troopy
07-09-2022, 13:57
Trưởng pḥng xăng dầu, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Phùng Danh Thoại bị cáo buộc góp vốn 5 tỷ đồng với trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu, sau 16 tháng được chia 22,3 tỷ đồng.
Đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng giả liên quan hai tướng cảnh sát biển dự kiến được Ṭa án quân sự Quân khu 7 xét xử ngày 12/7.
Trong số 14 bị cáo ra ṭa lần này, đại tá Phùng Danh Thoại, 57 tuổi, Trưởng pḥng Xăng dầu, Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, là người duy nhất bị truy tố tội Buôn lậu. Ông Thoại bị cáo buộc, thông qua công việc, đă quen biết và góp vốn 5 tỷ đồng để cùng các ông "trùm" xăng lậu, tổ chức buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, tổng trị giá gần 2.800 tỷ đồng.
Thông qua "góp vốn", trong ṿng 16 tháng, 9/2019-12/2020, nhà chức trách xác định, ông Thoại được nhóm buôn lậu chia 18,3 tỷ đồng tiền lợi nhuận và thanh toán 4 tỷ đồng để ông mua chiếc Volvo XC90. Tổng số tiền Trưởng pḥng Xăng dầu được hưởng lợi từ vụ buôn lậu là 22,3 tỷ đồng, tức gấp 4,5 lần số vốn góp.
Theo cáo trạng, khởi đầu của toàn bộ phi vụ bắt đầu từ đầu năm 2019, khi tàu Glory bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ v́ vận chuyển lậu 1,7 triệu lít dầu. Tàu thuộc sở hữu của Phan Thanh Hữu, người nhiều năm nay được biết đến là "đại gia" có tiếng của ngành xăng dầu.
Ông Hữu biết bạn làm ăn của ḿnh là Đào Ngọc Viễn, đang điều hành công ty chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ nên nhờ giúp để không bị xử lư h́nh sự.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2080255&stc=1&d=1657375030
Phan Thanh Hữu lúc bị bắt, tháng 2/2021. Ảnh: Thái Hà
Do có quan hệ từ trước với đại tá Thoại, ông Viễn dẫn ông Hữu đến gặp để nhờ xử lư vụ việc tàu Glory. Ông Thoại từ chối v́ không có khả năng nhưng từ đây, mối quan hệ giữa vị đại tá Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và ông trùm xăng lậu cũng bắt đầu.
Nhà chức trách cáo buộc, với ư định "lợi dụng ảnh hưởng" của ông Thoại với lực lượng cảnh sát biển để thuận lợi trong quá tŕnh buôn lậu xăng, Viễn sau đó nhiều lần rủ ông Thoại góp vốn kinh doanh xăng dầu cùng ḿnh và ông Hữu. Ông Viễn đề nghị góp 5 tỷ đồng, hứa hẹn chia lợi nhuận vài tỷ đồng mỗi năm.
Theo thỏa thuận, cả nhóm góp tổng 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Ông Thoại ban đầu không biết có bao nhiêu phần trăm cổ phần trong nhóm và có bao nhiêu người cùng tham gia. Song đến tháng 4/2020, khi cả nhóm gặp nhau tại Hải Pḥng, ông Thoại đă chính thức biết được trong nhóm có 5 người gồm: ḿnh, Viễn, Hữu, Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) và Trọng "Dầu" (chưa rơ lai lịch).
Cũng tại cuộc gặp này, ông Thoại được xem bảng kê chi phí của ông Hữu gồm giá nhập xăng, chi phí thuê tàu, chi phí hối lộ cho các cá nhân thuộc các lực lượng chức năng trong pḥng chống buôn lậu, giá bán xăng, lợi nhuận thu được hàng tháng. Năm người thống nhất, sau khi trừ các chi phí trên, lợi nhuận từ phi vụ sẽ được ăn chia theo tỷ lệ 60/40. Trong đó, ông Hữu nhận 40%, c̣n nhóm của Viễn, Thoại, Cường, Trọng cùng chia nhau 60% c̣n lại, cáo trạng nêu.
Thống nhất được điều này, phi vụ buôn lậu của nhóm bắt đầu thực hiện những chuyến hàng đầu tiên, từ tháng 9/2019. Ông Hữu sẽ liên hệ với chủ hàng bên Singapore (do Viễn cung cấp) thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Sau đó, ông Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do đợi "lệnh". Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lư để nhận hàng.
Khi về tới vùng biển Việt Nam, ông Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc thị xă B́nh Minh, tỉnh Vĩnh Long, số khác đưa về Khánh Ḥa tiêu thụ.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2080256&stc=1&d=1657375030
Cảnh sát niêm phong một bồn chứa dầu giữa sông Hậu. Ảnh: Thái Hà
Theo kết quả điều tra, mỗi tháng, các tàu của ông Viễn vận chuyển từ 3 đến 6 chuyến, mỗi chuyến từ 3,8 đến 5 triệu lít xăng. Sau khi tiêu thụ xăng, hàng tháng, Hữu lập bảng kê chi phí, lợi nhuận rồi in ra và gửi chuyển fax cho Cường tại Hải Pḥng để Cường chuyển cho ông Viễn và đối chiếu.
Sau khi thống nhất, ông Hữu yêu cầu con trai chuyển tiền vào tài khoản cho Cường để nhóm của Cường, Viễn, Thoại tự chia nhau. Sau vụ buôm lậu xăng kéo dài 16 tháng, nhóm này đă tiêu thụ trót lọt hơn 198 triệu lít xăng RON 95 III, tổng giá trị được nhà chức trách xác định, trên 2.794 tỷ đồng.
Nhà chức trách cáo buộc ông Hữu là người hưởng lợi nhiều nhất, 105 tỷ đồng, tương đương 40%. Nhóm 4 người c̣n lại chia nhau 60%, tương đương 157 tỷ đồng.
Đại tá Thoại, sau khi góp vốn, được Viễn chủ động gọi xuống Hải Pḥng để đưa tiền mặt. Thời gian, địa điểm đưa không cố định nhưng thường Viễn đưa tiền cho Thoại tại quán cà phê gần công ty của Viễn.
Khi chia tiền lợi nhuận, Viễn không nói cho ông Thoại biết cụ thể số tiền lợi nhuận trong tháng của cả nhóm nên Thoại không biết số tiền được chia tương ứng với bao nhiêu phần trăm lợi nhuận của cả nhóm, cáo trạng nêu.
Thoại xác định đă được Viễn chia lợi nhuận 16 lần, tương ứng với 16 tháng, lần ít nhất 250 triệu đồng, nhận tháng 9/2019, lần nhiều là 3,4 tỷ đồng, tháng 12/2020. Tổng cộng, Thoại đă được Viễn chia cho số tiền 18,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, tháng 2/2020 ông Thoại c̣n yêu cầu Viễn, Hữu chuyển cho Thoại 4 tỷ đồng để Thoại thanh toán tiền mua ôtô Volvo XC90.
Như vậy, nhà chức trách kết luận, tổng số tiền ông Thoại hưởng lợi trong vụ án là 22,3 tỷ đồng. Trong quá tŕnh điều tra, ông Thoại chủ động nộp 16,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và nộp thêm 3 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án.
Trong vụ án, ông Thoại bị truy tố tội Buôn lậu, theo điểm a, b, khoản 4, điều 188, Bộ luật H́nh sự, với khung h́nh phạt 12- 20 năm tù.
Liên quan vụ án, đầu tháng 7, Phan Thanh Hữu, Viễn cùng 71 người cũng đang bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật H́nh sự - khung h́nh phạt 12 đến 20 năm tù.
VietBF©sưu tập
Đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng giả liên quan hai tướng cảnh sát biển dự kiến được Ṭa án quân sự Quân khu 7 xét xử ngày 12/7.
Trong số 14 bị cáo ra ṭa lần này, đại tá Phùng Danh Thoại, 57 tuổi, Trưởng pḥng Xăng dầu, Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, là người duy nhất bị truy tố tội Buôn lậu. Ông Thoại bị cáo buộc, thông qua công việc, đă quen biết và góp vốn 5 tỷ đồng để cùng các ông "trùm" xăng lậu, tổ chức buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, tổng trị giá gần 2.800 tỷ đồng.
Thông qua "góp vốn", trong ṿng 16 tháng, 9/2019-12/2020, nhà chức trách xác định, ông Thoại được nhóm buôn lậu chia 18,3 tỷ đồng tiền lợi nhuận và thanh toán 4 tỷ đồng để ông mua chiếc Volvo XC90. Tổng số tiền Trưởng pḥng Xăng dầu được hưởng lợi từ vụ buôn lậu là 22,3 tỷ đồng, tức gấp 4,5 lần số vốn góp.
Theo cáo trạng, khởi đầu của toàn bộ phi vụ bắt đầu từ đầu năm 2019, khi tàu Glory bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ v́ vận chuyển lậu 1,7 triệu lít dầu. Tàu thuộc sở hữu của Phan Thanh Hữu, người nhiều năm nay được biết đến là "đại gia" có tiếng của ngành xăng dầu.
Ông Hữu biết bạn làm ăn của ḿnh là Đào Ngọc Viễn, đang điều hành công ty chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ nên nhờ giúp để không bị xử lư h́nh sự.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2080255&stc=1&d=1657375030
Phan Thanh Hữu lúc bị bắt, tháng 2/2021. Ảnh: Thái Hà
Do có quan hệ từ trước với đại tá Thoại, ông Viễn dẫn ông Hữu đến gặp để nhờ xử lư vụ việc tàu Glory. Ông Thoại từ chối v́ không có khả năng nhưng từ đây, mối quan hệ giữa vị đại tá Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và ông trùm xăng lậu cũng bắt đầu.
Nhà chức trách cáo buộc, với ư định "lợi dụng ảnh hưởng" của ông Thoại với lực lượng cảnh sát biển để thuận lợi trong quá tŕnh buôn lậu xăng, Viễn sau đó nhiều lần rủ ông Thoại góp vốn kinh doanh xăng dầu cùng ḿnh và ông Hữu. Ông Viễn đề nghị góp 5 tỷ đồng, hứa hẹn chia lợi nhuận vài tỷ đồng mỗi năm.
Theo thỏa thuận, cả nhóm góp tổng 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Ông Thoại ban đầu không biết có bao nhiêu phần trăm cổ phần trong nhóm và có bao nhiêu người cùng tham gia. Song đến tháng 4/2020, khi cả nhóm gặp nhau tại Hải Pḥng, ông Thoại đă chính thức biết được trong nhóm có 5 người gồm: ḿnh, Viễn, Hữu, Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) và Trọng "Dầu" (chưa rơ lai lịch).
Cũng tại cuộc gặp này, ông Thoại được xem bảng kê chi phí của ông Hữu gồm giá nhập xăng, chi phí thuê tàu, chi phí hối lộ cho các cá nhân thuộc các lực lượng chức năng trong pḥng chống buôn lậu, giá bán xăng, lợi nhuận thu được hàng tháng. Năm người thống nhất, sau khi trừ các chi phí trên, lợi nhuận từ phi vụ sẽ được ăn chia theo tỷ lệ 60/40. Trong đó, ông Hữu nhận 40%, c̣n nhóm của Viễn, Thoại, Cường, Trọng cùng chia nhau 60% c̣n lại, cáo trạng nêu.
Thống nhất được điều này, phi vụ buôn lậu của nhóm bắt đầu thực hiện những chuyến hàng đầu tiên, từ tháng 9/2019. Ông Hữu sẽ liên hệ với chủ hàng bên Singapore (do Viễn cung cấp) thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Sau đó, ông Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do đợi "lệnh". Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lư để nhận hàng.
Khi về tới vùng biển Việt Nam, ông Hữu chỉ đạo nhân viên đưa tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc thị xă B́nh Minh, tỉnh Vĩnh Long, số khác đưa về Khánh Ḥa tiêu thụ.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2080256&stc=1&d=1657375030
Cảnh sát niêm phong một bồn chứa dầu giữa sông Hậu. Ảnh: Thái Hà
Theo kết quả điều tra, mỗi tháng, các tàu của ông Viễn vận chuyển từ 3 đến 6 chuyến, mỗi chuyến từ 3,8 đến 5 triệu lít xăng. Sau khi tiêu thụ xăng, hàng tháng, Hữu lập bảng kê chi phí, lợi nhuận rồi in ra và gửi chuyển fax cho Cường tại Hải Pḥng để Cường chuyển cho ông Viễn và đối chiếu.
Sau khi thống nhất, ông Hữu yêu cầu con trai chuyển tiền vào tài khoản cho Cường để nhóm của Cường, Viễn, Thoại tự chia nhau. Sau vụ buôm lậu xăng kéo dài 16 tháng, nhóm này đă tiêu thụ trót lọt hơn 198 triệu lít xăng RON 95 III, tổng giá trị được nhà chức trách xác định, trên 2.794 tỷ đồng.
Nhà chức trách cáo buộc ông Hữu là người hưởng lợi nhiều nhất, 105 tỷ đồng, tương đương 40%. Nhóm 4 người c̣n lại chia nhau 60%, tương đương 157 tỷ đồng.
Đại tá Thoại, sau khi góp vốn, được Viễn chủ động gọi xuống Hải Pḥng để đưa tiền mặt. Thời gian, địa điểm đưa không cố định nhưng thường Viễn đưa tiền cho Thoại tại quán cà phê gần công ty của Viễn.
Khi chia tiền lợi nhuận, Viễn không nói cho ông Thoại biết cụ thể số tiền lợi nhuận trong tháng của cả nhóm nên Thoại không biết số tiền được chia tương ứng với bao nhiêu phần trăm lợi nhuận của cả nhóm, cáo trạng nêu.
Thoại xác định đă được Viễn chia lợi nhuận 16 lần, tương ứng với 16 tháng, lần ít nhất 250 triệu đồng, nhận tháng 9/2019, lần nhiều là 3,4 tỷ đồng, tháng 12/2020. Tổng cộng, Thoại đă được Viễn chia cho số tiền 18,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, tháng 2/2020 ông Thoại c̣n yêu cầu Viễn, Hữu chuyển cho Thoại 4 tỷ đồng để Thoại thanh toán tiền mua ôtô Volvo XC90.
Như vậy, nhà chức trách kết luận, tổng số tiền ông Thoại hưởng lợi trong vụ án là 22,3 tỷ đồng. Trong quá tŕnh điều tra, ông Thoại chủ động nộp 16,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và nộp thêm 3 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án.
Trong vụ án, ông Thoại bị truy tố tội Buôn lậu, theo điểm a, b, khoản 4, điều 188, Bộ luật H́nh sự, với khung h́nh phạt 12- 20 năm tù.
Liên quan vụ án, đầu tháng 7, Phan Thanh Hữu, Viễn cùng 71 người cũng đang bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật H́nh sự - khung h́nh phạt 12 đến 20 năm tù.
VietBF©sưu tập