florida80
03-06-2023, 22:59
3/6
Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng nhiều số điện thoại liên tục gọi điện đ̣i nợ, nhắn tin chửi bới, đe dọa, bôi nhọ danh dự… người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép.
Ngày 5-3, Cục Cảnh sát h́nh sự (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp Công an Thành Phố Hà Nội và các đơn vị chức năng triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp đ̣i nợ thuê.
Hiện Công an Thành Phố Hà Nội đă khởi tố, tạm giam 31 bị can trong đường dây này để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Lập 7 công ty chuyên đ̣i nợ thuê
Theo Cục Cảnh sát h́nh sự, trong đường dây này, Trần Hồng Tiến (49 tuổi, trú tại Sài G̣n) là giám đốc điều hành mọi hoạt động của hệ thống công ty đ̣i nợ.
Các bị can Nguyễn Thị Ái Vân, Huỳnh Thị Phượng, Trần Cẩm Vân phụ trách quản lư nhân viên, làm công tác hành chính nhân sự và tính toán tiền lương…
Nhóm này lập bảy công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư Omnia, Công ty luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Cường, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn mua bán nợ DSP, Công ty cổ phần Dịch Vụ tài chính Thời Đại, Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Kiên Long, Công ty cổ phần dịch vụ Bắc Á, Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Nam Á. Tất cả đều có trụ sở tại phường 15, quận 11, Sài G̣n.
Hệ thống công ty có hơn 100 người, chia thành nhiều bộ phận để thực hiện việc thu hồi nợ cho các đơn vị có nhu cầu. Mỗi tháng công ty cấp cho nhân viên truy thu khoảng 500 hợp đồng (thông tin khách hàng) để đ̣i khoản nợ khách vay.
Cục Cảnh sát h́nh sự cho biết Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn mua bán nợ DSP mua các khoản nợ mà khách hàng đă vay của công ty tài chính có địa chỉ ở quận 1, Sài Gfon và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.
Sau đó, nhân viên bộ phận truy thu trực tiếp đ̣i nợ bằng cách gọi điện thoại yêu cầu khách hàng hoặc gọi điện cho người thân, đồng nghiệp để gây sức ép đến khách hàng.
Khủng bố tinh thần hàng chục ngh́n người
Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách. Mục đích để tạo sức ép buộc khách hàng trả nợ khoản vay.
Đáng chú ư, nhóm này c̣n cắt ghép h́nh ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các h́nh ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật.
Sau đó tạo lập, dùng các “tài khoản ảo” đăng tải, b́nh luận lên mạng xă hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền.
Trong trường hợp khách đồng ư trả tiền th́ có thể trả tiền trực tiếp tại văn pḥng hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của công ty.
Trong quá tŕnh khám xét, cảnh sát thu gần 600 triệu đồng, 100 máy tính, hơn 200 điện thoại và nhiều tài liệu liên quan khác.
Kết quả kiểm tra dữ liệu từ hệ thống quản trị của các công ty cho thấy, từ ngày tháng 7-2018 đến hết năm 2022, nhóm đă thu mua hơn 330.000 hợp đồng vay tiền với tổng số hàng ngh́n tỉ đồng. Trong đó, nhóm này đă đ̣i được khoảng 500 tỉ đồng.
Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng nhiều số điện thoại liên tục gọi điện đ̣i nợ, nhắn tin chửi bới, đe dọa, bôi nhọ danh dự… người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép.
Ngày 5-3, Cục Cảnh sát h́nh sự (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp Công an Thành Phố Hà Nội và các đơn vị chức năng triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp đ̣i nợ thuê.
Hiện Công an Thành Phố Hà Nội đă khởi tố, tạm giam 31 bị can trong đường dây này để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Lập 7 công ty chuyên đ̣i nợ thuê
Theo Cục Cảnh sát h́nh sự, trong đường dây này, Trần Hồng Tiến (49 tuổi, trú tại Sài G̣n) là giám đốc điều hành mọi hoạt động của hệ thống công ty đ̣i nợ.
Các bị can Nguyễn Thị Ái Vân, Huỳnh Thị Phượng, Trần Cẩm Vân phụ trách quản lư nhân viên, làm công tác hành chính nhân sự và tính toán tiền lương…
Nhóm này lập bảy công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư Omnia, Công ty luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Cường, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn mua bán nợ DSP, Công ty cổ phần Dịch Vụ tài chính Thời Đại, Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Kiên Long, Công ty cổ phần dịch vụ Bắc Á, Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Nam Á. Tất cả đều có trụ sở tại phường 15, quận 11, Sài G̣n.
Hệ thống công ty có hơn 100 người, chia thành nhiều bộ phận để thực hiện việc thu hồi nợ cho các đơn vị có nhu cầu. Mỗi tháng công ty cấp cho nhân viên truy thu khoảng 500 hợp đồng (thông tin khách hàng) để đ̣i khoản nợ khách vay.
Cục Cảnh sát h́nh sự cho biết Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn mua bán nợ DSP mua các khoản nợ mà khách hàng đă vay của công ty tài chính có địa chỉ ở quận 1, Sài Gfon và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.
Sau đó, nhân viên bộ phận truy thu trực tiếp đ̣i nợ bằng cách gọi điện thoại yêu cầu khách hàng hoặc gọi điện cho người thân, đồng nghiệp để gây sức ép đến khách hàng.
Khủng bố tinh thần hàng chục ngh́n người
Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách. Mục đích để tạo sức ép buộc khách hàng trả nợ khoản vay.
Đáng chú ư, nhóm này c̣n cắt ghép h́nh ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các h́nh ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật.
Sau đó tạo lập, dùng các “tài khoản ảo” đăng tải, b́nh luận lên mạng xă hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền.
Trong trường hợp khách đồng ư trả tiền th́ có thể trả tiền trực tiếp tại văn pḥng hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của công ty.
Trong quá tŕnh khám xét, cảnh sát thu gần 600 triệu đồng, 100 máy tính, hơn 200 điện thoại và nhiều tài liệu liên quan khác.
Kết quả kiểm tra dữ liệu từ hệ thống quản trị của các công ty cho thấy, từ ngày tháng 7-2018 đến hết năm 2022, nhóm đă thu mua hơn 330.000 hợp đồng vay tiền với tổng số hàng ngh́n tỉ đồng. Trong đó, nhóm này đă đ̣i được khoảng 500 tỉ đồng.