kentto
05-04-2025, 23:35
Một cựu chuyên gia phân tích ngân sách của Bộ Ngoại giao từng phục vụ dưới thời Chính quyền Biden đă nhận tội biển thủ hơn 650.000 đô la từ cơ quan này trong khoảng thời gian hai năm, Văn pḥng Luật sư Hoa Kỳ tại Washington DC thông báo.
Levita Almuete Ferrer, 64 tuổi, thừa nhận đă lạm dụng quyền kư của ḿnh đối với một tài khoản séc của Bộ Ngoại giao từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024. Ferrer, cư dân Maryland, làm việc với tư cách là chuyên gia phân tích ngân sách cấp cao tại Văn pḥng Trưởng pḥng Lễ tân của bộ này.
Trong khoảng thời gian hai năm, cô đă viết 60 tấm séc cho chính ḿnh và thêm ba tấm séc nữa cho một cá nhân khác mà cô có mối quan hệ cá nhân, các công tố viên cho biết. Mỗi tấm séc đều được in và kư trước khi cuối cùng được gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Ferrer.
Tổng cộng, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao này đă phạm tội gian lận với số tiền lên tới 657.347,50 đô la.
Ferrer, c̣n được gọi là Levita Brezovic, đă cố gắng che giấu âm mưu này thông qua việc sử dụng tài khoản QucikBooks. Cô ta đă làm như vậy bằng cách nhập tên của chính ḿnh làm người nhận tiền trên séc trong Quickbooks trước khi in chúng, các công tố viên cho biết.
Sau đó, bà thường thay đổi người nhận được liệt kê trong Quickbooks từ chính ḿnh thành một nhà cung cấp hợp pháp của Bộ Ngoại giao, điều này khiến bất kỳ ai xem các mục nhập gian lận trong hệ thống Quickbooks đều khó có thể thấy Ferrer là người nhận trên các tấm séc.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2521122&stc=1&d=1746401721
Levita Ferrer
Vào thứ Tư, Ferrer đă nhận tội trộm cắp tài sản của chính phủ và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 18 tháng 9. Cô phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù liên bang.
Theo thỏa thuận nhận tội, Ferrer đồng ư trả số tiền bị đánh cắp để bồi thường cho chính phủ Hoa Kỳ. Cô cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về phán quyết tịch thu số tiền đó.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Quyền luật sư DCUS Ed Martin thu hồi gần 1 triệu đô la trong vụ kiện tính phí quá mức của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Trong quá tŕnh kiểm toán hành chính đối với dự án Sri Lanka@100 do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, người ta phát hiện ra rằng USAID đă tính phí quá mức hơn 850.000 đô la bằng cách thổi phồng chi phí lương nhân viên.
“Trong quá tŕnh kiểm toán hành chính, người ta phát hiện ra rằng Stax đă đưa lợi nhuận ẩn vào mức lương đề xuất cho nhân viên của ḿnh. Lợi nhuận ẩn này đă vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hợp tác mà USAID đă kư kết, và hơn nữa c̣n trái ngược hoàn toàn với các tuyên bố đă nêu với Stax thông báo với họ rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ thỏa thuận hợp tác này”, Martin tuyên bố trong một thông cáo báo chí .
Levita Almuete Ferrer, 64 tuổi, thừa nhận đă lạm dụng quyền kư của ḿnh đối với một tài khoản séc của Bộ Ngoại giao từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024. Ferrer, cư dân Maryland, làm việc với tư cách là chuyên gia phân tích ngân sách cấp cao tại Văn pḥng Trưởng pḥng Lễ tân của bộ này.
Trong khoảng thời gian hai năm, cô đă viết 60 tấm séc cho chính ḿnh và thêm ba tấm séc nữa cho một cá nhân khác mà cô có mối quan hệ cá nhân, các công tố viên cho biết. Mỗi tấm séc đều được in và kư trước khi cuối cùng được gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Ferrer.
Tổng cộng, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao này đă phạm tội gian lận với số tiền lên tới 657.347,50 đô la.
Ferrer, c̣n được gọi là Levita Brezovic, đă cố gắng che giấu âm mưu này thông qua việc sử dụng tài khoản QucikBooks. Cô ta đă làm như vậy bằng cách nhập tên của chính ḿnh làm người nhận tiền trên séc trong Quickbooks trước khi in chúng, các công tố viên cho biết.
Sau đó, bà thường thay đổi người nhận được liệt kê trong Quickbooks từ chính ḿnh thành một nhà cung cấp hợp pháp của Bộ Ngoại giao, điều này khiến bất kỳ ai xem các mục nhập gian lận trong hệ thống Quickbooks đều khó có thể thấy Ferrer là người nhận trên các tấm séc.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2521122&stc=1&d=1746401721
Levita Ferrer
Vào thứ Tư, Ferrer đă nhận tội trộm cắp tài sản của chính phủ và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 18 tháng 9. Cô phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù liên bang.
Theo thỏa thuận nhận tội, Ferrer đồng ư trả số tiền bị đánh cắp để bồi thường cho chính phủ Hoa Kỳ. Cô cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về phán quyết tịch thu số tiền đó.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Quyền luật sư DCUS Ed Martin thu hồi gần 1 triệu đô la trong vụ kiện tính phí quá mức của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Trong quá tŕnh kiểm toán hành chính đối với dự án Sri Lanka@100 do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, người ta phát hiện ra rằng USAID đă tính phí quá mức hơn 850.000 đô la bằng cách thổi phồng chi phí lương nhân viên.
“Trong quá tŕnh kiểm toán hành chính, người ta phát hiện ra rằng Stax đă đưa lợi nhuận ẩn vào mức lương đề xuất cho nhân viên của ḿnh. Lợi nhuận ẩn này đă vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hợp tác mà USAID đă kư kết, và hơn nữa c̣n trái ngược hoàn toàn với các tuyên bố đă nêu với Stax thông báo với họ rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ thỏa thuận hợp tác này”, Martin tuyên bố trong một thông cáo báo chí .