Romano
01-19-2014, 08:39
Chỉ trong vài năm, lần lượt hệ thống nhân sự lănh đạo cao cấp của Agribank đến các chi nhánh, công ty tài chính lần lượt rơi vào ṿng lao lư.
Chỉ tính riêng trong cuối 2012 và 2013, hàng chục vụ án liên quan đến Agribank đă được điều tra, xét xử. Đến nay, từ lănh đạo cao cấp: Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc hàng loạt chi nhánh và công ty con cho đến cán bộ các cấp khác của Agribank đă bị bắt giam.
Tổng và Phó Tổng giám đốc lần lượt bị bắt
Ngày 9/1/2014, cơ quan công an đă bắt giam Kiều Trọng Tuyến – nguyên Phó Tổng giám đốc Agribank với tội danh thiếu trách nhiệm trong quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo thông cáo của Ngân hàng Agribank, ông Kiều Trọng Tuyến đă bị miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc từ giữa năm 2011. Ông Tuyến đă bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lên tới 3.900 tỉ đồng tại Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=563681&stc=1&d=1390120719
Ông Kiều Trọng Tuyến.
Ngày 23/1/2013, lănh đạo điều hành cao cấp nhất của Agribank là ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Agribank, đă bị bắt với tội danh Thiếu trách nhiệm trong quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ông Tân, một số cá nhân khác đă bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ thiệt hại 3.900 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.
Dính nhiều đại án
Liên quan trực tiếp đến hai lănh đạo cao cấp bị bắt trên chính là sai phạm ở Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Cơ quan công an đă khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phạm Thị Bích Lượng (44 tuổi), nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”.
Bà Lượng có sai phạm trong việc cho Công ty liên doanh Lifepro Vietnam vay vốn đầu tư dự án. Cụ thể, năm 2007 dự án Luxfashion xây dựng nhà máy may của Công ty liên doanh Lifepro Vietnam. Dự án này được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đầu tư hàng ngh́n tỉ đồng và đă giải ngân phần vốn cố định bằng VND và ngoại tệ tương đương 3.000 tỉ đồng...
Dự án này sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đă đi vào hoạt động nhưng chỉ sau vài tháng đă ngừng hoạt động vào tháng 8/2012, ngân hàng không thu hồi được cả vốn lẫn lăi. Cơ quan điều tra t́nh nghi Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay vốn không thẩm định đúng t́nh h́nh dự án, dẫn đến nguy cơ mất vốn.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=563682&stc=1&d=1390120725
Vụ ALC II có hai án tử h́nh.
Một đại án khác liên quan đến Agribank vừa được xét xử là sai phạm tại Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II). Mới đây, TAND TP.HCM đă tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ án này. Trong đó, có 2 án tử h́nh đối với 2 bị cáo: Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc ALC II) và Đặng Văn Hai (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Quang Vinh)... Các bị cáo c̣n lại bị tuyên án từ 3 năm đến 14 năm tù giam.
HĐXX nhận định, đây là vụ án tham nhũng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền thiệt hại hơn 531 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của các bị cáo đă xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, gây bất b́nh trong nhân dân.
Một vụ đại án nữa đă kéo dài là vụ án kinh tế tại Sở Quản lư kinh doanh vốn và ngoại tệ. Trong vụ này, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đă tống đạt cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1962, nguyên Phó giám đốc Sở quản lư, kinh doanh vốn và ngoại tệ (SQL) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1972, nguyên Trưởng pḥng kinh doanh ngoại tệ - SQL về hành vi “Cố ư làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 401 tỷ đồng”.
Cả loạt giám đốc chi nhánh đi tù
Ngày 14/1, TAND TP HCM đă tuyên phạt nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân B́nh Nguyễn Việt Văn nhận 12 năm tù, 5 thuộc cấp của ông này bị tuyên từ 2 năm 8 tháng 19 ngày đến 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo này đă tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo từ hai DN Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
Trong vụ án này, người đứng đầu Arigbank Tân B́nh, giám đốc Nguyễn Tám, có nhiều sai phạm khi biết rơ các đối tác không có năng lực tài chính, không có tài sản đảm bảo... nhưng vẫn đồng ư cho vay vốn. Ông Tám đă bị chết trong tù.
Đầu tháng 10/2013, ông Nguyễn Văn Trực, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh đă bị khởi tố về hành vi cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo hồ sơ vụ việc, ông Trực cùng hai thuộc cấp đă có nhiều sai phạm khi thực hiện các thủ tục kư hợp đồng tín dụng cho Công ty CP Aquafeed Cửu Long vay số tiền 100 tỉ đồng.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=563684&stc=1&d=1390120725
Từ Tổng giám đốc đến công ty con và nhiều chi nhánh lĩnh án.
Tại TP HCM, ông Nguyễn Văn Lợi - nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh B́nh Chánh đă bị khởi tố do không thực hiện đúng quy định gây thiệt hại hơn 12 tỉ đồng.
Ngày 26/11/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đă tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thất thoát nhiều tỉ đồng.
Ngày 23/11/2013, Viện KSND tối cao đă tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam, Chi nhánh Hồng Hà (Agribank Hồng Hà) và một số doanh nghiệp. Trong đó có Đỗ Đức Hưng (nguyên Giám đốc Agribank Hồng Hà).
Ông Hưng bị bắt v́ đă cùng một số cán bộ dưới quyền cố ư làm trái các quy định của Agribank khi kư 15 bảo lănh thanh toán vượt quyền phán quyết, không có hồ sơ, không theo dơi trên hệ thống sổ sách, tạo điều kiện để Trịnh Khánh Hồng lợi dụng chiếm đoạt gần 282 tỷ đồng của các doanh nghiệp.
Tại An Giang, ngày 5/8/2013, Ṭa án nhân dân tỉnh An Giang đă tuyên án sơ thẩm đối với 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Chi Lăng, Tịnh Biên tổng cộng 95 năm tù về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng… Trong đó, bị cáo Huỳnh Bửu Lộc, nguyên Giám đốc Chi nhánh, mức án 17 năm tù; Mai Văn Tạo, nguyên Phó Giám đốc, 9 năm tù và Phan Ngọc Chuông, nguyên Trưởng pḥng Kế hoạch - Kinh doanh, 13 năm tù
Vào tháng 7/2013, Ṭa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đă mở phiên ṭa xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thất thoát hơn 111 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ṭa đă tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Long, nguyên Phó giám đốc 10 năm 6 tháng tù, Huỳnh Trung Hiếu, nguyên cán bộ tín dụng 22 năm tù và Đào Phương Thế, nguyên Trưởng pḥng Kế hoạch 12 năm tù.
tm
Chỉ tính riêng trong cuối 2012 và 2013, hàng chục vụ án liên quan đến Agribank đă được điều tra, xét xử. Đến nay, từ lănh đạo cao cấp: Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc hàng loạt chi nhánh và công ty con cho đến cán bộ các cấp khác của Agribank đă bị bắt giam.
Tổng và Phó Tổng giám đốc lần lượt bị bắt
Ngày 9/1/2014, cơ quan công an đă bắt giam Kiều Trọng Tuyến – nguyên Phó Tổng giám đốc Agribank với tội danh thiếu trách nhiệm trong quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo thông cáo của Ngân hàng Agribank, ông Kiều Trọng Tuyến đă bị miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc từ giữa năm 2011. Ông Tuyến đă bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lên tới 3.900 tỉ đồng tại Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=563681&stc=1&d=1390120719
Ông Kiều Trọng Tuyến.
Ngày 23/1/2013, lănh đạo điều hành cao cấp nhất của Agribank là ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Agribank, đă bị bắt với tội danh Thiếu trách nhiệm trong quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ông Tân, một số cá nhân khác đă bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ thiệt hại 3.900 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.
Dính nhiều đại án
Liên quan trực tiếp đến hai lănh đạo cao cấp bị bắt trên chính là sai phạm ở Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Cơ quan công an đă khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phạm Thị Bích Lượng (44 tuổi), nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng”.
Bà Lượng có sai phạm trong việc cho Công ty liên doanh Lifepro Vietnam vay vốn đầu tư dự án. Cụ thể, năm 2007 dự án Luxfashion xây dựng nhà máy may của Công ty liên doanh Lifepro Vietnam. Dự án này được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đầu tư hàng ngh́n tỉ đồng và đă giải ngân phần vốn cố định bằng VND và ngoại tệ tương đương 3.000 tỉ đồng...
Dự án này sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đă đi vào hoạt động nhưng chỉ sau vài tháng đă ngừng hoạt động vào tháng 8/2012, ngân hàng không thu hồi được cả vốn lẫn lăi. Cơ quan điều tra t́nh nghi Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay vốn không thẩm định đúng t́nh h́nh dự án, dẫn đến nguy cơ mất vốn.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=563682&stc=1&d=1390120725
Vụ ALC II có hai án tử h́nh.
Một đại án khác liên quan đến Agribank vừa được xét xử là sai phạm tại Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II). Mới đây, TAND TP.HCM đă tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ án này. Trong đó, có 2 án tử h́nh đối với 2 bị cáo: Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc ALC II) và Đặng Văn Hai (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Quang Vinh)... Các bị cáo c̣n lại bị tuyên án từ 3 năm đến 14 năm tù giam.
HĐXX nhận định, đây là vụ án tham nhũng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền thiệt hại hơn 531 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của các bị cáo đă xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, gây bất b́nh trong nhân dân.
Một vụ đại án nữa đă kéo dài là vụ án kinh tế tại Sở Quản lư kinh doanh vốn và ngoại tệ. Trong vụ này, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đă tống đạt cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1962, nguyên Phó giám đốc Sở quản lư, kinh doanh vốn và ngoại tệ (SQL) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1972, nguyên Trưởng pḥng kinh doanh ngoại tệ - SQL về hành vi “Cố ư làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 401 tỷ đồng”.
Cả loạt giám đốc chi nhánh đi tù
Ngày 14/1, TAND TP HCM đă tuyên phạt nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân B́nh Nguyễn Việt Văn nhận 12 năm tù, 5 thuộc cấp của ông này bị tuyên từ 2 năm 8 tháng 19 ngày đến 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo này đă tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo từ hai DN Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
Trong vụ án này, người đứng đầu Arigbank Tân B́nh, giám đốc Nguyễn Tám, có nhiều sai phạm khi biết rơ các đối tác không có năng lực tài chính, không có tài sản đảm bảo... nhưng vẫn đồng ư cho vay vốn. Ông Tám đă bị chết trong tù.
Đầu tháng 10/2013, ông Nguyễn Văn Trực, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh đă bị khởi tố về hành vi cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo hồ sơ vụ việc, ông Trực cùng hai thuộc cấp đă có nhiều sai phạm khi thực hiện các thủ tục kư hợp đồng tín dụng cho Công ty CP Aquafeed Cửu Long vay số tiền 100 tỉ đồng.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=563684&stc=1&d=1390120725
Từ Tổng giám đốc đến công ty con và nhiều chi nhánh lĩnh án.
Tại TP HCM, ông Nguyễn Văn Lợi - nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh B́nh Chánh đă bị khởi tố do không thực hiện đúng quy định gây thiệt hại hơn 12 tỉ đồng.
Ngày 26/11/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đă tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thất thoát nhiều tỉ đồng.
Ngày 23/11/2013, Viện KSND tối cao đă tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam, Chi nhánh Hồng Hà (Agribank Hồng Hà) và một số doanh nghiệp. Trong đó có Đỗ Đức Hưng (nguyên Giám đốc Agribank Hồng Hà).
Ông Hưng bị bắt v́ đă cùng một số cán bộ dưới quyền cố ư làm trái các quy định của Agribank khi kư 15 bảo lănh thanh toán vượt quyền phán quyết, không có hồ sơ, không theo dơi trên hệ thống sổ sách, tạo điều kiện để Trịnh Khánh Hồng lợi dụng chiếm đoạt gần 282 tỷ đồng của các doanh nghiệp.
Tại An Giang, ngày 5/8/2013, Ṭa án nhân dân tỉnh An Giang đă tuyên án sơ thẩm đối với 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Chi Lăng, Tịnh Biên tổng cộng 95 năm tù về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng… Trong đó, bị cáo Huỳnh Bửu Lộc, nguyên Giám đốc Chi nhánh, mức án 17 năm tù; Mai Văn Tạo, nguyên Phó Giám đốc, 9 năm tù và Phan Ngọc Chuông, nguyên Trưởng pḥng Kế hoạch - Kinh doanh, 13 năm tù
Vào tháng 7/2013, Ṭa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đă mở phiên ṭa xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thất thoát hơn 111 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ṭa đă tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Long, nguyên Phó giám đốc 10 năm 6 tháng tù, Huỳnh Trung Hiếu, nguyên cán bộ tín dụng 22 năm tù và Đào Phương Thế, nguyên Trưởng pḥng Kế hoạch 12 năm tù.
tm