Romano
02-16-2023, 15:48
Nhiều nghi phạm ở Gia Lai đă lừa đảo hàng chục tỷ đồng (có vụ lên đến 55 tỷ đồng) chỉ với h́nh thức mượn tiền đáo hạn ngân hàng, cho bên thứ ba vay để lấy lăi rồi chiếm đoạt.
Liên quan đến bài viết “Công an yêu cầu 'phanh' giao dịch tài sản của vợ chồng bị tố chiếm đoạt 46 tỷ đồng”, ngày 16/2, Công an tỉnh Gia Lai đă cung cấp thêm cho báo Tiền Phong các vụ lừa đảo khác để cảnh báo giúp người dân.
Lừa đảo 55 tỷ đồng, cựu cán bộ ngân hàng bị truy tố
Lănh đạo Pḥng Cảnh sát H́nh sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa chuyển toàn bộ hồ sơ về việc bà Chu Nữ Diệu Huyền (38 tuổi, cựu cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Gia Lai) sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để ban hành cáo trạng truy tố.Theo đó, Huyền vay của bà L.T.T.H (42 tuổi, trú TP.Pleiku) hàng chục tỷ đồng với lăi suất 2 ngàn đồng/triệu/ngày. Sau đó, Huyền cho người khác vay lại với lăi suất 2,5 ngàn đồng để hưởng chênh lệch.
Khi bị bà L.T.T.H đề nghị thu hồi lại số tiền cho vay, Huyền tŕnh bày đă đưa cho một người tên T. (là cựu nhân viên một ngân hàng) vay lại. Hiện T. đang nợ Huyền 133 tỷ đồng, trong đó có 55 tỷ đồng của bà H. và 40 tỷ đồng tiền gốc của Huyền, c̣n lại là tiền lăi.
Khai với công an, T. nói ḿnh mất kiểm soát ḍng tiền do mua bán bất động sản nên không trả nợ được cho nhiều người (trong đó có Huyền). Xét thấy hành vi của T. và Huyền đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan CSĐT đă bắt tạm giam 2 người này về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (do vụ việc của T. liên quan nhiều người, công an tách ra điều tra riêng).
Về tin báo tố giác bà T.T.T.T. (trú tổ 10, phường Yên Thế, TP.Pleiku) và chồng là ông T.D.H lừa đảo 46 tỷ đồng mà báo Tiền Phong đă phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc đang được điều tra, xác minh. Lănh đạo Pḥng Cảnh sát H́nh sự thông tin: “Bước đầu xác định, bà T. là người trung gian, vay của người này để cho người khác mượn”.
Ở một vụ việc khác, tháng 10/2022, Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Quang (33 tuổi, trú TP.Pleiku) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, Nguyễn Thanh Quang có quen biết với chị T.T.B. (trú TP.Pleiku). Sau đó, Quang nhờ 2 người bạn của ḿnh vay chị B. mỗi người 1 tỷ đồng (tổng 2 tỷ đồng) để đáo hạn ngân hàng ở Gia Lai.
Sau khi chị B. chuyển tiền cho 2 người này, Quang yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của ḿnh và 2 người chủ nợ khác của Quang.
Khi biết không có chuyện đáo hạn ngân hàng, chị B. làm đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT đă bắt giữ Nguyễn Thanh Quang, đồng thời đang làm rơ vai tṛ đồng phạm của hai người c̣n lại.
Thành lập ngân hàng ảo để lừa tiền tỷ
Tương tự, tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam nhóm 5 đối tượng v́ lập ngân hàng ảo... lừa đảo 1,4 tỷ đồng nhiều người ở Gia Lai.
Vũ Đức Hậu (32 tuổi, trú Gia Lai), chủ mưu bàn bạc với 4 người c̣n lại tự lập ra một ngân hàng số, giao dịch tiền điện tử (tiền ảo) lấy tên RVG. Theo cơ quan CSĐT, bản chất của RVG không đăng kư kinh doanh, không hoạt ǵ để phát sinh lợi nhuận, mà thực chất là huy động vốn, trả lăi theo mô h́nh đa cấp, lấy của người sau trả cho người trước. Nhóm này đưa ra thông tin gian dối rằng mỗi tháng người gửi rút được 8-15% lăi suất/ tháng.
Lần lượt, nhóm này đă lừa 3 người ở Gia Lai với số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau khi lừa tiền nạn nhân, Vũ Đức Hậu dùng để trả nợ, chia cho những người trong nhóm và đóng ứng dụng RVG.
Liên quan đến bài viết “Công an yêu cầu 'phanh' giao dịch tài sản của vợ chồng bị tố chiếm đoạt 46 tỷ đồng”, ngày 16/2, Công an tỉnh Gia Lai đă cung cấp thêm cho báo Tiền Phong các vụ lừa đảo khác để cảnh báo giúp người dân.
Lừa đảo 55 tỷ đồng, cựu cán bộ ngân hàng bị truy tố
Lănh đạo Pḥng Cảnh sát H́nh sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa chuyển toàn bộ hồ sơ về việc bà Chu Nữ Diệu Huyền (38 tuổi, cựu cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Gia Lai) sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để ban hành cáo trạng truy tố.Theo đó, Huyền vay của bà L.T.T.H (42 tuổi, trú TP.Pleiku) hàng chục tỷ đồng với lăi suất 2 ngàn đồng/triệu/ngày. Sau đó, Huyền cho người khác vay lại với lăi suất 2,5 ngàn đồng để hưởng chênh lệch.
Khi bị bà L.T.T.H đề nghị thu hồi lại số tiền cho vay, Huyền tŕnh bày đă đưa cho một người tên T. (là cựu nhân viên một ngân hàng) vay lại. Hiện T. đang nợ Huyền 133 tỷ đồng, trong đó có 55 tỷ đồng của bà H. và 40 tỷ đồng tiền gốc của Huyền, c̣n lại là tiền lăi.
Khai với công an, T. nói ḿnh mất kiểm soát ḍng tiền do mua bán bất động sản nên không trả nợ được cho nhiều người (trong đó có Huyền). Xét thấy hành vi của T. và Huyền đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan CSĐT đă bắt tạm giam 2 người này về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (do vụ việc của T. liên quan nhiều người, công an tách ra điều tra riêng).
Về tin báo tố giác bà T.T.T.T. (trú tổ 10, phường Yên Thế, TP.Pleiku) và chồng là ông T.D.H lừa đảo 46 tỷ đồng mà báo Tiền Phong đă phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc đang được điều tra, xác minh. Lănh đạo Pḥng Cảnh sát H́nh sự thông tin: “Bước đầu xác định, bà T. là người trung gian, vay của người này để cho người khác mượn”.
Ở một vụ việc khác, tháng 10/2022, Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Quang (33 tuổi, trú TP.Pleiku) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, Nguyễn Thanh Quang có quen biết với chị T.T.B. (trú TP.Pleiku). Sau đó, Quang nhờ 2 người bạn của ḿnh vay chị B. mỗi người 1 tỷ đồng (tổng 2 tỷ đồng) để đáo hạn ngân hàng ở Gia Lai.
Sau khi chị B. chuyển tiền cho 2 người này, Quang yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của ḿnh và 2 người chủ nợ khác của Quang.
Khi biết không có chuyện đáo hạn ngân hàng, chị B. làm đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT đă bắt giữ Nguyễn Thanh Quang, đồng thời đang làm rơ vai tṛ đồng phạm của hai người c̣n lại.
Thành lập ngân hàng ảo để lừa tiền tỷ
Tương tự, tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam nhóm 5 đối tượng v́ lập ngân hàng ảo... lừa đảo 1,4 tỷ đồng nhiều người ở Gia Lai.
Vũ Đức Hậu (32 tuổi, trú Gia Lai), chủ mưu bàn bạc với 4 người c̣n lại tự lập ra một ngân hàng số, giao dịch tiền điện tử (tiền ảo) lấy tên RVG. Theo cơ quan CSĐT, bản chất của RVG không đăng kư kinh doanh, không hoạt ǵ để phát sinh lợi nhuận, mà thực chất là huy động vốn, trả lăi theo mô h́nh đa cấp, lấy của người sau trả cho người trước. Nhóm này đưa ra thông tin gian dối rằng mỗi tháng người gửi rút được 8-15% lăi suất/ tháng.
Lần lượt, nhóm này đă lừa 3 người ở Gia Lai với số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau khi lừa tiền nạn nhân, Vũ Đức Hậu dùng để trả nợ, chia cho những người trong nhóm và đóng ứng dụng RVG.