Cupcake01
08-07-2025, 15:00
Lợi dụng chức vụ, nguyên Trưởng pḥng Kinh doanh của 1 tập đoàn ở Trung Quốc đă chiếm đoạt gần 70kg vàng của đơn vị, sau đó mang số vàng này giấu dưới hồ nước rồi bỏ trốn. Vụ án này từng gây chấn động ngành thương mại kim loại quư tại Trung Quốc.
Lập mưu chiếm đoạt vàng của công ty
Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Tây Thành, Bắc Kinh, từ năm 1994, Cát Kim Sơn đảm nhiệm vị trí Trưởng pḥng Kinh doanh số 5 của Tập đoàn Hữu nghị Trung Quốc, phụ trách mua bán nguyên liệu vàng. Tháng 9/1998, sau nhiều trục trặc trong công việc và đời sống cá nhân, người đàn ông này nảy sinh ư định chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.
Để thực hiện ư định trên, ông Cát liên hệ với hai công ty chuyên kinh doanh vàng – một ở Quảng Châu, một ở Quế Lâm – để sắp xếp việc mua vàng. Ngày 15/9/1998, một người trung gian đại diện cho Công ty tại Quế Lâm thỏa thuận mua 70kg vàng với giá 80,2 tệ/gram, tổng trị giá hơn 5,6 triệu NDT, thanh toán bằng hối phiếu.
Ngày 16/9/1998, ông Cát tŕnh bày với lănh đạo công ty rằng có khách hàng ở Quảng Châu muốn mua 70kg vàng c̣n lại của công ty với giá như trên. Dù lănh đạo muốn hủy giao dịch v́ giá vàng đang biến động, người đàn ông này vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch kinh doanh.
Ngày 18/9/1998, Cát Kim Sơn thông báo với đại diện của công ty ở Quế Lâm rằng đă nhận được hối phiếu của họ. Tuy nhiên 3 ngày sau, người đàn ông này lấy lư do “ông chủ cho rằng giá quá thấp, không thể bán được” để thương lượng lại giá. Kết quả, công ty này đă đồng ư mua vàng với giá cao hơn ban đầu là 81,5 NDT/gram. Số tiền thanh toán được chuyển đến đơn vị của Cát Kim Sơn trong ngày 22/9/1998.
Cùng ngày, ông Cát thông báo với lănh đạo rằng một khách hàng ở Quảng Đông đă đồng ư mua vàng với giá 81,5 NDT/gram. Tuy nhiên, công ty hiện không đủ tiền mặt, trong khi ngân hàng chỉ cho phép thanh toán trong ṿng 3 ngày. Do đó, ông Cát đề xuất tạm dùng số tiền khách hàng ở Quế Lâm đă chuyển vào tài khoản công ty để mua vàng trước, sau đó sẽ hoàn trả kèm lăi suất cao. Đề xuất này của ông được lănh đạo chấp thuận.
Sau khi nhận được hối phiếu từ công ty Quế Lâm, Cát Kim Sơn nộp lại cho cấp trên để người này gửi hồ sơ đến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc xin phép thực hiện giao dịch mua vàng.
Sáng 22/9/1998, Cát Kim Sơn cùng kế toán được tài xế chở đến ngân hàng. Tại đây, họ chuyển hơn 5 triệu NDT từ tài khoản công ty sang tài khoản tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Giao dịch xong, ông Cát cho kế toán rời đi. Tiếp theo, người đàn ông này gọi người em họ và một người thân khác mang vali đến ngân hàng. Tại kho vàng của Ngân hàng Nhân dân chi nhánh Bắc Kinh, ông nhận tổng cộng 22,5 thỏi vàng, nặng gần 70kg.
Cùng ngày, người đàn ông này liên hệ với công ty ở Quảng Châu để thông báo về số vàng đă chuẩn bị xong. Phía đối tác cho biết tiền mặt đă sẵn sàng, tuy nhiên họ yêu cầu công ty ông Sơn phải cung cấp đủ giấy tờ như hóa đơn thuế, giấy phép kinh doanh vàng… và hẹn đến tận công ty để thực hiện giao dịch vào hôm sau.
Biết không thể kiếm chác được ǵ từ thương vụ này, tối 22/9/1998, ông Cát đă ôm vàng cùng người thân bắt xe bỏ trốn đến Thiên Tân. Họ thuê pḥng bằng giấy tờ giả.
Sáng hôm sau, người đàn ông này đến công viên nước Thiên Tân để “khảo sát địa h́nh”, sau đó thuê 2 chiếc thuyền và ném vali chứa vàng xuống hồ để giấu tạm. Xong việc, cả nhóm lập tức trả thuyền, trả pḥng và rời khỏi Thiên Tân. Ông Cát dặn các đồng phạm tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này.
Chiều 23/9/1998, đại diện của công ty Quế Lâm đến t́m lănh đạo Tập đoàn Hữu nghị Trung Quốc, thông báo ông Cát đă lấy vàng nhưng mất liên lạc. Cùng thời điểm, khi lănh đạo công ty liên hệ, vợ ông Cát cũng tiết lộ chồng bà từng gọi về, nói đang vướng vào một khoản tiền lớn nên khuyên bà cùng con rời đi. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, lănh đạo công ty này lập tức tŕnh báo cơ quan công an địa phương.
Trốn chạy suốt 21 năm vẫn sa lưới
Sau khi rời Thiên Tân, Cát Kim Sơn lần lượt di chuyển qua các tỉnh thành như Hoài Âm, Nam Kinh, Phúc Kiến, Vân Nam... Suốt 21 năm lẩn trốn, ông thay đổi danh tính, sống chui lủi. Năm 2001, người đàn ông này từng quay lại công viên nước Thiên Tân t́m lại số vàng theo trí nhớ nhưng không thấy nên đoán rằng số vàng đă bị cơ quan chức năng vớt lên.
Đến ngày 23/9/2019, Cát Kim Sơn bị bắt giữ khi đang sống dưới danh tính giả ở tuổi 57. Sau khi điều tra, cơ quan công tố xác định người đàn ông này đă chiếm đoạt 69,98kg vàng trị giá hơn 5,5 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng), bằng cách lợi dụng chức vụ và giấu số vàng tại hồ nước trong công viên Thiên Tân. Sau khi tiến hành trục vớt hồ nước nói trên, cơ quan chức năng đă t́m thấy và tịch thu toàn bộ số vàng thu được. Ngay sau đó, Viện kiểm sát quận Tây Thành đă cáo buộc Cát Kim Sơn tội biển thủ.
Tại ṭa, Cát Kim Sơn phủ nhận cáo buộc tham ô và số tiền dùng mua vàng không phải của đơn vị. Tuy nhiên, Ṭa án TAND quận Tây Thành xác định ông Cát đă lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn, cấu thành tội tham ô.
Xét thấy bị cáo là lần đầu phạm tội và tài sản đă được thu hồi, ṭa chấp nhận giảm nhẹ tội. Ngày 10/10/2020, TAND quận Tây Thành tuyên phạt Cát Kim Sơn 11 năm tù và phạt tiền 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng). Bản án có hiệu lực do bị cáo không kháng cáo. Toàn bộ số vàng đă được cơ quan chức năng tịch thu đă được trả lại cho công ty. Vụ án kết thúc tại đây.
VietBF@ Sưu tập
Lập mưu chiếm đoạt vàng của công ty
Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Tây Thành, Bắc Kinh, từ năm 1994, Cát Kim Sơn đảm nhiệm vị trí Trưởng pḥng Kinh doanh số 5 của Tập đoàn Hữu nghị Trung Quốc, phụ trách mua bán nguyên liệu vàng. Tháng 9/1998, sau nhiều trục trặc trong công việc và đời sống cá nhân, người đàn ông này nảy sinh ư định chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.
Để thực hiện ư định trên, ông Cát liên hệ với hai công ty chuyên kinh doanh vàng – một ở Quảng Châu, một ở Quế Lâm – để sắp xếp việc mua vàng. Ngày 15/9/1998, một người trung gian đại diện cho Công ty tại Quế Lâm thỏa thuận mua 70kg vàng với giá 80,2 tệ/gram, tổng trị giá hơn 5,6 triệu NDT, thanh toán bằng hối phiếu.
Ngày 16/9/1998, ông Cát tŕnh bày với lănh đạo công ty rằng có khách hàng ở Quảng Châu muốn mua 70kg vàng c̣n lại của công ty với giá như trên. Dù lănh đạo muốn hủy giao dịch v́ giá vàng đang biến động, người đàn ông này vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch kinh doanh.
Ngày 18/9/1998, Cát Kim Sơn thông báo với đại diện của công ty ở Quế Lâm rằng đă nhận được hối phiếu của họ. Tuy nhiên 3 ngày sau, người đàn ông này lấy lư do “ông chủ cho rằng giá quá thấp, không thể bán được” để thương lượng lại giá. Kết quả, công ty này đă đồng ư mua vàng với giá cao hơn ban đầu là 81,5 NDT/gram. Số tiền thanh toán được chuyển đến đơn vị của Cát Kim Sơn trong ngày 22/9/1998.
Cùng ngày, ông Cát thông báo với lănh đạo rằng một khách hàng ở Quảng Đông đă đồng ư mua vàng với giá 81,5 NDT/gram. Tuy nhiên, công ty hiện không đủ tiền mặt, trong khi ngân hàng chỉ cho phép thanh toán trong ṿng 3 ngày. Do đó, ông Cát đề xuất tạm dùng số tiền khách hàng ở Quế Lâm đă chuyển vào tài khoản công ty để mua vàng trước, sau đó sẽ hoàn trả kèm lăi suất cao. Đề xuất này của ông được lănh đạo chấp thuận.
Sau khi nhận được hối phiếu từ công ty Quế Lâm, Cát Kim Sơn nộp lại cho cấp trên để người này gửi hồ sơ đến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc xin phép thực hiện giao dịch mua vàng.
Sáng 22/9/1998, Cát Kim Sơn cùng kế toán được tài xế chở đến ngân hàng. Tại đây, họ chuyển hơn 5 triệu NDT từ tài khoản công ty sang tài khoản tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Giao dịch xong, ông Cát cho kế toán rời đi. Tiếp theo, người đàn ông này gọi người em họ và một người thân khác mang vali đến ngân hàng. Tại kho vàng của Ngân hàng Nhân dân chi nhánh Bắc Kinh, ông nhận tổng cộng 22,5 thỏi vàng, nặng gần 70kg.
Cùng ngày, người đàn ông này liên hệ với công ty ở Quảng Châu để thông báo về số vàng đă chuẩn bị xong. Phía đối tác cho biết tiền mặt đă sẵn sàng, tuy nhiên họ yêu cầu công ty ông Sơn phải cung cấp đủ giấy tờ như hóa đơn thuế, giấy phép kinh doanh vàng… và hẹn đến tận công ty để thực hiện giao dịch vào hôm sau.
Biết không thể kiếm chác được ǵ từ thương vụ này, tối 22/9/1998, ông Cát đă ôm vàng cùng người thân bắt xe bỏ trốn đến Thiên Tân. Họ thuê pḥng bằng giấy tờ giả.
Sáng hôm sau, người đàn ông này đến công viên nước Thiên Tân để “khảo sát địa h́nh”, sau đó thuê 2 chiếc thuyền và ném vali chứa vàng xuống hồ để giấu tạm. Xong việc, cả nhóm lập tức trả thuyền, trả pḥng và rời khỏi Thiên Tân. Ông Cát dặn các đồng phạm tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này.
Chiều 23/9/1998, đại diện của công ty Quế Lâm đến t́m lănh đạo Tập đoàn Hữu nghị Trung Quốc, thông báo ông Cát đă lấy vàng nhưng mất liên lạc. Cùng thời điểm, khi lănh đạo công ty liên hệ, vợ ông Cát cũng tiết lộ chồng bà từng gọi về, nói đang vướng vào một khoản tiền lớn nên khuyên bà cùng con rời đi. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, lănh đạo công ty này lập tức tŕnh báo cơ quan công an địa phương.
Trốn chạy suốt 21 năm vẫn sa lưới
Sau khi rời Thiên Tân, Cát Kim Sơn lần lượt di chuyển qua các tỉnh thành như Hoài Âm, Nam Kinh, Phúc Kiến, Vân Nam... Suốt 21 năm lẩn trốn, ông thay đổi danh tính, sống chui lủi. Năm 2001, người đàn ông này từng quay lại công viên nước Thiên Tân t́m lại số vàng theo trí nhớ nhưng không thấy nên đoán rằng số vàng đă bị cơ quan chức năng vớt lên.
Đến ngày 23/9/2019, Cát Kim Sơn bị bắt giữ khi đang sống dưới danh tính giả ở tuổi 57. Sau khi điều tra, cơ quan công tố xác định người đàn ông này đă chiếm đoạt 69,98kg vàng trị giá hơn 5,5 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng), bằng cách lợi dụng chức vụ và giấu số vàng tại hồ nước trong công viên Thiên Tân. Sau khi tiến hành trục vớt hồ nước nói trên, cơ quan chức năng đă t́m thấy và tịch thu toàn bộ số vàng thu được. Ngay sau đó, Viện kiểm sát quận Tây Thành đă cáo buộc Cát Kim Sơn tội biển thủ.
Tại ṭa, Cát Kim Sơn phủ nhận cáo buộc tham ô và số tiền dùng mua vàng không phải của đơn vị. Tuy nhiên, Ṭa án TAND quận Tây Thành xác định ông Cát đă lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn, cấu thành tội tham ô.
Xét thấy bị cáo là lần đầu phạm tội và tài sản đă được thu hồi, ṭa chấp nhận giảm nhẹ tội. Ngày 10/10/2020, TAND quận Tây Thành tuyên phạt Cát Kim Sơn 11 năm tù và phạt tiền 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng). Bản án có hiệu lực do bị cáo không kháng cáo. Toàn bộ số vàng đă được cơ quan chức năng tịch thu đă được trả lại cho công ty. Vụ án kết thúc tại đây.
VietBF@ Sưu tập