Romano
07-24-2022, 02:16
Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án khai thác triệu tấn quặng "chui" ở Lào Cai cho biết số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng thực hiện lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai mới đây hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án h́nh sự Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm ḍ, khai thác tài nguyên và rửa tiền xảy ra tại TP Lào Cai từ năm 2012-2015.
Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama), Nguyễn Ngọc Bích (cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam), Nguyễn Quang Huy (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam), Phạm Cao Khiêm (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam) và các bị can liên quan.
Các bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm ḍ, khai thác tài nguyên.
Thu lợi gần 180 tỷ
Theo kết luận, Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xă Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. Nhưng sau đó, doanh nghiệp này lại "núp bóng" để khai thác trái phép quặng apatit và bán thu lời hàng trăm tỉ đồng.
Phần diện tích 3,77ha thực hiện dự án xây khách sạn, nhà hàng của Công ty Lilama nằm trong quy hoạch thăm ḍ khai thác quặng Apatit theo quyết định của Bộ Công thương năm 2008. Trong quá tŕnh thực hiện dự án, phát hiện có quặng dưới nền đất nên Công ty Lilama đă báo cáo và UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nêu trên.
Tháng 4/2012, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản giao Công ty Apatit Việt Nam san tạo lại các điểm dễ sạt lở và tận thu số quặng nằm trên diện tích 3,77ha. Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai sau đó có thông báo số 99 ngày 18/8/2012 và thông báo số 01 ngày 3/1/2013, giới thiệu địa điểm cho Công ty Lilama lập dự án nhà hàng, khách sạn tại khu vực này.
Việc giới thiệu địa điểm nêu trên không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, v́ diện tích 3,77ha này nằm trong vùng quy hoạch, thăm ḍ khai thác và tuyển quặng Apatit theo quyết định ngày 18/8/2008 của Bộ Công Thương và thuộc khai trường số 18 của quy hoạch.
Kết quả điều tra xác định các bị can đă khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại, có giá trị theo kết luận giám định là hơn 610 tỉ đồng. Qua đó, bị can Nguyễn Mạnh Thừa thu lời bất chính hơn 177 tỷ đồng, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính hơn 184 tỷ đồng.
Đến nay, Công ty Apatit Việt Nam đă tự nguyện nộp toàn bộ số tiền 184 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Riêng bị can Thừa và gia đ́nh cũng nộp hơn 3 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ (trong đó, gia đ́nh ông Thừa tự nguyện nộp số tiền 1 tỷ đồng; ông Thừa sử dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng công nợ của một doanh nghiệp khác).
Quá tŕnh điều tra vụ án, cơ quan chức năng kê biên, phong tỏa các tài sản của Công ty Lilama và bị can Nguyễn Mạnh Thừa gồm 2 thửa đất biệt thự, nhiều tài sản là đất và xe ô tô và cổ phần đóng vào doanh nghiệp...
Điều tra việc chi tiền cho cán bộ Thanh tra Chính phủ
Theo kết luận điều tra, quá tŕnh điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận có đưa tiền cho một số cá nhân là nguyên lănh đạo, cán bộ công tác tại UBND tỉnh Lào Cai, các sở, ban, ngành của tỉnh, một số cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và những người liên quan. Công an tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tiếp tục điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ngoài ra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa c̣n khai từng đưa 30 tỷ đồng cho ông Nguyễn Huy Quang (lái xe tại Xí nghiệp Phân bón và Hóa chất, thuộc Công ty Apatit Việt Nam) để người này đưa cho các xí nghiệp thuộc Công ty Apatit và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chi khoản tiền này nhằm để tạo thuận lợi cho việc khai thác quặng.
Theo kết luận, ông Nguyễn Huy Quang chết từ tháng 12/2017 nên ông Thừa không biết lái xe này đă đưa tiền cho những ai. Ngoài lời khai của Thừa không c̣n tài liệu nào khác chứng minh nên cảnh sát không làm rơ được.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai mới đây hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án h́nh sự Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm ḍ, khai thác tài nguyên và rửa tiền xảy ra tại TP Lào Cai từ năm 2012-2015.
Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama), Nguyễn Ngọc Bích (cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam), Nguyễn Quang Huy (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam), Phạm Cao Khiêm (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam) và các bị can liên quan.
Các bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm ḍ, khai thác tài nguyên.
Thu lợi gần 180 tỷ
Theo kết luận, Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xă Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. Nhưng sau đó, doanh nghiệp này lại "núp bóng" để khai thác trái phép quặng apatit và bán thu lời hàng trăm tỉ đồng.
Phần diện tích 3,77ha thực hiện dự án xây khách sạn, nhà hàng của Công ty Lilama nằm trong quy hoạch thăm ḍ khai thác quặng Apatit theo quyết định của Bộ Công thương năm 2008. Trong quá tŕnh thực hiện dự án, phát hiện có quặng dưới nền đất nên Công ty Lilama đă báo cáo và UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nêu trên.
Tháng 4/2012, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản giao Công ty Apatit Việt Nam san tạo lại các điểm dễ sạt lở và tận thu số quặng nằm trên diện tích 3,77ha. Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai sau đó có thông báo số 99 ngày 18/8/2012 và thông báo số 01 ngày 3/1/2013, giới thiệu địa điểm cho Công ty Lilama lập dự án nhà hàng, khách sạn tại khu vực này.
Việc giới thiệu địa điểm nêu trên không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, v́ diện tích 3,77ha này nằm trong vùng quy hoạch, thăm ḍ khai thác và tuyển quặng Apatit theo quyết định ngày 18/8/2008 của Bộ Công Thương và thuộc khai trường số 18 của quy hoạch.
Kết quả điều tra xác định các bị can đă khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại, có giá trị theo kết luận giám định là hơn 610 tỉ đồng. Qua đó, bị can Nguyễn Mạnh Thừa thu lời bất chính hơn 177 tỷ đồng, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính hơn 184 tỷ đồng.
Đến nay, Công ty Apatit Việt Nam đă tự nguyện nộp toàn bộ số tiền 184 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Riêng bị can Thừa và gia đ́nh cũng nộp hơn 3 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ (trong đó, gia đ́nh ông Thừa tự nguyện nộp số tiền 1 tỷ đồng; ông Thừa sử dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng công nợ của một doanh nghiệp khác).
Quá tŕnh điều tra vụ án, cơ quan chức năng kê biên, phong tỏa các tài sản của Công ty Lilama và bị can Nguyễn Mạnh Thừa gồm 2 thửa đất biệt thự, nhiều tài sản là đất và xe ô tô và cổ phần đóng vào doanh nghiệp...
Điều tra việc chi tiền cho cán bộ Thanh tra Chính phủ
Theo kết luận điều tra, quá tŕnh điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận có đưa tiền cho một số cá nhân là nguyên lănh đạo, cán bộ công tác tại UBND tỉnh Lào Cai, các sở, ban, ngành của tỉnh, một số cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và những người liên quan. Công an tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tiếp tục điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ngoài ra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa c̣n khai từng đưa 30 tỷ đồng cho ông Nguyễn Huy Quang (lái xe tại Xí nghiệp Phân bón và Hóa chất, thuộc Công ty Apatit Việt Nam) để người này đưa cho các xí nghiệp thuộc Công ty Apatit và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chi khoản tiền này nhằm để tạo thuận lợi cho việc khai thác quặng.
Theo kết luận, ông Nguyễn Huy Quang chết từ tháng 12/2017 nên ông Thừa không biết lái xe này đă đưa tiền cho những ai. Ngoài lời khai của Thừa không c̣n tài liệu nào khác chứng minh nên cảnh sát không làm rơ được.