pizza
11-11-2023, 09:23
Một nhân viên cấp thấp của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica đă lợi dụng điểm mù giám sát để từ từ chiếm đoạt hơn 3,3 tỉ colon (6,1 triệu USD).
Cảnh sát Costa Rica đă thực hiện 11 cuộc kiểm tra đột xuất và bắt giữ 8 nhân viên Ngân hàng Quốc gia vào ngày 8-11.
Theo hăng tin Reuters, 8 nhân viên trên cũng như giám đốc pháp lư của ngân hàng bị t́nh nghi tạo điều kiện cho trộm cắp, vi phạm nghĩa vụ, tham ô và rửa tiền.
Các điều tra viên cho hay nghi phạm chính là một nhân viên cấp thấp, bị nghi ngờ giấu tiền mặt vào túi giấy để đem ra khỏi ngân hàng. Các nhà chức trách tin rằng nghi phạm đă sử dụng số tiền mặt này để đánh bạc.
Nhiều nhân viên khác cũng bị nghi ngờ che giấu vụ việc. Phía điều tra đang xác định những người này là đồng phạm hay chỉ đơn thuần là không muốn chịu trách nhiệm khi số tiền bị mất.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2296052&stc=1&d=1699694540
Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Quốc gia Costa Rica được xem là vụ "cướp" ngân hàng lớn nhất lịch sử nước này. Ảnh: Reuters
Việc hạch toán tiền mặt thực tế gần nhất của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica là vào năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Carlo Diaz, cho biết nhà nước đang điều tra khả năng có lệnh từ "cao tầng" ngân hàng không cho báo cáo việc mất tiền.
"Toàn bộ quan chức đă lơ là trách nhiệm, để cho nghi phạm chính dễ dàng ra về với phong b́ tiền cầm trên tay, đi qua các chốt kiểm soát mà không hề hấn ǵ" - ông Randall Zúñiga, giám đốc Ủy ban Điều tra tư pháp, nhấn mạnh.
VietBF©sưu tập
Cảnh sát Costa Rica đă thực hiện 11 cuộc kiểm tra đột xuất và bắt giữ 8 nhân viên Ngân hàng Quốc gia vào ngày 8-11.
Theo hăng tin Reuters, 8 nhân viên trên cũng như giám đốc pháp lư của ngân hàng bị t́nh nghi tạo điều kiện cho trộm cắp, vi phạm nghĩa vụ, tham ô và rửa tiền.
Các điều tra viên cho hay nghi phạm chính là một nhân viên cấp thấp, bị nghi ngờ giấu tiền mặt vào túi giấy để đem ra khỏi ngân hàng. Các nhà chức trách tin rằng nghi phạm đă sử dụng số tiền mặt này để đánh bạc.
Nhiều nhân viên khác cũng bị nghi ngờ che giấu vụ việc. Phía điều tra đang xác định những người này là đồng phạm hay chỉ đơn thuần là không muốn chịu trách nhiệm khi số tiền bị mất.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2296052&stc=1&d=1699694540
Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Quốc gia Costa Rica được xem là vụ "cướp" ngân hàng lớn nhất lịch sử nước này. Ảnh: Reuters
Việc hạch toán tiền mặt thực tế gần nhất của Ngân hàng Quốc gia Costa Rica là vào năm 2019. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Carlo Diaz, cho biết nhà nước đang điều tra khả năng có lệnh từ "cao tầng" ngân hàng không cho báo cáo việc mất tiền.
"Toàn bộ quan chức đă lơ là trách nhiệm, để cho nghi phạm chính dễ dàng ra về với phong b́ tiền cầm trên tay, đi qua các chốt kiểm soát mà không hề hấn ǵ" - ông Randall Zúñiga, giám đốc Ủy ban Điều tra tư pháp, nhấn mạnh.
VietBF©sưu tập