Romano
11-01-2022, 06:26
Đỗ Thị Mai Phương với biệt danh "Phương nở" có tới 5 tiền án, tiền sự về tội bắt giữ người trái pháp luật, sau khi ra tù đă cùng với đám đàn em tiếp tục hoạt động "tín dụng đen". Chúng c̣n tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày.Ngày 1/11, Pḥng Cảnh sát h́nh sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đă bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Thị Mai Phương (SN 1982, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng đồng bọn về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đây cũng là ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” khét tiếng trên địa bàn quận Hà Đông.
Trước đó, tháng 6/2022, qua công tác nắm t́nh h́nh địa bàn và quản lư đối tượng, Pḥng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện một ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương cầm đầu có hành vi cho vay nặng lăi trong giao dịch dân sự. Không chỉ vậy, Phương với biệt danh là “Phương nở” c̣n chỉ đạo đám đàn em tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới h́nh thức chơi số đề, số lô với số tiền rất lớn, mỗi ngày trung b́nh số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, Pḥng CSHS đă đề xuất Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Sau nhiều tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trên cơ sở những tài liệu thu thập được, Pḥng CSHS đă xây dựng kế hoạch triệt phá ổ nhóm tội phạm trên. Khoảng 30 CBCS được huy động chia làm 6 tổ công tá đồng loạt ập vào những điểm nơi các đối tượng tội phạm ẩn náu để bắt giữ.
Ngày 20/10, một tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Lan (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông) ra khỏi nhà đă bí mật bám theo. Lan từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong ổ nhóm tội phạm này, Lan là đối tượng tổ chức đánh bạc, đầu trên của “Phương nở”. Khi bị CSHS bắt giữ, trong chiếc điện thoại của Lan c̣n đẩy đủ những tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền “khủng” từ các con bạc gửi đến.
Cùng với Lan, lần lượt các đối tượng gồm: Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội); Tạ Đ́nh Mạnh (SN 1988, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Văn Phú (SN 1977, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, ở phường Nguyễn Trăi, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng bị Pḥng CSHS bắt giữ cùng với nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Mở rộng điều tra, Pḥng CSHS làm rơ, “Phương nở” là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng với Đỗ Sỹ Hiệp liên kết để hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Hà Đông. Những ai có nhu cầu vay mượn về tiền bạc sẽ liên hệ trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền cùng lăi xuất thường dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/triệu/ngày tùy vào mức độ thân quen và số tiền vay nhiều hay ít.
Hiệp được Phương giao cho nhiệm vụ kiểm tra khách hàng vay, giải ngân tiền cho vay cùng với việc giám sát thu nhận lăi, tiền vay hàng tháng của các con nợ. Các đối tượng c̣n lập nhóm, lập công ty b́nh phong để hoạt động đánh bạc, cho vay trên mạng.
Hàng ngày sau khi tổng hợp các số lô, số đề, Phương và Hằng sẽ chuyển cho đầu trên và căn cứ vào thắng thu của con bạc chúng sẽ chia tiền theo tỷ lệ góp tiền đặt cọc ban đầu của từng thành viên trong ổ nhóm. Lượng tiền giao dịch đánh bạc của ổ nhóm trên lên tới hàng tỷ đồng/ngày.
Quá tŕnh mở rộng điều tra, Pḥng CSHS c̣n xác định có nhiều con nợ đă vay mượn tiền của ổ nhóm “tín dụng đen” trên. Các con nợ vay với số tiền khác nhau, trung b́nh từ 100 đến 200 triệu đồng/lần vay. Tất cả những con nợ này đều bị áp lăi xuất hàng phải trả từ 1,5 đến 4000 đồng/triệu/ngày. Nhiều con nợ dù số tiền vay ban đầu chỉ 100 triệu đồng, song dù đă phải trả tới hàng trăm triệu đồng tiền lăi song vẫn chưa trả hết số tiền gốc đă vay ban đầu với lăi xuất “cắt cổ” của nhóm tội phạm này treo lên họ.
Để “trói” con nợ, quá tŕnh làm hồ sơ thủ tục cho vay, chúng đă tạo ra những điều khoản buộc con nợ không thể thoát được như lư do nhận tiền để đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp…Khi khám xét nơi ở của các đối tượng, Pḥng CSHS c̣n phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, thiết bị chúng dùng để phục vụ cho hoạt động vay nặng lăi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan CSĐT cũng đă phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng để phục vụ quá tŕnh điều tra mở rộng vụ án.
Trước đó, tháng 6/2022, qua công tác nắm t́nh h́nh địa bàn và quản lư đối tượng, Pḥng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện một ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương cầm đầu có hành vi cho vay nặng lăi trong giao dịch dân sự. Không chỉ vậy, Phương với biệt danh là “Phương nở” c̣n chỉ đạo đám đàn em tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới h́nh thức chơi số đề, số lô với số tiền rất lớn, mỗi ngày trung b́nh số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, Pḥng CSHS đă đề xuất Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Sau nhiều tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trên cơ sở những tài liệu thu thập được, Pḥng CSHS đă xây dựng kế hoạch triệt phá ổ nhóm tội phạm trên. Khoảng 30 CBCS được huy động chia làm 6 tổ công tá đồng loạt ập vào những điểm nơi các đối tượng tội phạm ẩn náu để bắt giữ.
Ngày 20/10, một tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Lan (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông) ra khỏi nhà đă bí mật bám theo. Lan từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong ổ nhóm tội phạm này, Lan là đối tượng tổ chức đánh bạc, đầu trên của “Phương nở”. Khi bị CSHS bắt giữ, trong chiếc điện thoại của Lan c̣n đẩy đủ những tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền “khủng” từ các con bạc gửi đến.
Cùng với Lan, lần lượt các đối tượng gồm: Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976, ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội); Tạ Đ́nh Mạnh (SN 1988, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Văn Phú (SN 1977, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, ở phường Nguyễn Trăi, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng bị Pḥng CSHS bắt giữ cùng với nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Mở rộng điều tra, Pḥng CSHS làm rơ, “Phương nở” là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng với Đỗ Sỹ Hiệp liên kết để hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Hà Đông. Những ai có nhu cầu vay mượn về tiền bạc sẽ liên hệ trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền cùng lăi xuất thường dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/triệu/ngày tùy vào mức độ thân quen và số tiền vay nhiều hay ít.
Hiệp được Phương giao cho nhiệm vụ kiểm tra khách hàng vay, giải ngân tiền cho vay cùng với việc giám sát thu nhận lăi, tiền vay hàng tháng của các con nợ. Các đối tượng c̣n lập nhóm, lập công ty b́nh phong để hoạt động đánh bạc, cho vay trên mạng.
Hàng ngày sau khi tổng hợp các số lô, số đề, Phương và Hằng sẽ chuyển cho đầu trên và căn cứ vào thắng thu của con bạc chúng sẽ chia tiền theo tỷ lệ góp tiền đặt cọc ban đầu của từng thành viên trong ổ nhóm. Lượng tiền giao dịch đánh bạc của ổ nhóm trên lên tới hàng tỷ đồng/ngày.
Quá tŕnh mở rộng điều tra, Pḥng CSHS c̣n xác định có nhiều con nợ đă vay mượn tiền của ổ nhóm “tín dụng đen” trên. Các con nợ vay với số tiền khác nhau, trung b́nh từ 100 đến 200 triệu đồng/lần vay. Tất cả những con nợ này đều bị áp lăi xuất hàng phải trả từ 1,5 đến 4000 đồng/triệu/ngày. Nhiều con nợ dù số tiền vay ban đầu chỉ 100 triệu đồng, song dù đă phải trả tới hàng trăm triệu đồng tiền lăi song vẫn chưa trả hết số tiền gốc đă vay ban đầu với lăi xuất “cắt cổ” của nhóm tội phạm này treo lên họ.
Để “trói” con nợ, quá tŕnh làm hồ sơ thủ tục cho vay, chúng đă tạo ra những điều khoản buộc con nợ không thể thoát được như lư do nhận tiền để đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp…Khi khám xét nơi ở của các đối tượng, Pḥng CSHS c̣n phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ, thiết bị chúng dùng để phục vụ cho hoạt động vay nặng lăi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan CSĐT cũng đă phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng để phục vụ quá tŕnh điều tra mở rộng vụ án.