vuitoichat
08-11-2013, 09:57
Bà Đặng Ngọc Lan – vợ “bầu” Kiên và bà Nguyễn Thúy Hương - em gái ruột của “bầu” Kiên được xem là 2 cá nhân có liên quan, “tiếp sức” cho hoạt động kinh doanh trái phép của ông bầu này.
Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an lại không đề nghị xử lư h́nh sự 2 người này. V́ sao vậy?
Bà Đặng Ngọc Lan vốn là Tổng giám đốc Công ty B&B – nơi mà Nguyễn Đức Kiên đă dùng để thực hiện một loạt các hoạt động kinh doanh trái pháp luật của ḿnh.
Đặng Ngọc Lan đại diện Công ty B&B kư hợp đồng số 01-VGSHĐUT.08 ủy thác đầu tư kinh doanh vàng với Ngân hàng ACB với nội dung: Công ty B&B ủy thác cho Ngân hàng ACB thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính thông qua việc kinh doanh giá vàng ngoài lănh thổ Việt Nam theo chỉ thị bằng văn bản của Công ty B&B.
Sau khi Công ty B&B thu được tổng số tiền lăi hơn 100 tỉ đồng từ việc thực hiện hợp đồng kinh doanh vàng với Ngân hàng ACB, theo chỉ đạo của Kiên, Đặng Ngọc Lan với tư cách là đại diện Công ty B&B kư hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính số 010109/UTĐT với Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) và cùng với Kiên kư Phụ lục hợp đồng số 010109/UTĐT-PL 01 để chuyển cho Hương lần thứ nhất là hơn 78 tỉ đồng.
Lần thứ hai Công ty B&B và Hương chỉ kư xác nhận khoản lợi nhuận với nhau là hơn 31 tỉ đồng. Thông qua việc kư hợp đồng này, Đặng Ngọc Lan đă giúp cho Nguyễn Đức Kiên chuyển số tiền lợi nhuận doanh nghiệp thu được là hơn 100 tỉ đồng sang cho cá nhân Nguyễn Thúy Hương. Qua đó đă giúp Kiên thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là 25 tỉ đồng.
http://younhac.com/forum/attachment.php?attac hmentid=83813&stc=1&d=1376214968
Dinh thự của gia đ́nh bà Đặng Ngọc Lan ở Tây Hồ, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, bà Đặng Ngọc Lan khai: Lan có kư các hợp đồng ủy thác và phân chia lợi nhuận giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương nhưng trong thời điểm kư hợp đồng này Lan đang chuẩn bị sinh con nên không biết ǵ về việc kinh doanh vàng của công ty B&B.
Mọi việc kinh doanh của Công ty B&B đều do bầu Kiên chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.
Hành vi giúp Nguyễn Đức Kiên trốn 25 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tại công tyB&B của Đặng Ngọc Lan đă đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ Luật h́nh sự, với vai tṛ đồng phạm giúp sức.
Tuy nhiên, trong thời điểm kư hợp đồng này bà Lan đang nghỉ chuẩn bị sinh con nhỏ, không biết và không tham gia ǵ vào việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty.
V́ vậy, để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra đă quyết định không xử lư h́nh sự đối với Đặng Ngọc Lan.
Bà Nguyễn Thúy Hương, em ruột của Nguyễn Đức Kiên cũng là cổ đông sáng lập Công ty B&B. Cá nhân Hương không được cấp phép kinh doanh vàng, đầu tư tài chính nhưng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Thúy Hương đă kư hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính, kư xác nhận khoản lợi nhuận. Lợi nhuận này Hương không cho hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 mà hạch toán vào năm 2010.
Việc làm của Hương đă giúp Nguyễn Đức Kiên trốn hơn 25 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty B&B.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thúy Hương khai rơ: Hương không có kinh doanh ǵ nhưng theo chỉ đạo của Kiên, Hương có kư hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính và phụ lục hợp đồng với công ty B&B để chuyển lợi nhuận từ công ty B&B và Ngân hàng ACB do Kiên thực hiện. Số tiền lợi nhuận thu được sau đó Hương đă chuyển lại cho Kiên sử dụng.
Hành vi của Nguyễn Thúy Hương đă đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ luật h́nh sự, với vai tṛ đồng phạm giúp sức.
Tuy nhiên, Nguyễn Thúy Hương là em gái Kiên, là người kư hợp đồng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, không biết và không tham gia ǵ vào việc kinh doanh, hưởng lợi cá nhân. V́ vậy, để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật, cơ quan công an đă không đề nghị xử lư h́nh sự đối với Nguyễn Thúy Hương.
(Petrotimes)
Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an lại không đề nghị xử lư h́nh sự 2 người này. V́ sao vậy?
Bà Đặng Ngọc Lan vốn là Tổng giám đốc Công ty B&B – nơi mà Nguyễn Đức Kiên đă dùng để thực hiện một loạt các hoạt động kinh doanh trái pháp luật của ḿnh.
Đặng Ngọc Lan đại diện Công ty B&B kư hợp đồng số 01-VGSHĐUT.08 ủy thác đầu tư kinh doanh vàng với Ngân hàng ACB với nội dung: Công ty B&B ủy thác cho Ngân hàng ACB thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính thông qua việc kinh doanh giá vàng ngoài lănh thổ Việt Nam theo chỉ thị bằng văn bản của Công ty B&B.
Sau khi Công ty B&B thu được tổng số tiền lăi hơn 100 tỉ đồng từ việc thực hiện hợp đồng kinh doanh vàng với Ngân hàng ACB, theo chỉ đạo của Kiên, Đặng Ngọc Lan với tư cách là đại diện Công ty B&B kư hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính số 010109/UTĐT với Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) và cùng với Kiên kư Phụ lục hợp đồng số 010109/UTĐT-PL 01 để chuyển cho Hương lần thứ nhất là hơn 78 tỉ đồng.
Lần thứ hai Công ty B&B và Hương chỉ kư xác nhận khoản lợi nhuận với nhau là hơn 31 tỉ đồng. Thông qua việc kư hợp đồng này, Đặng Ngọc Lan đă giúp cho Nguyễn Đức Kiên chuyển số tiền lợi nhuận doanh nghiệp thu được là hơn 100 tỉ đồng sang cho cá nhân Nguyễn Thúy Hương. Qua đó đă giúp Kiên thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là 25 tỉ đồng.
http://younhac.com/forum/attachment.php?attac hmentid=83813&stc=1&d=1376214968
Dinh thự của gia đ́nh bà Đặng Ngọc Lan ở Tây Hồ, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, bà Đặng Ngọc Lan khai: Lan có kư các hợp đồng ủy thác và phân chia lợi nhuận giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương nhưng trong thời điểm kư hợp đồng này Lan đang chuẩn bị sinh con nên không biết ǵ về việc kinh doanh vàng của công ty B&B.
Mọi việc kinh doanh của Công ty B&B đều do bầu Kiên chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.
Hành vi giúp Nguyễn Đức Kiên trốn 25 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tại công tyB&B của Đặng Ngọc Lan đă đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ Luật h́nh sự, với vai tṛ đồng phạm giúp sức.
Tuy nhiên, trong thời điểm kư hợp đồng này bà Lan đang nghỉ chuẩn bị sinh con nhỏ, không biết và không tham gia ǵ vào việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty.
V́ vậy, để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra đă quyết định không xử lư h́nh sự đối với Đặng Ngọc Lan.
Bà Nguyễn Thúy Hương, em ruột của Nguyễn Đức Kiên cũng là cổ đông sáng lập Công ty B&B. Cá nhân Hương không được cấp phép kinh doanh vàng, đầu tư tài chính nhưng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Thúy Hương đă kư hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính, kư xác nhận khoản lợi nhuận. Lợi nhuận này Hương không cho hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 mà hạch toán vào năm 2010.
Việc làm của Hương đă giúp Nguyễn Đức Kiên trốn hơn 25 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty B&B.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thúy Hương khai rơ: Hương không có kinh doanh ǵ nhưng theo chỉ đạo của Kiên, Hương có kư hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính và phụ lục hợp đồng với công ty B&B để chuyển lợi nhuận từ công ty B&B và Ngân hàng ACB do Kiên thực hiện. Số tiền lợi nhuận thu được sau đó Hương đă chuyển lại cho Kiên sử dụng.
Hành vi của Nguyễn Thúy Hương đă đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ luật h́nh sự, với vai tṛ đồng phạm giúp sức.
Tuy nhiên, Nguyễn Thúy Hương là em gái Kiên, là người kư hợp đồng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, không biết và không tham gia ǵ vào việc kinh doanh, hưởng lợi cá nhân. V́ vậy, để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật, cơ quan công an đă không đề nghị xử lư h́nh sự đối với Nguyễn Thúy Hương.
(Petrotimes)