johnnydan9
07-04-2013, 16:47
Một thẩm phán liên bang Mỹ đă chấp thuận cho HSBC nộp số tiền kỷ lục 1,92 tỉ USD để dàn xếp với các điều tra viên cấp bang và liên bang về các cáo buộc tập đoàn này đă coi thường quy định pḥng chống rửa tiền và giao dịch với các nước bị Mỹ cấm vận.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr><td>http://www.saigonnews.vn/images/001/2012/8/10/1.jpg</td> </tr> <tr><td class="image_desc">Ảnh minh họa</td> </tr> </tbody> </table> Thẩm phán John Gleeson tại quận Brooklyn, thành phố New York gọi phán quyết cho phép HSBC dàn xếp vụ việc với số tiền kỷ lục là “một quyết định khá thỏa đáng, giúp hoàn tất một thỏa thuận khủng”. Phán quyết của ông Gleeson được đưa ra hôm 1/7, sau 6 tháng xem xét về vụ việc.
Với việc phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp, thẩm phán Gleeson đă bác các lập luận của phía chính phủ Mỹ và HSBC cho rằng các thẩm phán liên bang không có đủ thẩm quyền để chấp thuận hay thực thi cái gọi là “thỏa thuận tŕ hoăn việc tố tụng”.
Số tiền dàn xếp nói trên được công bố hồi tháng 12 năm ngoái và được cho là số tiền dàn xếp cao kỷ lục từ trước đến nay. Số tiền này bao gồm khoản phạt 1,256 tỉ USD tiền thất thoát và 665 triệu USD tiền phạt dân sự.
Khoản tiền dàn xếp giải quyết các cáo buộc cho rằng HSBC đă bị biến thành một “định chế tài chính được yêu thích” của các băng đảng ma túy Mexico và Colombia, những tay rửa tiền và nhiều đối tượng phạm pháp khác.
HSBC sau đó cũng đă thừa nhận sai sót trong khâu quản lư, trong đó có thất bại trong việc duy tŕ một chương tŕnh chống rửa tiền hiệu quả và tiến hành các giao dịch dưới danh nghĩa các khách hàng ở Myanmar, Cuba, Iran, Libya và Sudan – các nước đang bị Mỹ cấm vận.
Quyết định của ông Gleeson đă vấp phải sự chỉ trích v́ nó sẽ giúp cho HSBC dù mất một số tiền lớn nhưng lại thoát được việc bị truy tố về các cáo buộc h́nh sự.
Thanh Tâm (tổng hợp)
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr><td>http://www.saigonnews.vn/images/001/2012/8/10/1.jpg</td> </tr> <tr><td class="image_desc">Ảnh minh họa</td> </tr> </tbody> </table> Thẩm phán John Gleeson tại quận Brooklyn, thành phố New York gọi phán quyết cho phép HSBC dàn xếp vụ việc với số tiền kỷ lục là “một quyết định khá thỏa đáng, giúp hoàn tất một thỏa thuận khủng”. Phán quyết của ông Gleeson được đưa ra hôm 1/7, sau 6 tháng xem xét về vụ việc.
Với việc phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp, thẩm phán Gleeson đă bác các lập luận của phía chính phủ Mỹ và HSBC cho rằng các thẩm phán liên bang không có đủ thẩm quyền để chấp thuận hay thực thi cái gọi là “thỏa thuận tŕ hoăn việc tố tụng”.
Số tiền dàn xếp nói trên được công bố hồi tháng 12 năm ngoái và được cho là số tiền dàn xếp cao kỷ lục từ trước đến nay. Số tiền này bao gồm khoản phạt 1,256 tỉ USD tiền thất thoát và 665 triệu USD tiền phạt dân sự.
Khoản tiền dàn xếp giải quyết các cáo buộc cho rằng HSBC đă bị biến thành một “định chế tài chính được yêu thích” của các băng đảng ma túy Mexico và Colombia, những tay rửa tiền và nhiều đối tượng phạm pháp khác.
HSBC sau đó cũng đă thừa nhận sai sót trong khâu quản lư, trong đó có thất bại trong việc duy tŕ một chương tŕnh chống rửa tiền hiệu quả và tiến hành các giao dịch dưới danh nghĩa các khách hàng ở Myanmar, Cuba, Iran, Libya và Sudan – các nước đang bị Mỹ cấm vận.
Quyết định của ông Gleeson đă vấp phải sự chỉ trích v́ nó sẽ giúp cho HSBC dù mất một số tiền lớn nhưng lại thoát được việc bị truy tố về các cáo buộc h́nh sự.
Thanh Tâm (tổng hợp)