trungthuc
09-03-2022, 00:17
Cơ quan điều tra liên bang Mỹ TBI hôm thứ Năm, 1/9/22, đă tiến hành khám xét đồng loạt các tài sản ở Manhattan, băi biển sang trọng ở Hamptons và ḥn đảo ở Miami, Florida, có liên quan đến một tài phiệt Nga, theo AP.
Hồi tháng Tư, tỷ phú Viktor Vekselberg, được cho là người thân cận của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, cũng từng bị tịch thu một du thuyền trị giá 120 triệu USD.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/TS-Vekselberg01-090222.jpg
Tỷ phú Nga ông Viktor Vekselberg. (H́nh: Alexey Filippov/Host Photo Agency via Getty Images)
FBI xác nhận họ đă đến khám xét ṭa nhà Park Avenue ở Southampton, New York, và khu vực quanh Fisher Island vào ngày 1/9. Ông Jim Marshal, phát ngôn viên của FBI, cho hay đây là hành động thực thi pháp luật theo lệnh của ṭa án. Ngoài ra, FBI không cung cấp thêm các thông tin chi tiết.
Nhân viên FBI đă phối hợp với Cơ Quan Điều Tra Nội An (HSI) khám xét các tài sản có liên quan đến ông Vekselberg. Luật sư đại diện cho tỷ phú hiện vẫn chưa đưa ra b́nh luận về sự kiện này.
Một cuộc khám xét tương tự đă được tiến hành ở Fisher Island, Florida. Hàng chục nhân viên cảnh sát và FBI và từ cơ quan liên bang khác đă tịch thu các tài sản dính líu đến ông Vekselberg và những người thân cận với ông này.
Ông Vekselberg, một doanh nhân gốc Ukraine, đă gây dựng cơ nghiệp nhờ đầu tư vào ngành kỹ nghệ nhôm và dầu mỏ trong thời kỳ hậu Xô Viết. Theo tài liệu của Bộ Tài Chính, ông Vekselberg đứng đầu tập đoàn Renova Group có trụ sở tại Moscow.
Ông là một trong những người thân cận đầu tiên của ông Putin bị Bộ Tài Chính trừng phạt hồi năm 2018 sau khi Nga sáp nhập trái phép bán đảo Crimea của Ukraine. Tài sản của ông Vekselberg ở Mỹ bị đóng băng và người tài phiệt này bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/TS-Vekselberg02-090222.jpg
Tỷ phú Viktor Vekselberg (trái) và ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, năm 2019. (H́nh: Sergei Ilnitsky/AFP via Getty Images)
Tháng Tư năm nay, chính phủ Mỹ đă tịch thu du thuyền dài 254 feet của ông Vekselberg tại một hải cảng của Tây Ban Nha. Vào thời điểm đó, Bộ Tư Pháp khẳng định họ có đủ lư do tịch để thu du thuyền này do hành vi phạm pháp dính líu đến việc phạm luật ngân hàng, rửa tiền và lệnh trừng phạt của ngân hàng Mỹ.
Các tài sản bị nhắm đến hôm 1/9 đều thuộc quyền sở hữu của ông Vladimir Voronchenko, một người bạn lâu năm của ông Vekselberg, hoặc các công ty có liên hệ với gia đ́nh và cộng sự của ông Voronchenko, cho thấy nhà chức trách Mỹ có thể đă có đầy đủ các thông tin về mối liên hệ chằng chịt để xin trát ṭa để lục soát.
Hồi tháng Tư, tỷ phú Viktor Vekselberg, được cho là người thân cận của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, cũng từng bị tịch thu một du thuyền trị giá 120 triệu USD.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/TS-Vekselberg01-090222.jpg
Tỷ phú Nga ông Viktor Vekselberg. (H́nh: Alexey Filippov/Host Photo Agency via Getty Images)
FBI xác nhận họ đă đến khám xét ṭa nhà Park Avenue ở Southampton, New York, và khu vực quanh Fisher Island vào ngày 1/9. Ông Jim Marshal, phát ngôn viên của FBI, cho hay đây là hành động thực thi pháp luật theo lệnh của ṭa án. Ngoài ra, FBI không cung cấp thêm các thông tin chi tiết.
Nhân viên FBI đă phối hợp với Cơ Quan Điều Tra Nội An (HSI) khám xét các tài sản có liên quan đến ông Vekselberg. Luật sư đại diện cho tỷ phú hiện vẫn chưa đưa ra b́nh luận về sự kiện này.
Một cuộc khám xét tương tự đă được tiến hành ở Fisher Island, Florida. Hàng chục nhân viên cảnh sát và FBI và từ cơ quan liên bang khác đă tịch thu các tài sản dính líu đến ông Vekselberg và những người thân cận với ông này.
Ông Vekselberg, một doanh nhân gốc Ukraine, đă gây dựng cơ nghiệp nhờ đầu tư vào ngành kỹ nghệ nhôm và dầu mỏ trong thời kỳ hậu Xô Viết. Theo tài liệu của Bộ Tài Chính, ông Vekselberg đứng đầu tập đoàn Renova Group có trụ sở tại Moscow.
Ông là một trong những người thân cận đầu tiên của ông Putin bị Bộ Tài Chính trừng phạt hồi năm 2018 sau khi Nga sáp nhập trái phép bán đảo Crimea của Ukraine. Tài sản của ông Vekselberg ở Mỹ bị đóng băng và người tài phiệt này bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/TS-Vekselberg02-090222.jpg
Tỷ phú Viktor Vekselberg (trái) và ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, năm 2019. (H́nh: Sergei Ilnitsky/AFP via Getty Images)
Tháng Tư năm nay, chính phủ Mỹ đă tịch thu du thuyền dài 254 feet của ông Vekselberg tại một hải cảng của Tây Ban Nha. Vào thời điểm đó, Bộ Tư Pháp khẳng định họ có đủ lư do tịch để thu du thuyền này do hành vi phạm pháp dính líu đến việc phạm luật ngân hàng, rửa tiền và lệnh trừng phạt của ngân hàng Mỹ.
Các tài sản bị nhắm đến hôm 1/9 đều thuộc quyền sở hữu của ông Vladimir Voronchenko, một người bạn lâu năm của ông Vekselberg, hoặc các công ty có liên hệ với gia đ́nh và cộng sự của ông Voronchenko, cho thấy nhà chức trách Mỹ có thể đă có đầy đủ các thông tin về mối liên hệ chằng chịt để xin trát ṭa để lục soát.