miro1510
04-07-2022, 02:31
Bằng việc huy động vốn để thành lập ngân hàng, Phùng Thị Nghệ đă thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 650 tỷ đồng.
Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đă thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Phùng Thị Nghệ có hành vi chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 650 tỷ đồng.
Hành vi này được đối tượng thực hiện thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng. Cụ thể, đối tượng này đă hứa hẹn cho các cá nhân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2035010&stc=1&d=1649298681
Đối tượng Phùng Thị Nghệ.
Ngoài ra, để huy động vốn, Nghệ c̣n kêu gọi nhiều người cùng hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu.
Thời điểm đầu, Nghệ thường chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, ṣng phẳng. Vợ chồng đối tượng Nghệ cũng thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty và giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh để tạo dựng ḷng tin phục vụ hành vi lừa đảo.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đă bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản, tŕnh báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng.
Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đă thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Phùng Thị Nghệ có hành vi chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 650 tỷ đồng.
Hành vi này được đối tượng thực hiện thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng. Cụ thể, đối tượng này đă hứa hẹn cho các cá nhân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2035010&stc=1&d=1649298681
Đối tượng Phùng Thị Nghệ.
Ngoài ra, để huy động vốn, Nghệ c̣n kêu gọi nhiều người cùng hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu.
Thời điểm đầu, Nghệ thường chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, ṣng phẳng. Vợ chồng đối tượng Nghệ cũng thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty và giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh để tạo dựng ḷng tin phục vụ hành vi lừa đảo.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đă bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản, tŕnh báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng.