miro1510
12-22-2022, 03:11
Ngày 21/12, nhà chức trách Bahamas thông báo đă dẫn độ Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX - sang Mỹ, nơi 'ông trùm tiền điện tử' này đang đối mặt nhiều tội danh.
Văn pḥng Tổng chưởng lư của Bahamas cho biết, phía Bahamas từ chối quyền phản đối dẫn độ, và Bankman-Fried, 30 tuổi, sẽ được đưa tới Mỹ để phục vụ các công tác điều tra.
Trước đó, theo yêu cầu của Mỹ, lực lượng chức năng Bahamas bắt giữ Bankman-Fried. Các công tố viên Mỹ cáo buộc nhân vật này đóng vai tṛ trung tâm trong sự sụp đổ nhanh chóng của FTX, đồng thời che giấu các khúc mắc lớn của sàn giao dịch này với công chúng và các nhà đầu tư.
Thẩm phán tại Bahamas cũng đă đă bác bỏ yêu cầu được bảo lănh để tại ngoại của Bankman-Fried và duy tŕ lệnh tạm giam trong thời gian tiến hành các thủ tục pháp lư liên quan việc dẫn độ đối tượng này về Mỹ.
Theo cáo trạng của Văn pḥng Công tố quận Nam New York (Mỹ), Bankman-Fried đă thực hiện hành vi rửa tiền, vi phạm luật huy động tài chính và thực hiện hành vi lừa đảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019 hoặc thậm chí sớm hơn thời điểm này. Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) cho biết Bankman-Fried đă sử dụng trái phép tiền của các nhà đầu tư để mua bất động sản cho bản thân và gia đ́nh. Công tố viên Damian Williams đánh giá "đây là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ". Ông cũng để ngỏ khả năng buộc tội các cá nhân khác có liên quan trong vụ việc này.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_12_22_601_44617 238/e51ac152e31f0a41530e .jpg
Phía Bahamas từ chối quyền phản đối dẫn độ, và Bankman-Fried, sẽ được đưa tới Mỹ. Ảnh: CNN
Ngày 11/11 vừa qua, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried, đă từ chức sau khi sàn giao dịch tiền kỹ thuật số này nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ.
Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đă sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản, sự sụp đổ này đă kéo theo một loạt các hệ lụy và tâm lư khủng hoảng trong giới đầu tư.
Trong quá tŕnh điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ về ḍng tiền giữa FTX với quỹ pḥng hộ tiền điện tử Alameda Research (cũng do Bankman-Fried sáng lập). Đồng thời, sàn tiền điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng.
Trong một loạt các cuộc phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng vào cuối tháng 11 và tháng 12 vừa qua, Bankman-Fried thừa nhận những thất bại trong quản lư rủi ro nhưng t́m cách tránh xa những cáo buộc gian lận, nói rằng ông không bao giờ cố ư "trộn lẫn" tiền của khách hàng trên FTX với tiền tại Alameda Research.
Nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Văn pḥng Tổng chưởng lư của Bahamas cho biết, phía Bahamas từ chối quyền phản đối dẫn độ, và Bankman-Fried, 30 tuổi, sẽ được đưa tới Mỹ để phục vụ các công tác điều tra.
Trước đó, theo yêu cầu của Mỹ, lực lượng chức năng Bahamas bắt giữ Bankman-Fried. Các công tố viên Mỹ cáo buộc nhân vật này đóng vai tṛ trung tâm trong sự sụp đổ nhanh chóng của FTX, đồng thời che giấu các khúc mắc lớn của sàn giao dịch này với công chúng và các nhà đầu tư.
Thẩm phán tại Bahamas cũng đă đă bác bỏ yêu cầu được bảo lănh để tại ngoại của Bankman-Fried và duy tŕ lệnh tạm giam trong thời gian tiến hành các thủ tục pháp lư liên quan việc dẫn độ đối tượng này về Mỹ.
Theo cáo trạng của Văn pḥng Công tố quận Nam New York (Mỹ), Bankman-Fried đă thực hiện hành vi rửa tiền, vi phạm luật huy động tài chính và thực hiện hành vi lừa đảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019 hoặc thậm chí sớm hơn thời điểm này. Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) cho biết Bankman-Fried đă sử dụng trái phép tiền của các nhà đầu tư để mua bất động sản cho bản thân và gia đ́nh. Công tố viên Damian Williams đánh giá "đây là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ". Ông cũng để ngỏ khả năng buộc tội các cá nhân khác có liên quan trong vụ việc này.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_12_22_601_44617 238/e51ac152e31f0a41530e .jpg
Phía Bahamas từ chối quyền phản đối dẫn độ, và Bankman-Fried, sẽ được đưa tới Mỹ. Ảnh: CNN
Ngày 11/11 vừa qua, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried, đă từ chức sau khi sàn giao dịch tiền kỹ thuật số này nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ.
Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đă sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản, sự sụp đổ này đă kéo theo một loạt các hệ lụy và tâm lư khủng hoảng trong giới đầu tư.
Trong quá tŕnh điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ về ḍng tiền giữa FTX với quỹ pḥng hộ tiền điện tử Alameda Research (cũng do Bankman-Fried sáng lập). Đồng thời, sàn tiền điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng.
Trong một loạt các cuộc phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng vào cuối tháng 11 và tháng 12 vừa qua, Bankman-Fried thừa nhận những thất bại trong quản lư rủi ro nhưng t́m cách tránh xa những cáo buộc gian lận, nói rằng ông không bao giờ cố ư "trộn lẫn" tiền của khách hàng trên FTX với tiền tại Alameda Research.
Nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.