woaini1982
11-09-2011, 06:52
Ba đối tượng lừa đảo người Slovakia đă dụ dỗ nhiều phụ nữ sang sống ở Anh và giả mạo là những bà mẹ để "ăn" tiền phúc lợi.
Darina Balogova, 31 tuổi, cùng chồng là Marek Balog, 34 tuổi, và anh trai Jaroslav Bado, 32 tuổi, đă bị tống giam hôm 4/11 sau khi bị buộc tội gian lận tín dụng thuế và rửa tiền tại ṭa án Maidstone Crown. Đây là một trong nhũng vụ gian lận trợ cấp xă hội lớn nhất từ trước tới nay tại Anh.
Cả 3 đối tượng trên đă thuyết phục hơn 50 phụ nữ tại quê nhà ở Slovakia tới sống ở Anh. Sau đó các đối tượng yêu cầu những phụ nữ này đóng giả là những bà mẹ và đ̣i hỏi số tiền tín dụng thuế trẻ em và việc làm. Bọn chúng yêu cầu họ khai nhận đang làm công việc tạm bợ với mức lương thấp để họ có thể được cấp tín dụng thuế.
3 đối tượng sau đó để cho những phụ nữ trên trở về Slovakia, nhưng vẫn giữ tài khoản ngân hàng, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm và giấy khai sinh của họ. Một bà mẹ giả mạo như vậy nhận được 23.000 bảng trong 1 năm nhờ các tín dụng thuế trẻ em và việc làm và các khoản chăm sóc con cái. Theo hồ sơ ṭa án, cả ba đă bỏ túi số tiền là 680.000 bảng nhưng theo một số chuyên gia con số thực có thể gấp đôi.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hoangthuy/20111108/pl81111trocap.jpg
Ba đối tượng lừa đảo.
Sau khi lừa đảo được số tiền, bọn chúng đă sống một cuộc sống xa hoa, thường xuyên tới đánh bạc tại các casino và mua sắm nhiều vàng và kim cương.
Darina – "nữ quái" cầm đầu đường dây lừa đảo – không làm việc một ngày nào từ khi tới Anh và đă giấu 30.000 bảng tại nơi ở của cả 3 ở Chatham, Kent. Họ đă chuyển số tiền phúc lợi trị giá hơn 60.000 bảng ăn cắp được về quê nhà ở Presov, Slovakia.
Vụ việc chỉ bị phát hiện khi ba đối tượng bắt đầu sử dụng biên lai được bán trên phố để viết phiếu trả lương giả mạo cho những nạn nhân. Một nhân viên điều tra thuộc Cơ quan thuế vụ Anh (HMRC) đă nghi ngờ có sai trái trong các tờ phiếu.
Các đối tượng trên đă bị bắt hôm 22/7/2010 và bị buộc tội hồi tháng 4/2011. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát phát hiện nhiều hộ chiếu, giấy khai sinh, thẻ ngân hàng, và số tiền 30.000 bảng. Darina bị kết án 4 năm rưỡi tù giam, Marek lĩnh án 3 năm rưỡi và Jaroslav bị tù 3 năm.
Minh Khuê (theo DM)
Darina Balogova, 31 tuổi, cùng chồng là Marek Balog, 34 tuổi, và anh trai Jaroslav Bado, 32 tuổi, đă bị tống giam hôm 4/11 sau khi bị buộc tội gian lận tín dụng thuế và rửa tiền tại ṭa án Maidstone Crown. Đây là một trong nhũng vụ gian lận trợ cấp xă hội lớn nhất từ trước tới nay tại Anh.
Cả 3 đối tượng trên đă thuyết phục hơn 50 phụ nữ tại quê nhà ở Slovakia tới sống ở Anh. Sau đó các đối tượng yêu cầu những phụ nữ này đóng giả là những bà mẹ và đ̣i hỏi số tiền tín dụng thuế trẻ em và việc làm. Bọn chúng yêu cầu họ khai nhận đang làm công việc tạm bợ với mức lương thấp để họ có thể được cấp tín dụng thuế.
3 đối tượng sau đó để cho những phụ nữ trên trở về Slovakia, nhưng vẫn giữ tài khoản ngân hàng, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm và giấy khai sinh của họ. Một bà mẹ giả mạo như vậy nhận được 23.000 bảng trong 1 năm nhờ các tín dụng thuế trẻ em và việc làm và các khoản chăm sóc con cái. Theo hồ sơ ṭa án, cả ba đă bỏ túi số tiền là 680.000 bảng nhưng theo một số chuyên gia con số thực có thể gấp đôi.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hoangthuy/20111108/pl81111trocap.jpg
Ba đối tượng lừa đảo.
Sau khi lừa đảo được số tiền, bọn chúng đă sống một cuộc sống xa hoa, thường xuyên tới đánh bạc tại các casino và mua sắm nhiều vàng và kim cương.
Darina – "nữ quái" cầm đầu đường dây lừa đảo – không làm việc một ngày nào từ khi tới Anh và đă giấu 30.000 bảng tại nơi ở của cả 3 ở Chatham, Kent. Họ đă chuyển số tiền phúc lợi trị giá hơn 60.000 bảng ăn cắp được về quê nhà ở Presov, Slovakia.
Vụ việc chỉ bị phát hiện khi ba đối tượng bắt đầu sử dụng biên lai được bán trên phố để viết phiếu trả lương giả mạo cho những nạn nhân. Một nhân viên điều tra thuộc Cơ quan thuế vụ Anh (HMRC) đă nghi ngờ có sai trái trong các tờ phiếu.
Các đối tượng trên đă bị bắt hôm 22/7/2010 và bị buộc tội hồi tháng 4/2011. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát phát hiện nhiều hộ chiếu, giấy khai sinh, thẻ ngân hàng, và số tiền 30.000 bảng. Darina bị kết án 4 năm rưỡi tù giam, Marek lĩnh án 3 năm rưỡi và Jaroslav bị tù 3 năm.
Minh Khuê (theo DM)