goodidea
12-21-2023, 09:30
Bộ Công an đề nghị Tổng Chưởng lư quần đảo Brishtish Vigin thuộc Vương quốc Anh, Tổng Chưởng lư quần đảo Cayman thuộc Vương quốc Anh và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, nước CHDCND Trung Hoa, phối hợp xác minh quan hệ giữa 8 công ty nước ngoài với bà Trương Mỹ Lan.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, quá tŕnh điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đă có yêu cầu tương trợ tư pháp về h́nh sự để xác minh, làm rơ vụ án.
Trong đó, Bộ Công an đề nghị Tổng Chưởng lư quần đảo Brishtish Vigin thuộc Vương quốc Anh, Tổng Chưởng lư quần đảo Cayman thuộc Vương quốc Anh và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, nước CHDCND Trung Hoa, phối hợp xác minh 8 công ty nước ngoài với các nội dung: Thông tin về pháp nhân, người đại diện pháp luật, quan hệ với Trương Mỹ Lan và các cá nhân khác tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Việt Vĩnh Phú; Xác định việc mua, sở hữu cổ phần tại SCB, Công ty Việt Vĩnh Phú và các nội dung có liên quan đến SCB.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2313139&stc=1&d=1703151019
Ông Lee George Lam. (Ảnh: Digitaleconomysummit )
Đồng thời, liên quan đến hai bị can là người nước ngoài đă giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án, gồm ông Lee George Lam (cựu thành viên HĐQT SCB, quốc tịch Canada) và ông Henry Sun Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Bộ Công an cũng có yêu cầu tương trợ tư pháp về h́nh sự số 374.
Trong đó, Bộ đề nghị Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, nước CHDCND Trung Hoa xác minh đối với Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang. Song, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa nhận được kết quả trả lời.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, quá tŕnh điều tra vụ án đă thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rơ bản chất vụ án và hành vi phạm tội của các bị can này. Ngày 12/11, Bộ Công an ra quyết định tách vụ án h́nh sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Tạm đ́nh chỉ điều tra đối với Lee Geogre Lam và Henry Sun Ka Ziang.
Theo hồ sơ vụ án xác định, dù không trực tiếp nắm quyền điều hành nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua các cá nhân khác. Sau khi thâu tóm thành công, bà Lan đă chỉ đạo lănh đạo ngân hàng phối hợp cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của ngân hàng dưới h́nh thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống.
Từ 2012 đến 2022, SCB giải ngân cho 1.366 khách hàng (710 cá nhân và 656 tổ chức). Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% c̣n lại là nhóm khách hàng thông thường.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2313138&stc=1&d=1703151019
Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị bắt. (Ảnh: V.T.P.)
Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay c̣n dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lăi). Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết phát hiện sai phạm, bà Lan đă chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma", sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt ḍng tiền.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đă chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ. Ngoài ra, bà Lan c̣n bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lăi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi của bà Lan c̣n gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.
Các bị can nguyên cán bộ chủ chốt của SCB bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của nhà băng này gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
VietBF@sưu tập
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, quá tŕnh điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đă có yêu cầu tương trợ tư pháp về h́nh sự để xác minh, làm rơ vụ án.
Trong đó, Bộ Công an đề nghị Tổng Chưởng lư quần đảo Brishtish Vigin thuộc Vương quốc Anh, Tổng Chưởng lư quần đảo Cayman thuộc Vương quốc Anh và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, nước CHDCND Trung Hoa, phối hợp xác minh 8 công ty nước ngoài với các nội dung: Thông tin về pháp nhân, người đại diện pháp luật, quan hệ với Trương Mỹ Lan và các cá nhân khác tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Việt Vĩnh Phú; Xác định việc mua, sở hữu cổ phần tại SCB, Công ty Việt Vĩnh Phú và các nội dung có liên quan đến SCB.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2313139&stc=1&d=1703151019
Ông Lee George Lam. (Ảnh: Digitaleconomysummit )
Đồng thời, liên quan đến hai bị can là người nước ngoài đă giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án, gồm ông Lee George Lam (cựu thành viên HĐQT SCB, quốc tịch Canada) và ông Henry Sun Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Bộ Công an cũng có yêu cầu tương trợ tư pháp về h́nh sự số 374.
Trong đó, Bộ đề nghị Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, nước CHDCND Trung Hoa xác minh đối với Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang. Song, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa nhận được kết quả trả lời.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, quá tŕnh điều tra vụ án đă thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rơ bản chất vụ án và hành vi phạm tội của các bị can này. Ngày 12/11, Bộ Công an ra quyết định tách vụ án h́nh sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Tạm đ́nh chỉ điều tra đối với Lee Geogre Lam và Henry Sun Ka Ziang.
Theo hồ sơ vụ án xác định, dù không trực tiếp nắm quyền điều hành nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua các cá nhân khác. Sau khi thâu tóm thành công, bà Lan đă chỉ đạo lănh đạo ngân hàng phối hợp cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của ngân hàng dưới h́nh thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống.
Từ 2012 đến 2022, SCB giải ngân cho 1.366 khách hàng (710 cá nhân và 656 tổ chức). Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% c̣n lại là nhóm khách hàng thông thường.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2313138&stc=1&d=1703151019
Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị bắt. (Ảnh: V.T.P.)
Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay c̣n dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lăi). Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết phát hiện sai phạm, bà Lan đă chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma", sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt ḍng tiền.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đă chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ. Ngoài ra, bà Lan c̣n bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lăi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi của bà Lan c̣n gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.
Các bị can nguyên cán bộ chủ chốt của SCB bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của nhà băng này gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
VietBF@sưu tập