Pháp phát hiện “máy rửa tiền” ở các nhà hàng Trung Quốc

[Romano]

Cơ quan điều tra của Pháp đã phát hiện “máy rửa tiền mới” tại một số nhà hàng Trung Quốc thông qua hệ thống thanh toán phí bữa ăn qua thẻ (Tickets Resto), theo báo le Parisien.

Tracfin – cơ quan phụ trách chống nạn rửa tiền thuộc Bộ kinh tế và tài chính của Pháp – đã “ngửi” thấy tình trạng rửa tiền khi các nhà hàng nhỏ liệt kê danh sách 2.000 khách hàng sử dụng Tickets Resto mỗi ngày để chi trả mà không có bất kỳ bữa ăn nào được dọn ra.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=501996&stc=1&d=1376198210
Rất nhiều cửa hàng, nhà hàng ở Pháp nhận thanh toán bằng Tickets Resto - Ảnh: Challenges.fr

Theo đó, một số nhà hàng ở vùng Ile-de-France (Pháp) thuộc sở hữu của một gia đình Trung Quốc bị nghi ngờ rửa tiền theo dạng này. Vụ việc đã được chuyển đến Viện kiểm sát Versailles để mở cuộc điều tra chính thức.


Báo Le Parisien tiết lộ số tiền 10 triệu euro (13 triệu USD) mà các nhà hàng Trung Quốc thu được chỉ trong vài tháng. Số tiền “bẩn” này được chuyển đến nhà hàng qua tay của những tên buôn lậu, giết người, ăn cắp khi chúng không thể đưa tiền mặt khối lượng lớn vào ngân hàng. Các nhà hàng sẽ gửi Tickets Resto đến Trung tâm thanh toán Tickets Resto để hợp thức hóa “tiền bẩn” thành “tiền sạch”.
Nguồn : Tuổi trẻ

[daudobanhlot2]

Hèn nào tụi chệt đi ra nước ngoài có rất nhiều tiền để mua nhà, bất động sản một cách thoải mái, là nhờ những đồng bạc từ những vụ giết người , bán ma túy, những đồng tiền bẩn chứ làm ăn chân chất e rằng không có đủ sống nói chi mua nhà ở nước ngoài. Thế nào đây ở Mỹ cũng sẽ ngó chừng tới những nhà hàng tàu.

[viencent]

CHINA... bây giờ làm gì.!!! ở đâu... cũng bị con mắt theo dõi nghi ngờ......chắc hết thời rồi waaaa'''

[Tia_qthinh]

Chệt chó như là lủ chuột ! chạy khắp nơi để đục phá hưởng lợi cá nhân !

[eaglevn]

Chệt chó như là lủ chuột ! chạy khắp nơi để đục phá hưởng lợi cá nhân !

:eek::eek::eek::eek: :eek: