vuitoichat
02-20-2012, 12:31
(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng tiếp cận, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng vẫn nở nụ cười: “Bọn em đang định về gặp các anh”. Trên đường về Nghệ An phục vụ điều tra, Thủy vẫn điện thoại cho đối tác mới, hứa 3 ngày sau sẽ trở lại bàn chuyện làm ăn.
Như Dân trí đă đưa tin, chiều ngày 18/2, các chiến sĩ Đội 2, Pḥng Canh sát điều tra tội phạm về quản lư kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An (PC46) đă bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An) và Hồ Thị Năng (SN 1972, trú tại xă Nghi Phú, Tp Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền mà hai “nữ quái” lừa đảo, chiếm đoạt lên tới hơn 54,5 tỷ đồng (theo đơn tố cáo của các nạn nhân). Mặc dù không có thực lực về tài chính nhưng bằng nhiều chiêu tṛ, Thủy đă “buôn nước bọt” để chiếm đoạt một số tiền khổng lồ.
http://dantri4.vcmedia.vn/SS0wAZA6MW6ccccccccc/File/2012/thang-2/tuan-4/nguyenthithuy_d6cf4. jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy
Lừa bán cả tài sản của người khác
Năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty CPTM và DV Thủy Chung. Sau 7 lần thay đổi đăng kư kinh doanh, công ty này mới chỉ phát sinh 2 hợp đồng cung cấp văn pḥng phẩm trị giá 585 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi đổi tên thành Công ty Thương mại và du lịch Kim Liên, Thủy đăng kư vốn điều lệ lên tới 180 tỷ đồng. Mặc dù không có tiềm lực về kinh tế thực sự nhưng không hiểu bằng cách nào, Thủy lại xin được giấy phép tiếp xúc, đàm phán để chuyển giao dự án Khu liên hợp kinh tế, thương mại, du lịch, khách sạn thể thao, chung cư và biệt thự cao cấp tại thị xă Cửa Ḷ. Lúc này, dự án đang được Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Thái (có địa chỉ tại Tp Biên Ḥa, Đồng Nai) trực tiếp thực hiện.
Trong quá tŕnh đàm phán, hai bên không đi tới được thỏa thuận cuối cùng. Xác định Công ty TM-DL Kim Liên không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án, tháng 3/2011, UBND tỉnh Nghệ An chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư của công ty này đối với dự án Hồng Thái Sít. Không được chuyển giao tài sản trên đất thuộc dự án nhưng chỉ bằng tờ biên bản đàm phán với Công ty Hoàng Thái, Thủy đă t́m cách kêu gọi các cá nhân khác hùn vốn đầu tư vào đây.
Bên cạnh việc tự khoe là ḿnh có quan hệ thân thiết với các “sếp” ở cấp Bộ, cấp tỉnh, Thủy rêu rao khắp nơi là Công ty Kim Liên đang thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án và đang trong giai đoạn cuối cùng của quá tŕnh thực hiện dự án 20 căn biệt thự tại Cửa Ḷ. V́ cần tiền để đầu tư cho dự án và chi phí hoàn thành các thủ tục pháp lư, Thủy kêu gọi mọi người cho vay vốn với mức lăi suất cực cao, nếu không lấy tiền công ty sẽ ưu tiên bán biệt thự với giá gốc. Thời gian hoàn trả không quá 2 tháng. Vào thời điểm này, bất động sản đang là miếng bánh hấp dẫn, có thể thu lợi nhanh chóng nên với cách thức này, ít nhất đă có 3 người sập bẫy của Thủy.
Khi đến hạn trả tiền, các nạn nhân đến hỏi th́ Thủy cho biết, toàn bộ số vốn đă được đầu tư vào dự án và đề nghị họ kư hợp đồng góp vốn phân chia sản phẩm. Toàn bộ số tiền vay nợ được Thủy chuyển thành vốn góp và yêu cầu các “cổ đông” mới góp thêm vốn. Với các hợp đồng góp vốn này, Thủy c̣n cấp cho họ một tờ biên lai, có chữ kư của Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Thủy và dấu của Công ty Kim Liên.
Dù chưa rơ thực hư dự án này triển khai đến đâu nhưng có nạn nhân đă cầm cố hết tài sản, sổ đỏ của người thân để “hùn vốn” cho Thủy. Với 6 hợp đồng góp vốn, người này đă giao cho Thủy hơn 39 tỷ đồng để sau này, khi dự án hoàn thành sẽ nhận lại 9 căn biệt thự. Đến thời hạn hoàn thành dự án nhưng không thấy Thủy có động tĩnh ǵ, các nạn nhân liền truy hỏi ráo riết, Thủy liền xin khất nợ, gia hạn rồi trốn tránh. Đến tháng 6/2011, Thủy và Hồ Thị Năng - một bạn buôn bất động sản - bỏ trốn khỏi địa phương.
Biết bị lừa, các chủ nợ mới lục tục kéo đến cơ quan công an tŕnh báo. Nhưng trước đó, mọi hoạt động huy động vốn trái phép có biểu hiện lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thanh Thủy đă bị các cơ quan chức năng nghi ngờ và xác lập chuyên án điều tra mang bí số L310 để xác minh làm rơ. Trong khi các chiến sĩ thuộc PC46 đang củng cố chứng cứ th́ Nguyễn Thị Thanh Thủy đă biến mất khỏi địa phương. Và phải đến gần 1 năm sau, họ mới bắt được đối tượng này khi thị đang chạy trốn lên Bắc Giang.
Tiếp tục bắt mối "làm ăn" trên đường trốn chạy
Từ tháng 6/2011, Thủy và Năng biến mất khỏi địa phương, dù đă thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhưng cơ quan chức năng vẫn không lần ra tung tích của hai nữ quái này. Đến ngày 15/2, nạn nhân của Thủy cho biết, hiện tại hai đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội, Thượng úy Nguyễn Công Thắng - Đội 2, PC46 và một đồng nghiệp được lệnh lên đường.
http://dantri4.vcmedia.vn/SS0wAZA6MW6ccccccccc/File/2012/thang-2/tuan-4/Hong-Thai_b5c8e.jpg
Khu biệt thự bỏ hoang Hồng Thái Sít được nữ quái Nguyễn Thị Thanh Thủy làm mổi nhử lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Đặt chân đến Hà Nội, đến được địa chỉ do người dân cung cấp th́ Thủy và Năng đă đi khỏi đó. Lần theo manh mối, cùng với 2 đồng nghiệp từ Bộ Công an tăng cường, tổ công tác lại lên Sóc Sơn, rồi quay về Hà Nội. “Nói thật, sau 3 ngày ṃ mẫm ở Hà Nội nhưng không t́m ra một chút manh mối nào về 2 đối tượng này chúng tôi đă nản lắm rồi. Quyết định quay về Nghệ An th́ nhận được tin báo, hai đối tượng đang ở Hiệp Ḥa - Bắc Giang. Ngay lập tức 4 anh em lại lộn ngược lên” - Thượng tá Thắng cho hay.
Khi lực lượng chức năng không mặc sắc phục ập vào khu một khu vườn ở Hiệp Ḥa th́ Thủy và Năng đang thương thảo phi vụ chuyển giao thiết bị xay và chiết xuất cây máu chó với một đối tác là người Trung Quốc để xuất khẩu ra nước ngoài. Khi biết 4 vị khách mới đến là lực lượng cảnh sát đang truy bắt ḿnh, Thủy hơi sững người nhưng nhanh chóng trấn tĩnh và… nở một nụ cười: “Bọn em đang định về Nghệ An để gặp các anh đây”.
Trên đường di lư về Nghệ An, Thủy c̣n rút điện thoại cho đối tác: “Chị có việc phải về quê gấp, 3 ngày nữa chị quay lại. Công việc em cứ thế mà tiến hành. Hôm sau chị ra, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp”. Trong khi Hồ Thị Năng tỏ ra sợ hăi th́ Thủy trấn an: “Có chi mà phải sợ. Cùng lắm là vào trại Nghi Kim ở ít ngày thôi. Ngày xưa chị cũng từng vào đấy một lần rồi”. Theo cơ quan điều tra th́ trước đây, Thủy có dính vào một vụ lừa đảo, bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra nhưng do kịp thời khắc phục được hậu quả nên được thả ra.
Không chỉ trấn an đồng bọn, nữ quái này c̣n “tâm sự” với các chiến sĩ công an: “Em biết tội này không bị tử h́nh đâu. Cùng lắm là 20 năm hoặc tù chung thân thôi. Ở trại tạm giam Nghi Kim th́ khổ ít ngày chứ khi lên Trại 6 th́ sướng thôi”. “Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy thuộc diện có nhan sắc và ăn nói “có gang có thép” lắm. Thậm chí, sau khi ly hôn với chồng, toàn bộ tài sản, sổ đỏ của gia đ́nh nhà chồng đều bị Thủy cầm cố để làm ăn”, Thượng úy Nguyễn Công Thắng cho hay.
Trên đường về Nghệ An, khi các điều tra viên hỏi về quá tŕnh lừa đảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy vẫn hết sức “hồn nhiên”: “Giờ em không nhớ ǵ cả đâu. Em mệt lắm, để sau này hăy hỏi” rồi im lặng cho đến khi được dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Hiện tại, đối tượng này đang bị tạm giữ h́nh sự 9 ngày để phục vụ công tác điều tra.
Thượng úy Nguyễn Công Thắng nhận định: “Có khả năng là sau khi kêu gọi các nạn nhân góp vốn làm ăn, Thủy c̣n dính vào nhiều vụ cho vay nặng lăi với mức lăi suất khủng lên tới 30%/tháng nên mới nhanh chóng vỡ nợ như thế”.
Hoàng Lam
Như Dân trí đă đưa tin, chiều ngày 18/2, các chiến sĩ Đội 2, Pḥng Canh sát điều tra tội phạm về quản lư kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An (PC46) đă bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An) và Hồ Thị Năng (SN 1972, trú tại xă Nghi Phú, Tp Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền mà hai “nữ quái” lừa đảo, chiếm đoạt lên tới hơn 54,5 tỷ đồng (theo đơn tố cáo của các nạn nhân). Mặc dù không có thực lực về tài chính nhưng bằng nhiều chiêu tṛ, Thủy đă “buôn nước bọt” để chiếm đoạt một số tiền khổng lồ.
http://dantri4.vcmedia.vn/SS0wAZA6MW6ccccccccc/File/2012/thang-2/tuan-4/nguyenthithuy_d6cf4. jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy
Lừa bán cả tài sản của người khác
Năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty CPTM và DV Thủy Chung. Sau 7 lần thay đổi đăng kư kinh doanh, công ty này mới chỉ phát sinh 2 hợp đồng cung cấp văn pḥng phẩm trị giá 585 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi đổi tên thành Công ty Thương mại và du lịch Kim Liên, Thủy đăng kư vốn điều lệ lên tới 180 tỷ đồng. Mặc dù không có tiềm lực về kinh tế thực sự nhưng không hiểu bằng cách nào, Thủy lại xin được giấy phép tiếp xúc, đàm phán để chuyển giao dự án Khu liên hợp kinh tế, thương mại, du lịch, khách sạn thể thao, chung cư và biệt thự cao cấp tại thị xă Cửa Ḷ. Lúc này, dự án đang được Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Thái (có địa chỉ tại Tp Biên Ḥa, Đồng Nai) trực tiếp thực hiện.
Trong quá tŕnh đàm phán, hai bên không đi tới được thỏa thuận cuối cùng. Xác định Công ty TM-DL Kim Liên không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án, tháng 3/2011, UBND tỉnh Nghệ An chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư của công ty này đối với dự án Hồng Thái Sít. Không được chuyển giao tài sản trên đất thuộc dự án nhưng chỉ bằng tờ biên bản đàm phán với Công ty Hoàng Thái, Thủy đă t́m cách kêu gọi các cá nhân khác hùn vốn đầu tư vào đây.
Bên cạnh việc tự khoe là ḿnh có quan hệ thân thiết với các “sếp” ở cấp Bộ, cấp tỉnh, Thủy rêu rao khắp nơi là Công ty Kim Liên đang thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án và đang trong giai đoạn cuối cùng của quá tŕnh thực hiện dự án 20 căn biệt thự tại Cửa Ḷ. V́ cần tiền để đầu tư cho dự án và chi phí hoàn thành các thủ tục pháp lư, Thủy kêu gọi mọi người cho vay vốn với mức lăi suất cực cao, nếu không lấy tiền công ty sẽ ưu tiên bán biệt thự với giá gốc. Thời gian hoàn trả không quá 2 tháng. Vào thời điểm này, bất động sản đang là miếng bánh hấp dẫn, có thể thu lợi nhanh chóng nên với cách thức này, ít nhất đă có 3 người sập bẫy của Thủy.
Khi đến hạn trả tiền, các nạn nhân đến hỏi th́ Thủy cho biết, toàn bộ số vốn đă được đầu tư vào dự án và đề nghị họ kư hợp đồng góp vốn phân chia sản phẩm. Toàn bộ số tiền vay nợ được Thủy chuyển thành vốn góp và yêu cầu các “cổ đông” mới góp thêm vốn. Với các hợp đồng góp vốn này, Thủy c̣n cấp cho họ một tờ biên lai, có chữ kư của Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Thủy và dấu của Công ty Kim Liên.
Dù chưa rơ thực hư dự án này triển khai đến đâu nhưng có nạn nhân đă cầm cố hết tài sản, sổ đỏ của người thân để “hùn vốn” cho Thủy. Với 6 hợp đồng góp vốn, người này đă giao cho Thủy hơn 39 tỷ đồng để sau này, khi dự án hoàn thành sẽ nhận lại 9 căn biệt thự. Đến thời hạn hoàn thành dự án nhưng không thấy Thủy có động tĩnh ǵ, các nạn nhân liền truy hỏi ráo riết, Thủy liền xin khất nợ, gia hạn rồi trốn tránh. Đến tháng 6/2011, Thủy và Hồ Thị Năng - một bạn buôn bất động sản - bỏ trốn khỏi địa phương.
Biết bị lừa, các chủ nợ mới lục tục kéo đến cơ quan công an tŕnh báo. Nhưng trước đó, mọi hoạt động huy động vốn trái phép có biểu hiện lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thanh Thủy đă bị các cơ quan chức năng nghi ngờ và xác lập chuyên án điều tra mang bí số L310 để xác minh làm rơ. Trong khi các chiến sĩ thuộc PC46 đang củng cố chứng cứ th́ Nguyễn Thị Thanh Thủy đă biến mất khỏi địa phương. Và phải đến gần 1 năm sau, họ mới bắt được đối tượng này khi thị đang chạy trốn lên Bắc Giang.
Tiếp tục bắt mối "làm ăn" trên đường trốn chạy
Từ tháng 6/2011, Thủy và Năng biến mất khỏi địa phương, dù đă thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhưng cơ quan chức năng vẫn không lần ra tung tích của hai nữ quái này. Đến ngày 15/2, nạn nhân của Thủy cho biết, hiện tại hai đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội, Thượng úy Nguyễn Công Thắng - Đội 2, PC46 và một đồng nghiệp được lệnh lên đường.
http://dantri4.vcmedia.vn/SS0wAZA6MW6ccccccccc/File/2012/thang-2/tuan-4/Hong-Thai_b5c8e.jpg
Khu biệt thự bỏ hoang Hồng Thái Sít được nữ quái Nguyễn Thị Thanh Thủy làm mổi nhử lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Đặt chân đến Hà Nội, đến được địa chỉ do người dân cung cấp th́ Thủy và Năng đă đi khỏi đó. Lần theo manh mối, cùng với 2 đồng nghiệp từ Bộ Công an tăng cường, tổ công tác lại lên Sóc Sơn, rồi quay về Hà Nội. “Nói thật, sau 3 ngày ṃ mẫm ở Hà Nội nhưng không t́m ra một chút manh mối nào về 2 đối tượng này chúng tôi đă nản lắm rồi. Quyết định quay về Nghệ An th́ nhận được tin báo, hai đối tượng đang ở Hiệp Ḥa - Bắc Giang. Ngay lập tức 4 anh em lại lộn ngược lên” - Thượng tá Thắng cho hay.
Khi lực lượng chức năng không mặc sắc phục ập vào khu một khu vườn ở Hiệp Ḥa th́ Thủy và Năng đang thương thảo phi vụ chuyển giao thiết bị xay và chiết xuất cây máu chó với một đối tác là người Trung Quốc để xuất khẩu ra nước ngoài. Khi biết 4 vị khách mới đến là lực lượng cảnh sát đang truy bắt ḿnh, Thủy hơi sững người nhưng nhanh chóng trấn tĩnh và… nở một nụ cười: “Bọn em đang định về Nghệ An để gặp các anh đây”.
Trên đường di lư về Nghệ An, Thủy c̣n rút điện thoại cho đối tác: “Chị có việc phải về quê gấp, 3 ngày nữa chị quay lại. Công việc em cứ thế mà tiến hành. Hôm sau chị ra, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp”. Trong khi Hồ Thị Năng tỏ ra sợ hăi th́ Thủy trấn an: “Có chi mà phải sợ. Cùng lắm là vào trại Nghi Kim ở ít ngày thôi. Ngày xưa chị cũng từng vào đấy một lần rồi”. Theo cơ quan điều tra th́ trước đây, Thủy có dính vào một vụ lừa đảo, bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra nhưng do kịp thời khắc phục được hậu quả nên được thả ra.
Không chỉ trấn an đồng bọn, nữ quái này c̣n “tâm sự” với các chiến sĩ công an: “Em biết tội này không bị tử h́nh đâu. Cùng lắm là 20 năm hoặc tù chung thân thôi. Ở trại tạm giam Nghi Kim th́ khổ ít ngày chứ khi lên Trại 6 th́ sướng thôi”. “Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy thuộc diện có nhan sắc và ăn nói “có gang có thép” lắm. Thậm chí, sau khi ly hôn với chồng, toàn bộ tài sản, sổ đỏ của gia đ́nh nhà chồng đều bị Thủy cầm cố để làm ăn”, Thượng úy Nguyễn Công Thắng cho hay.
Trên đường về Nghệ An, khi các điều tra viên hỏi về quá tŕnh lừa đảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy vẫn hết sức “hồn nhiên”: “Giờ em không nhớ ǵ cả đâu. Em mệt lắm, để sau này hăy hỏi” rồi im lặng cho đến khi được dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Hiện tại, đối tượng này đang bị tạm giữ h́nh sự 9 ngày để phục vụ công tác điều tra.
Thượng úy Nguyễn Công Thắng nhận định: “Có khả năng là sau khi kêu gọi các nạn nhân góp vốn làm ăn, Thủy c̣n dính vào nhiều vụ cho vay nặng lăi với mức lăi suất khủng lên tới 30%/tháng nên mới nhanh chóng vỡ nợ như thế”.
Hoàng Lam