Romano
12-27-2022, 16:04
Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lăi quy mô hàng trăm tỷ đồng, lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng cho vay với lăi suất từ 180 - 360%/năm.Cụ thể, Pḥng An ninh mạng và Pḥng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đă xác lập chuyên án, chủ tŕ phối hợp với Pḥng 6 - Cục An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ liên quan.
Đến đêm 21/12, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (đối tượng cầm đầu) tại số nhà 17, phố Lư Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; thu giữ một xe ô tô, năm điện thoại di động, một máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.
Kết quả kiểm tra tài khoản quản lư hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đă cho tổng số 874 trường hợp vay tiền với mức lăi suất trung b́nh từ 3.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180 - 360%/năm. Tổng tiền lăi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.
Cùng tham gia với Định c̣n có Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1991, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) với vai tṛ thủ quỹ và Vũ Văn Quảng (sinh năm 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xă Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái B́nh) có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm.
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Định khai, Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách với mức lương từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, c̣n Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền, do mới làm được 6 tháng nên Định trả cho đối tượng này 7 triệu đồng/tháng.Trước đó vào đầu tháng 10/2022, qua công tác nắm t́nh h́nh, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Định tổ chức hoạt động cho vay lăi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lợi bất chính. Từ thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh đă chỉ đạo Pḥng An ninh mạng và Pḥng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương tập trung phối hợp lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng này.
Cơ quan Công an cho biết, h́nh thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: Vay tín chấp - thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền, vay bát họ, vay cầm đồ với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.
Thượng tá Đinh Ngọc Văn, Trưởng pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Đa số người vay là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đă bị thúc ép trả lăi nặng trong một thời gian dài, số tiền lăi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay. Việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đă giải quyết được sức ép thanh toán lăi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người lao động tại địa bàn, góp phần mang lại b́nh yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, được dư luận quần chúng nhân dân đồng t́nh, ủng hộ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lư các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Đến đêm 21/12, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (đối tượng cầm đầu) tại số nhà 17, phố Lư Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; thu giữ một xe ô tô, năm điện thoại di động, một máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.
Kết quả kiểm tra tài khoản quản lư hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đă cho tổng số 874 trường hợp vay tiền với mức lăi suất trung b́nh từ 3.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180 - 360%/năm. Tổng tiền lăi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.
Cùng tham gia với Định c̣n có Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1991, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) với vai tṛ thủ quỹ và Vũ Văn Quảng (sinh năm 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xă Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái B́nh) có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm.
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Định khai, Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách với mức lương từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, c̣n Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền, do mới làm được 6 tháng nên Định trả cho đối tượng này 7 triệu đồng/tháng.Trước đó vào đầu tháng 10/2022, qua công tác nắm t́nh h́nh, Pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Định tổ chức hoạt động cho vay lăi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lợi bất chính. Từ thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh đă chỉ đạo Pḥng An ninh mạng và Pḥng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương tập trung phối hợp lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng này.
Cơ quan Công an cho biết, h́nh thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: Vay tín chấp - thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền, vay bát họ, vay cầm đồ với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.
Thượng tá Đinh Ngọc Văn, Trưởng pḥng An ninh mạng và pḥng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Đa số người vay là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đă bị thúc ép trả lăi nặng trong một thời gian dài, số tiền lăi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay. Việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đă giải quyết được sức ép thanh toán lăi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người lao động tại địa bàn, góp phần mang lại b́nh yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, được dư luận quần chúng nhân dân đồng t́nh, ủng hộ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lư các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.