Romano
03-31-2022, 10:24
Đứng sau chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu nhưng không xuất hiện tại công ty, sau 3 năm bỏ trốn, “ông trùm” buôn lậu xăng dầu ra đầu thú.
Ngày 31-3, tin từ VKSND Tối cao cho biết đă hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Luyện Xuân Tràng (“ông trùm” đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng, dầu tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam) ra TAND tỉnh B́nh Thuận.
Tháng 9-2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đă tuyên án đối với 12 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng, dầu xảy ra tại Công ty Cổ phần Dương Đông Ḥa Phú (B́nh Thuận). Đây là vụ án mà chỉ trong hơn hai tháng, số xăng dầu buôn lậu lên đến hơn 136 triệu lít với tổng số tiền hơn 2.000 tỉ đồng.Trong vụ án này, Nguyễn Đức Mạnh (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dương Đông Ḥa Phú) lúc đầu được xem là người chỉ đạo. Đàm Văn Dương (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần giám định World Control) th́ tạo điều kiện, giúp sức cho Mạnh.
C̣n nhân vật được xem là bí ẩn nhất trong vụ án này là Luyện Xuân Tràng - người không có bất cứ chức vụ nào tại Công ty Dương Đông Ḥa Phú.
Theo lời khai của Mạnh, Tràng là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu, mặc dù Mạnh là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty.
Khi ṭa xét hỏi, gần như toàn bộ bị cáo trong nhóm tội buôn lậu đều không hề biết thông tin ǵ về Tràng và bị can này chỉ liên lạc với Nguyễn Đức Mạnh và Nguyễn Thanh Sơn (phó tổng giám đốc công ty).
Mạnh cũng cho biết trong quá tŕnh tổ chức các chuyến hàng xăng dầu lậu, chỉ có Mạnh, Sơn và Tràng được biết. Trong đó Tràng là người phân công nhiệm vụ, c̣n các bị cáo điều hành. Sau khi trót lọt một số chuyến hàng lậu, bị cáo mang tiền đến giao cho Tràng tại Hà Nội.
Tuy nhiên, sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui, Tràng đă bỏ trốn; đến ngày 14-9-2019 th́ Luyện Xuân Tràng đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú.Cùng bị truy tố lần này với Luyện Xuân Tràng c̣n có 8 bị can là các “đại gia”, giám đốc các công ty xăng dầu gồm: Trịnh Đ́nh Thành (nhân viên Pḥng Kinh doanh Công ty Dương Đông Ḥa Phú); Nguyễn Thanh Trang (giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường, B́nh Định); Lê Hồng Sơn (giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung, Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư (giám đốc Công ty Dương Đông B́nh Thuận); Lư Hưng Phát (phó giám đốc Công ty TNHH Lư Tấn Tài, tỉnh Kiên Giang); Hà Thị Kim Nga (giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp, TPHCM); Trần Duy Phong (cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222, Đồng Nai) và Trần Văn Sơn (giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất dầu Sài G̣n, Lâm Đồng).
Các bị can trên đều bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Công an xác định, đầu tháng 9-2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Dương Đông Sài G̣n 80% Cổ phần Công ty Dương Đông Ḥa Phú với giá 430 tỷ đồng.
Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào B́nh Thuận điều hành hoạt động Công ty, c̣n lại 50% cổ phần là của Tràng.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về sẽ do Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.
Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn c̣n lại là số lượng hàng nhập lậu.
Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách, trong đó lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng I/C tại ngân hàng, lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyền tiền Việt Nam vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.
Theo cách thức này, từ ngày 14-10-2015 đến ngày 29-1-2016, Luyện Xuân Tràng cùng Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
Ngày 31-3, tin từ VKSND Tối cao cho biết đă hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Luyện Xuân Tràng (“ông trùm” đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng, dầu tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam) ra TAND tỉnh B́nh Thuận.
Tháng 9-2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đă tuyên án đối với 12 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng, dầu xảy ra tại Công ty Cổ phần Dương Đông Ḥa Phú (B́nh Thuận). Đây là vụ án mà chỉ trong hơn hai tháng, số xăng dầu buôn lậu lên đến hơn 136 triệu lít với tổng số tiền hơn 2.000 tỉ đồng.Trong vụ án này, Nguyễn Đức Mạnh (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dương Đông Ḥa Phú) lúc đầu được xem là người chỉ đạo. Đàm Văn Dương (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần giám định World Control) th́ tạo điều kiện, giúp sức cho Mạnh.
C̣n nhân vật được xem là bí ẩn nhất trong vụ án này là Luyện Xuân Tràng - người không có bất cứ chức vụ nào tại Công ty Dương Đông Ḥa Phú.
Theo lời khai của Mạnh, Tràng là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu, mặc dù Mạnh là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty.
Khi ṭa xét hỏi, gần như toàn bộ bị cáo trong nhóm tội buôn lậu đều không hề biết thông tin ǵ về Tràng và bị can này chỉ liên lạc với Nguyễn Đức Mạnh và Nguyễn Thanh Sơn (phó tổng giám đốc công ty).
Mạnh cũng cho biết trong quá tŕnh tổ chức các chuyến hàng xăng dầu lậu, chỉ có Mạnh, Sơn và Tràng được biết. Trong đó Tràng là người phân công nhiệm vụ, c̣n các bị cáo điều hành. Sau khi trót lọt một số chuyến hàng lậu, bị cáo mang tiền đến giao cho Tràng tại Hà Nội.
Tuy nhiên, sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui, Tràng đă bỏ trốn; đến ngày 14-9-2019 th́ Luyện Xuân Tràng đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú.Cùng bị truy tố lần này với Luyện Xuân Tràng c̣n có 8 bị can là các “đại gia”, giám đốc các công ty xăng dầu gồm: Trịnh Đ́nh Thành (nhân viên Pḥng Kinh doanh Công ty Dương Đông Ḥa Phú); Nguyễn Thanh Trang (giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường, B́nh Định); Lê Hồng Sơn (giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung, Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư (giám đốc Công ty Dương Đông B́nh Thuận); Lư Hưng Phát (phó giám đốc Công ty TNHH Lư Tấn Tài, tỉnh Kiên Giang); Hà Thị Kim Nga (giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp, TPHCM); Trần Duy Phong (cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222, Đồng Nai) và Trần Văn Sơn (giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất dầu Sài G̣n, Lâm Đồng).
Các bị can trên đều bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Công an xác định, đầu tháng 9-2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Dương Đông Sài G̣n 80% Cổ phần Công ty Dương Đông Ḥa Phú với giá 430 tỷ đồng.
Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào B́nh Thuận điều hành hoạt động Công ty, c̣n lại 50% cổ phần là của Tràng.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về sẽ do Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.
Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn c̣n lại là số lượng hàng nhập lậu.
Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách, trong đó lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng I/C tại ngân hàng, lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyền tiền Việt Nam vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.
Theo cách thức này, từ ngày 14-10-2015 đến ngày 29-1-2016, Luyện Xuân Tràng cùng Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.