nguoiduatinabc
03-06-2024, 06:45
TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài G̣n (SCB) và các tổ chức có liên quan. Phiên toà tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện VKS. Đáng chú ư, trong vụ án này, có 3 bị can được cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm h́nh sự, gồm: Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Dương.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Phương Hồng và Nguyễn Tiến Thành đă tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt, cấp tín dụng đối với các khoản vay của các khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn trái quy định của Ngân hàng SCB, giúp cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng, chiếm đoạt tiền trái phép của Tổ chức tín dụng.
C̣n Nguyễn Ngọc Dương đă tham gia vào quá tŕnh chỉ đạo t́m kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên các pháp nhân, sở hữu cổ phần...; trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản, là đối tượng giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, nhưng người này cũng đă tử vong nên không xem xét trách nhiệm h́nh sự.
Tuy nhiên, cả 3 người nêu trên đă chết nên không xem xét trách nhiệm h́nh sự.
Ngoài các trường hợp nêu trên, VKS cũng lư giải lư do một số đối tượng tuy có hành vi vi phạm nhưng không bị xem xét trách nhiệm h́nh sự.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2344340&stc=1&d=1709707431
Cụ thể là một số đối tượng tại ngân hàng SCB như nhóm cán bộ ở cấp đơn vị, chi nhánh cho vay; tái thẩm định cho vay; tham mưu cho Ban Tổng giám đốc, cán bộ giúp việc cho HĐQT, Ban Kiểm soát có tham gia trong hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định; kiểm tra, kiểm soát hoạt động Ngân hàng SCB và những người ở cấp đơn vị, chi nhánh tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Các cá nhân này đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu. Quá tŕnh điều tra tích cực hợp tác, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lư tội phạm nên không xem xét trách nhiệm h́nh sự.
Đối với các bị can trong vụ án, ngoài hành vi bị điều tra, truy tố c̣n thực hiện hành vi sai phạm khi giữ các vị trí, vai tṛ thứ yếu trong việc tạo lập hồ sơ vay vốn khống, giải ngân để Trương Mỹ Lan sử dụng. Khi thực hiện hành vi sai phạm đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của lănh đạo Ngân hàng SCB. Do vậy, không xem xét trách nhiệm h́nh sự những người này đối với các khoản vay đă tham gia ở vai tṛ, vị trí thứ yếu.
Cạnh đó, một số đối tượng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP như nhóm đối tượng được thuê đứng tên kư khoản vay, đứng đại diện pháp luật công ty kư hồ sơ vay, đứng tên tài sản bảo đảm, kư chứng từ rút, chuyển tiền, làm nhân viên kế toán, nhân sự hành chính ... liên quan đến các hồ sơ vay vốn không đảm bảo là các đối tượng có vai tṛ thứ yếu, ngoài tiền lương được trả không được hưởng lợi ǵ khác, bản thân không nhận thức được hành vi đứng tên như trên giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền Ngân hàng.
Họ là những người lệ thuộc, thực hiện nhiệm vụ do các đối tượng khác thuê, quá tŕnh điều tra thành khẩn khai báo nên không xem xét trách nhiệm h́nh sự đối với những người này.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Phương Hồng và Nguyễn Tiến Thành đă tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt, cấp tín dụng đối với các khoản vay của các khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn trái quy định của Ngân hàng SCB, giúp cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng, chiếm đoạt tiền trái phép của Tổ chức tín dụng.
C̣n Nguyễn Ngọc Dương đă tham gia vào quá tŕnh chỉ đạo t́m kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên các pháp nhân, sở hữu cổ phần...; trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản, là đối tượng giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, nhưng người này cũng đă tử vong nên không xem xét trách nhiệm h́nh sự.
Tuy nhiên, cả 3 người nêu trên đă chết nên không xem xét trách nhiệm h́nh sự.
Ngoài các trường hợp nêu trên, VKS cũng lư giải lư do một số đối tượng tuy có hành vi vi phạm nhưng không bị xem xét trách nhiệm h́nh sự.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2344340&stc=1&d=1709707431
Cụ thể là một số đối tượng tại ngân hàng SCB như nhóm cán bộ ở cấp đơn vị, chi nhánh cho vay; tái thẩm định cho vay; tham mưu cho Ban Tổng giám đốc, cán bộ giúp việc cho HĐQT, Ban Kiểm soát có tham gia trong hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định; kiểm tra, kiểm soát hoạt động Ngân hàng SCB và những người ở cấp đơn vị, chi nhánh tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải ngân đối với các khoản vay của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Các cá nhân này đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, họ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu. Quá tŕnh điều tra tích cực hợp tác, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lư tội phạm nên không xem xét trách nhiệm h́nh sự.
Đối với các bị can trong vụ án, ngoài hành vi bị điều tra, truy tố c̣n thực hiện hành vi sai phạm khi giữ các vị trí, vai tṛ thứ yếu trong việc tạo lập hồ sơ vay vốn khống, giải ngân để Trương Mỹ Lan sử dụng. Khi thực hiện hành vi sai phạm đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của lănh đạo Ngân hàng SCB. Do vậy, không xem xét trách nhiệm h́nh sự những người này đối với các khoản vay đă tham gia ở vai tṛ, vị trí thứ yếu.
Cạnh đó, một số đối tượng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP như nhóm đối tượng được thuê đứng tên kư khoản vay, đứng đại diện pháp luật công ty kư hồ sơ vay, đứng tên tài sản bảo đảm, kư chứng từ rút, chuyển tiền, làm nhân viên kế toán, nhân sự hành chính ... liên quan đến các hồ sơ vay vốn không đảm bảo là các đối tượng có vai tṛ thứ yếu, ngoài tiền lương được trả không được hưởng lợi ǵ khác, bản thân không nhận thức được hành vi đứng tên như trên giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền Ngân hàng.
Họ là những người lệ thuộc, thực hiện nhiệm vụ do các đối tượng khác thuê, quá tŕnh điều tra thành khẩn khai báo nên không xem xét trách nhiệm h́nh sự đối với những người này.