đối tượng điều chỉnh của dự luật.
Chính phủ cho biết những người không khai báo chủ sở hữu sẽ bị hạn chế bán tài sản ở Anh và có thể chịu h́nh phạt đến 5 năm tù.
Dự luật cũng bao gồm các biện pháp nhằm tăng cường hệ thống “lệnh đối với tài sản không được giải tŕnh nguồn gốc” (UWO), theo đó nhà chức trách có thể yêu cầu chủ sở hữu khai báo nguồn gốc tài sản của ḿnh. Tài sản này có thể bị tịch thu nếu chủ sở hữu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của tài sản.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2015523&stc=1&d=1646186439
Dự luật cũng bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tài chính đối với các cơ quan thực thi pháp luật khi theo đuổi các vụ việc UWO bằng cách áp mức trần chi phí cho các vụ việc không thành công của các cơ quan chức năng, vốn là một nguyên nhân khiến các cơ quan chức năng không nhiệt t́nh theo đuổi các vụ UWO kể khi hệ thống này được áp dụng vào năm 2018.
Dự luật cũng cho phép các cơ quan chức năng có thêm thời gian để đánh giá tài liệu được cung cấp trong một vụ UWO.
Chính phủ cũng dự kiến sẽ công bố sách trắng, đưa ra các đề xuất trung hạn để cải cách thủ tục của Cơ quan đăng kư doanh nghiệp, theo đó người đăng kư thành lập doanh nghiệp phải cung cấp thông tin chi tiết hơn về danh tính. Các cải cách về thủ tục sẽ bao gồm quy tŕnh nộp hồ sơ số hóa cho các công ty nhỏ.
Điều này sẽ cho phép chính phủ có quyền lực lớn hơn trong việc thu giữ tài sản tiền điện tử để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ việc sử dụng tiền trực tuyến để rửa tiền.
Về phần ḿnh, Bộ Tài chính Anh sẽ đẩy mạnh việc thực thi các h́nh phạt bằng cách áp dụng trên phạm vi rộng biện pháp "kiểm tra trách nhiệm dân sự nghiêm ngặt" đối với các h́nh phạt bằng tiền.
Hiện tại, các công ty chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lư nếu biết hoặc có "lư do hợp lư để nghi ngờ" rằng các h́nh phạt đang bị vi phạm.
Động thái này sẽ giúp Văn pḥng Thực thi h́nh phạt tài chính (OFSI) dễ dàng áp đặt các khoản tiền phạt lớn. Kể từ khi được thành lập vào năm 2016, OFSI mới chỉ ban hành 6 khoản tiền phạt.
Dự luật nhằm kiểm soát tiền “bẩn” được đề xuất lần đầu tiên ở Anh vào năm 2018, nhưng sau đó đă bị đ́nh lại trước sự thất vọng của các nhà vận động chống tham nhũng./.
Theo BNews