sunshine1104
08-17-2023, 08:55
Singapore triệt phá đường dây rửa tiền, thu giữ khối tài sản khổng lồ. Cảnh sát Singapore vừa cho biết, họ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quốc tế và thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỉ SGD (730 triệu USD).
Hăng tin Channel News Asia dẫn lời cảnh sát Singapore hôm 16/8 cho biết, hơn 400 nhân viên thuộc nhiều cơ quan khác nhau đă tham gia hành động đột kích vào nhiều địa điểm trên khắp đất nước. Họ đă bắt giữ 10 đối tượng, tuổi từ 31-44.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2258220&stc=1&d=1692262412
Các tài sản bị thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Singapore
“Trong quá tŕnh điều tra, chúng tôi xác định nhóm đối tượng này liên quan tới hoạt động rửa tiền dính líu đến nhiều tổ chức tội phạm nước ngoài. Những hoạt động phi pháp của các tổ chức đó bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến”, thông cáo từ cảnh sát Singapore cho biết.
“Chúng tôi đă phong tỏa 35 tài khoản ngân hàng có liên quan tới đường dây, để điều tra và đề pḥng các nghi phạm chuyển tiền cho đối tượng khác”, thông cáo viết thêm.
Cơ quan Quản lư tiền tệ Singapore nói sẽ hợp tác với các ban ngành khác để xem có sự ṛ rỉ ḍng tiền và tài sản bẩn trong vụ này vào hệ thống tài chính ở Singapore hay không, để ngăn chặn những đối tượng chưa bị bắt giữ có thể tẩu tán tài sản.
Các siêu xe bị thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Singapore
Ảnh: Cảnh sát Singapore
Ảnh: Cảnh sát Singapore
Hăng tin Channel News Asia dẫn lời cảnh sát Singapore hôm 16/8 cho biết, hơn 400 nhân viên thuộc nhiều cơ quan khác nhau đă tham gia hành động đột kích vào nhiều địa điểm trên khắp đất nước. Họ đă bắt giữ 10 đối tượng, tuổi từ 31-44.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2258220&stc=1&d=1692262412
Các tài sản bị thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Singapore
“Trong quá tŕnh điều tra, chúng tôi xác định nhóm đối tượng này liên quan tới hoạt động rửa tiền dính líu đến nhiều tổ chức tội phạm nước ngoài. Những hoạt động phi pháp của các tổ chức đó bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến”, thông cáo từ cảnh sát Singapore cho biết.
“Chúng tôi đă phong tỏa 35 tài khoản ngân hàng có liên quan tới đường dây, để điều tra và đề pḥng các nghi phạm chuyển tiền cho đối tượng khác”, thông cáo viết thêm.
Cơ quan Quản lư tiền tệ Singapore nói sẽ hợp tác với các ban ngành khác để xem có sự ṛ rỉ ḍng tiền và tài sản bẩn trong vụ này vào hệ thống tài chính ở Singapore hay không, để ngăn chặn những đối tượng chưa bị bắt giữ có thể tẩu tán tài sản.
Các siêu xe bị thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Singapore
Ảnh: Cảnh sát Singapore
Ảnh: Cảnh sát Singapore