TinNhanh247
04-26-2023, 02:38
Các công tố viên Hàn Quốc đă tiết lộ rằng tài khoản ngân hàng SYGNUM của Do Kwon và Terraform Labs (TFL) vẫn c̣n hàng tỷ Won, bất chấp các cáo buộc về các hoạt động bất hợp pháp.
Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đă đệ tŕnh đơn kiện chống lại Kwon và TFL vào tháng 2, cáo buộc họ phát hành chứng khoán chưa đăng kư.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_04_26_318_45658 245/5e1f42ee32a3dbfd82b2 .jpg
Kwon đă chuyển 10.000 Bitcoin đến ngân hàng Thụy Sĩ Signum, và một phần trong số BTC đó đă được chuyển đổi thành tiền mặt và được lưu trữ trong tài khoản Signum, trong khi một số được sử dụng để trả phí pháp lư, theo các công tố viên Hàn Quốc. Signum, được thành lập tại Zurich vào năm 2017, là ngân hàng tài sản tiền điện tử đầu tiên trên thế giới.
Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn pḥng Công tố viên Quận Nam Seoul đă truy tố 10 người liên quan đến vụ án, bao gồm cả cựu đồng chủ tịch TFL Shin Hyun-seong, mà không bị giam giữ. Các công tố viên cũng tiết lộ rằng một số tiền đă được chuyển vào tài khoản của văn pḥng luật Kim & Chang để trả phí luật sư, nhưng số tiền c̣n lại vẫn nằm trong tài khoản Signum.
Các công tố viên đă yêu cầu đóng băng tài khoản Signum, nhưng điều này khá phức tạp v́ chính phủ Thụy Sĩ và các ngân hàng phải xác định yêu cầu đóng băng của ai sẽ được ưu tiên.
Tin tức nhấn mạnh tầm quan trọng liên tục của việc điều chỉnh ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử và hậu quả tiềm ẩn đối với những người coi thường các quy tắc.
Khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, điều cần thiết là các nhà quản lư phải có các công cụ và nguồn lực cần thiết để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ các nhà đầu tư.
Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đă đệ tŕnh đơn kiện chống lại Kwon và TFL vào tháng 2, cáo buộc họ phát hành chứng khoán chưa đăng kư.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_04_26_318_45658 245/5e1f42ee32a3dbfd82b2 .jpg
Kwon đă chuyển 10.000 Bitcoin đến ngân hàng Thụy Sĩ Signum, và một phần trong số BTC đó đă được chuyển đổi thành tiền mặt và được lưu trữ trong tài khoản Signum, trong khi một số được sử dụng để trả phí pháp lư, theo các công tố viên Hàn Quốc. Signum, được thành lập tại Zurich vào năm 2017, là ngân hàng tài sản tiền điện tử đầu tiên trên thế giới.
Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn pḥng Công tố viên Quận Nam Seoul đă truy tố 10 người liên quan đến vụ án, bao gồm cả cựu đồng chủ tịch TFL Shin Hyun-seong, mà không bị giam giữ. Các công tố viên cũng tiết lộ rằng một số tiền đă được chuyển vào tài khoản của văn pḥng luật Kim & Chang để trả phí luật sư, nhưng số tiền c̣n lại vẫn nằm trong tài khoản Signum.
Các công tố viên đă yêu cầu đóng băng tài khoản Signum, nhưng điều này khá phức tạp v́ chính phủ Thụy Sĩ và các ngân hàng phải xác định yêu cầu đóng băng của ai sẽ được ưu tiên.
Tin tức nhấn mạnh tầm quan trọng liên tục của việc điều chỉnh ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử và hậu quả tiềm ẩn đối với những người coi thường các quy tắc.
Khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, điều cần thiết là các nhà quản lư phải có các công cụ và nguồn lực cần thiết để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ các nhà đầu tư.