miro1510
09-07-2022, 07:32
Ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đă sử dụng 3 pháp nhân thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định.
Ngày 7/9, Bộ Công an cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) và đồng phạm đă sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu).
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_09_07_119_43656 613/6f7df8ad31efd8b181fe .jpg
Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và Đỗ Hoàng Việt. Ảnh: Bộ Công an.
Nhà chức trách cho rằng những nhà đầu tư này là bị hại. Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của bị hại theo quy định, Bộ Công an đề nghị những ai c̣n dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến tŕnh báo, th́ khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Pḥng 10 Cục Cảnh sát Kinh tế.
Hết thời hạn điều tra mà bị hại không đến làm việc, th́ cơ quan điều tra không đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong quá tŕnh giải quyết vụ án.
Ông Đỗ Anh Dũng và 6 người khác bị khởi tố hôm 5/4 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những bị can c̣n lại gồm: Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).
Theo Bộ Công an, tổng trị giá các đợt phát hành trái phiếu nêu trên là 10.300 tỷ đồng. Mục đích để huy động tiền của nhà đầu tư, nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Bộ Công an cho biết hiện nay, nhiều bị hại đă đến khai báo và xuất tŕnh chứng từ nhưng chưa đầy đủ. Cơ quan điều tra ước tính mới khoảng 50% số người liên quan. Trong khi đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc đă cưỡng đoạt trên 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Ngày 7/9, Bộ Công an cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) và đồng phạm đă sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu).
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_09_07_119_43656 613/6f7df8ad31efd8b181fe .jpg
Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và Đỗ Hoàng Việt. Ảnh: Bộ Công an.
Nhà chức trách cho rằng những nhà đầu tư này là bị hại. Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của bị hại theo quy định, Bộ Công an đề nghị những ai c̣n dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến tŕnh báo, th́ khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Pḥng 10 Cục Cảnh sát Kinh tế.
Hết thời hạn điều tra mà bị hại không đến làm việc, th́ cơ quan điều tra không đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong quá tŕnh giải quyết vụ án.
Ông Đỗ Anh Dũng và 6 người khác bị khởi tố hôm 5/4 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những bị can c̣n lại gồm: Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).
Theo Bộ Công an, tổng trị giá các đợt phát hành trái phiếu nêu trên là 10.300 tỷ đồng. Mục đích để huy động tiền của nhà đầu tư, nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Bộ Công an cho biết hiện nay, nhiều bị hại đă đến khai báo và xuất tŕnh chứng từ nhưng chưa đầy đủ. Cơ quan điều tra ước tính mới khoảng 50% số người liên quan. Trong khi đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc đă cưỡng đoạt trên 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.