therealrtz
11-01-2022, 01:44
Lời khai tại ṭa của "ông trùm" đường dây xăng lậu thể hiện số tiền "bôi trơn" nhiều tới nỗi chính bản thân cũng không nhớ nổi.
Ngày 31-10, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phần xét hỏi tại phiên ṭa sơ thẩm xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng (giai đoạn 1 Chuyên án 920G) về các tội "Buôn lậu" và "Nhận hối lộ".
"Bôi trơn" thường xuyên và đột xuất
Bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh) được xác định là cầm đầu đường dây. Theo cáo buộc, người này có trách nhiệm t́m nguồn hàng, thanh toán tiền cho chủ hàng bên Singapore và lo lót, hối lộ lực lượng chức năng.
Tại ṭa, các luật sư đă hỏi bị cáo Phan Thanh Hữu xung quanh vấn đề cách thức góp vốn buôn lậu, ḍng tiền, phí bôi trơn từ hoạt động buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.
Khi luật sư hỏi con số lợi nhuận trên mỗi lít xăng có đúng 2.000 đồng/lít mà cáo trạng truy tố không, bị cáo Hữu khai mỗi chuyến có con số khác nhau. Luật sư cũng đặt câu hỏi chi phí thực tế cho mỗi chuyến vận chuyển, Phan Thanh Hữu nói chỉ nhớ được những phí như phí hoa tiêu, phí neo đậu, phí đại lư...
"Thế c̣n phí bôi trơn?" - luật sư hỏi tiếp. Bị cáo Hữu đáp: "Phí bôi trơn th́ chi theo hằng tháng, nhưng không nhớ cụ thể v́ thường xuyên chuyển tiền cho Phạm Hùng Cường (quê Hải Pḥng, đang bỏ trốn) để chi. C̣n Cường đưa cho ai th́ bị cáo không biết" .
Bị cáo Hữu khai thêm rằng khi có chi đột xuất, Cường bảo chuyển là chuyển nhưng không nhớ chính xác bao nhiêu. C̣n chi thường xuyên hằng tháng th́ có ghi vào sổ sách. Sổ sách này cơ quan điều tra đă thu giữ.
Liên quan việc hối lộ này, tại phiên xét hỏi ngày 28-10, Hữu khai trước khi đưa xăng lậu vào Việt Nam phải báo, gọi điện cho cảnh sát biển, biên pḥng. Khi họ cho phép th́ tàu chở xăng lậu mới được vào.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2132018&stc=1&d=1667267056
"Không hứa" nhưng lại nhận hàng trăm triệu đồng
Theo cáo trạng, "ông trùm" Phan Thanh Hữu đă t́m cách tiếp cận, mua chuộc hàng loạt sĩ quan Cảnh sát biển, biên pḥng.
Cụ thể, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Pḥng) gạ gẫm Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, Trưởng Pḥng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đă bị Ṭa án Quân sự Quân khu 7 tuyên 7 năm tù về tội "Buôn lậu") góp vốn đầu tư. Thấy lợi nhuận, Phùng Danh Thoại đă góp 5 tỉ đồng.
Thông qua hoạt động buôn lậu từ tháng 9-2019 đến tháng 2-2021, Phùng Danh Thoại thu lợi tổng số tiền 22,3 tỉ đồng.
Ngoài Phùng Danh Thoại, bị cáo Ngô Văn Thụy (thời điểm bấy giờ là đội trưởng Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) cũng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 800 triệu đồng từ Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).
Cáo trạng nêu rơ quá tŕnh làm nhiệm vụ, Thụy phát hiện các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam nên tổ chức bắt giữ. Lúc này, Tứ đă báo cho Hữu biết. Hữu yêu cầu Tứ t́m mọi cách tiếp cận, gặp gỡ Thụy để nhờ "giúp đỡ".
Để gặp được Thụy, Tứ đă nhờ Nguyễn Đức Quyền (cán bộ hải quan Đội 3) giới thiệu. Ngày 25-1-2021, biết Thụy đang cùng đoàn xuống Cần Thơ triển khai việc bắt giữ tàu Nhật Minh, Tứ gọi điện xin gặp th́ được đồng ư.
Tứ đă cùng Trần Ngọc Thanh (chung sống như vợ chồng với Tứ) đến gặp Thụy tại nhà hàng Biển Đông, TP Cần Thơ. Khi gặp và cùng ăn trưa với Thụy, Tứ đưa Thụy phong b́ bên trong đựng 10.000 USD và nhờ "tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh của Hữu chở xăng về Mỹ Ḥa bán cho em". Thụy không nhận phong b́ nhưng trả lời Tứ: "Anh không hứa".
Sau đó Thụy mời Tứ, Thanh đến nhà hàng Lúa Nếp ăn trưa cùng cán bộ trong đội của Thụy. Tại nhà hàng, Thụy giới thiệu với mọi người vợ chồng Tứ là người quen kinh doanh bất động sản tại Cần Thơ. Sau buổi gặp, Tứ xin được đến nhà Thụy, Thụy đồng ư và nhắn tin cho Tứ địa chỉ nhà ở quận Phú Nhuận (TP HCM).
Ba hôm sau, Tứ và Thanh bỏ một thẻ ATM vào phong b́ đựng 10.000 USD đến nhà Thụy tiếp tục đặt vấn đề không bắt tàu Nhật Minh. Tại nhà Thụy, Tứ để phong b́ tiền vào hộc tủ pḥng khách và nói mật khẩu thẻ ATM là 4 số cuối điện thoại của ḿnh.
Sau khi được Thụy dẫn đi ăn sáng, ra về, Tứ gọi điện cho Hữu thông báo đă đưa cho Thụy 10.000 USD, 1 thẻ ATM có tài khoản 100 triệu đồng. Tiếp đó, Hữu điện thoại cho Thụy, Thụy đồng ư gặp Hữu và nhận 500 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền của Hữu, Thụy ra lệnh cho cán bộ Đội 3 quay lại TP HCM, không tiếp tục kế hoạch bắt giữ tàu Nhật Minh như dự kiến. Khi về lại TP HCM, Thụy không báo cáo kết quả thực hiện cũng như đề xuất tiếp theo về vụ việc tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu.
VietBF @ Sưu tầm
Ngày 31-10, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phần xét hỏi tại phiên ṭa sơ thẩm xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng (giai đoạn 1 Chuyên án 920G) về các tội "Buôn lậu" và "Nhận hối lộ".
"Bôi trơn" thường xuyên và đột xuất
Bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh) được xác định là cầm đầu đường dây. Theo cáo buộc, người này có trách nhiệm t́m nguồn hàng, thanh toán tiền cho chủ hàng bên Singapore và lo lót, hối lộ lực lượng chức năng.
Tại ṭa, các luật sư đă hỏi bị cáo Phan Thanh Hữu xung quanh vấn đề cách thức góp vốn buôn lậu, ḍng tiền, phí bôi trơn từ hoạt động buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.
Khi luật sư hỏi con số lợi nhuận trên mỗi lít xăng có đúng 2.000 đồng/lít mà cáo trạng truy tố không, bị cáo Hữu khai mỗi chuyến có con số khác nhau. Luật sư cũng đặt câu hỏi chi phí thực tế cho mỗi chuyến vận chuyển, Phan Thanh Hữu nói chỉ nhớ được những phí như phí hoa tiêu, phí neo đậu, phí đại lư...
"Thế c̣n phí bôi trơn?" - luật sư hỏi tiếp. Bị cáo Hữu đáp: "Phí bôi trơn th́ chi theo hằng tháng, nhưng không nhớ cụ thể v́ thường xuyên chuyển tiền cho Phạm Hùng Cường (quê Hải Pḥng, đang bỏ trốn) để chi. C̣n Cường đưa cho ai th́ bị cáo không biết" .
Bị cáo Hữu khai thêm rằng khi có chi đột xuất, Cường bảo chuyển là chuyển nhưng không nhớ chính xác bao nhiêu. C̣n chi thường xuyên hằng tháng th́ có ghi vào sổ sách. Sổ sách này cơ quan điều tra đă thu giữ.
Liên quan việc hối lộ này, tại phiên xét hỏi ngày 28-10, Hữu khai trước khi đưa xăng lậu vào Việt Nam phải báo, gọi điện cho cảnh sát biển, biên pḥng. Khi họ cho phép th́ tàu chở xăng lậu mới được vào.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2132018&stc=1&d=1667267056
"Không hứa" nhưng lại nhận hàng trăm triệu đồng
Theo cáo trạng, "ông trùm" Phan Thanh Hữu đă t́m cách tiếp cận, mua chuộc hàng loạt sĩ quan Cảnh sát biển, biên pḥng.
Cụ thể, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Pḥng) gạ gẫm Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, Trưởng Pḥng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đă bị Ṭa án Quân sự Quân khu 7 tuyên 7 năm tù về tội "Buôn lậu") góp vốn đầu tư. Thấy lợi nhuận, Phùng Danh Thoại đă góp 5 tỉ đồng.
Thông qua hoạt động buôn lậu từ tháng 9-2019 đến tháng 2-2021, Phùng Danh Thoại thu lợi tổng số tiền 22,3 tỉ đồng.
Ngoài Phùng Danh Thoại, bị cáo Ngô Văn Thụy (thời điểm bấy giờ là đội trưởng Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) cũng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 800 triệu đồng từ Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).
Cáo trạng nêu rơ quá tŕnh làm nhiệm vụ, Thụy phát hiện các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam nên tổ chức bắt giữ. Lúc này, Tứ đă báo cho Hữu biết. Hữu yêu cầu Tứ t́m mọi cách tiếp cận, gặp gỡ Thụy để nhờ "giúp đỡ".
Để gặp được Thụy, Tứ đă nhờ Nguyễn Đức Quyền (cán bộ hải quan Đội 3) giới thiệu. Ngày 25-1-2021, biết Thụy đang cùng đoàn xuống Cần Thơ triển khai việc bắt giữ tàu Nhật Minh, Tứ gọi điện xin gặp th́ được đồng ư.
Tứ đă cùng Trần Ngọc Thanh (chung sống như vợ chồng với Tứ) đến gặp Thụy tại nhà hàng Biển Đông, TP Cần Thơ. Khi gặp và cùng ăn trưa với Thụy, Tứ đưa Thụy phong b́ bên trong đựng 10.000 USD và nhờ "tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh của Hữu chở xăng về Mỹ Ḥa bán cho em". Thụy không nhận phong b́ nhưng trả lời Tứ: "Anh không hứa".
Sau đó Thụy mời Tứ, Thanh đến nhà hàng Lúa Nếp ăn trưa cùng cán bộ trong đội của Thụy. Tại nhà hàng, Thụy giới thiệu với mọi người vợ chồng Tứ là người quen kinh doanh bất động sản tại Cần Thơ. Sau buổi gặp, Tứ xin được đến nhà Thụy, Thụy đồng ư và nhắn tin cho Tứ địa chỉ nhà ở quận Phú Nhuận (TP HCM).
Ba hôm sau, Tứ và Thanh bỏ một thẻ ATM vào phong b́ đựng 10.000 USD đến nhà Thụy tiếp tục đặt vấn đề không bắt tàu Nhật Minh. Tại nhà Thụy, Tứ để phong b́ tiền vào hộc tủ pḥng khách và nói mật khẩu thẻ ATM là 4 số cuối điện thoại của ḿnh.
Sau khi được Thụy dẫn đi ăn sáng, ra về, Tứ gọi điện cho Hữu thông báo đă đưa cho Thụy 10.000 USD, 1 thẻ ATM có tài khoản 100 triệu đồng. Tiếp đó, Hữu điện thoại cho Thụy, Thụy đồng ư gặp Hữu và nhận 500 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền của Hữu, Thụy ra lệnh cho cán bộ Đội 3 quay lại TP HCM, không tiếp tục kế hoạch bắt giữ tàu Nhật Minh như dự kiến. Khi về lại TP HCM, Thụy không báo cáo kết quả thực hiện cũng như đề xuất tiếp theo về vụ việc tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu.
VietBF @ Sưu tầm