megaup
06-09-2014, 16:13
11h50, sau phần luận tội, HĐXX yêu cầu các bị cáo đứng lên nghe tuyên án. Theo bản án, bị cáo Nguyễn Đức Kiên bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù với 4 tội danh. Mức án này tương đương với đề nghị của đại diện VKS đưa ra cách đây ít ngày.
11h50: HĐXX yêu cầu tất cả các bị cáo đứng lên nghe tuyên án Áp dụng điều 159, điều 139, điều 185 xử phạt Nguyễn Đức Kiên 20 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép, 6 năm tù về tội Trốn thuế ,20 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 18 năm tù về tội Cố ư làm trái. Tổng h́nh phạt chung là 30 năm tù. Phạt bị cáo Kiên số tiền 75 tỉ có dư, phạt hành vi lừa đảo 100 triệu xung quỹ, cấm đảm nhiệm các chức vụ ngân hàng trong thời hạn 5 năm sau khi măn hạn tù.
Đối với các bị cáo khác, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Thanh phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Hải Yến phạt 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với bị cáo Lư Xuân Hải, xét thấy nhân thân tốt, xem xét giảm nhẹ mức án. Phạt 8 năm tù về tội Cố ư làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lư tín dụng 3-5 năm.
Đối với Lê Vũ Kỳ, có nhiều năm quản lư hoạt động kinh doanh của ACB, đồng ư kư biên bản họp HĐQT, kư thông báo cho nhân viên uỷ thác gửi tiền, chủ trương cấp tín dụng cho ACB mua cổ phiếu, gây thiệt hại hơn 1000 tỉ đồng. Xét về nhân thân, bản thân chưa có tiền án tiền sự, quá tŕnh xét xử nhận ra sai lầm, xem xét giảm nhẹ. Tuyên phạt Lê Vũ Kỳ 5 năm tù về tội Cố ư làm trái...
Đối với Trịnh Kim Quang, v́ lợi ích nhóm đă đồng ư chủ trương uỷ thác gửi tiền và cấp tín dụng để mua cổ phiếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ, đề nghị cách ly khỏi xă hội. Tuyên phạt Trịnh Kim Quang mức phạt 5 năm tù về tội Cố ư làm trái...
Đối với bị cáo Phạm Trung Cang, tuyên phạt 3 năm tù về tội Cố ư làm trái, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến ngân hàng trong ṿng 5 năm.
Đối với Huỳnh Quang Tuấn, mặc dù không kư vào biên bản họp HĐQT nhưng ông Tuấn không ngăn cản việc uỷ thác nên là việc đồng phạm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ. Tuyên phạt 2 năm tù và cấm đảm nhiệm chức vụ ngân hàng trong ṿng 5 năm sau khi măn hạn tù.
Đến 12h, toà án kết thúc phiên xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm.
11h35: HĐXX đưa lời của Lư Xuân Hải nói rằng: “Ông Kiên chỉ đạo tôi th́ tôi mới thực hiện. Anh Kiên có lời nói gây sức ép mặc dù không tham gia HĐQT”. Theo ông Hải, “bầu” Kiên có ảnh hưởng lớn nếu ai không nghe theo sẽ dùng quyền cổ đông lớn cách chức. HĐXX nhận định, mặc dù không giữ chức vụ nhưng Nguyễn Đức Kiên có vai tṛ quyết định trong ngân hàng ACB.
HĐXX cũng cho biết, Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bằng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng kẽ hở của luật. Thực hiện không đúng việc cạnh tranh, tạo ra các ḍng tiền ảo làm tăng tín dụng ảo, giá trị cổ phiếu ảo. Tiền của người dân gửi lại mang đi gửi ở ngân hàng khác để lấy tiền lăi suất vượt trần. Hành vi đă gây lũng đoạn thị trường, gây hậu quả xấu, cần tố cáo thật nghiêm khắc để răn đe, pḥng ngừa chung. Riêng bị cáo Kiên giữ vai tṛ chủ mưu, không thành khẩn nên không được hưởng t́nh tiết khoan hồng, giảm nhẹ của pháp luật, cần chịu mức án cao nhất.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-1.jpg
Các bị cáo cúi mặt nghe luận tội
11h20: HĐXX dẫn lời một bị cáo nói rằng: “Khoảng tháng 11/2009, trong một cuộc họp, ông Kiên đă chỉ đạo mua cổ phiếu, theo nguyên tắc ACBS không được đầu tư cổ phiếu công ty mẹ. Ông Kiên nói, lệnh th́ phải làm. Cho đến tháng 6/2010, kiểm toán xác định ACBS đă đầu tư vào ACB là không đúng luật”.
11h05: Về số tiền 718 tỉ đă được giải quyết trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như nên HĐXX không xem xét. Huỳnh Thị Bảo Ngọc là người trực tiếp liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như, Ngọc trực tiếp thoả thuận với Như về tiền gửi và lăi suất vượt trần sau đó chỉ đạo cho 19 nhân viên mang tiền đi gửi tạo điều kiện cho Huyền Như chiếm đoạt. HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra làm rơ hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc xử lư theo quy định pháp luật.
10h55: Nói về Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn, hai người được đề nghị mức án treo, HĐXX nhận định, khi tham gia cuộc họp của HĐQT đều đồng t́nh thống nhất với những thành viên HĐQT nên vẫn phải chịu trách nhiệm như các bị cáo khác.
10h40: HĐXX kết luận việc Truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đúng người đúng tội. HĐXX cần phải phạt bị cáo một khoản tiền là 100 triệu xung công quỹ nhà nước. Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Kiên biết rơ cổ phiếu đang được thế chấp nhưng vẫn kư hợp đồng chuyển nhượng và chỉ đạo cho Nguyễn Hải yến thực hiện. Hành vi của Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Hải Yến giữ vai tṛ đồng phạm. Tuy nhiên, HĐXX thấy rằng, việc thực hiện của hai người trên chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đảo. Phạm tội một phần do nhận thức pháp luật hạn chế và trước toà thành khẩn khai báo nên sẽ xem xét giảm nhẹ mức phạt.
10h25: HĐXX kết luận Nguyễn Đức Kiên phạm tội trốn thuế, việc VKS truy tố bị cáo này là có căn cứ đúng người đúng tội. Nguyễn Đức Kiên Là người chủ mưu, trực tiếp thực hiện nhưng không thành khẩn nhận tội. Đối với Đặng Ngọc Lan (vợ “bầu” Kiên) và Nguyễn Thuư Hương (em gái “bầu” Kiên) là người giúp sức tích cực đối với Nguyễn Đức Kiên. Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra để xử lư theo quy định của pháp luật.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-2.jpg
Bầu Kiên ngồi nghe luận tội của HĐXX
10h: Căn cứ vào các tài liệu, hoàn thiện các chứng cứ, HĐXX đưa ra kết luận về vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm.
Theo HĐXX: Hành vi Kinh doanh trái phép, Đầu tư cổ phiếu thông qua 6 công ty do Nguyễn Đức Kiên quản lư. Tại phiên toà, Nguyễn Đức Kiên cho rằng việc tiến hành đầu tư cổ phiếu, cổ phần là được phép, hoạt động không vi phạm pháp luật và không cần phải có đăng kư kinh doanh. Tuy nhiên, HĐXX nhận định Nguyễn Đức Kiên thành lập các công ty chỉ để đầu tư cổ phần, cổ phiếu. Hành vi của bị cáo này đă thoả măn tội danh Kinh doanh trái phép.
HĐXX nhận định về các lệnh giao dịch mua bán vàng, nếu không có lệnh của ông Kiên những người khác không thể thực hiện. Căn cứ vào lời khai của người liên quan, lời khai của Lư Xuân Hải, việc thực hiện các lệnh mua bán của ông Lê Quang Trung chỉ là h́nh thức, Nguyễn Đức Kiên giữ vai tṛ chủ đạo. Việc nói rằng ông Trung phải chịu trách nhiệm là không có căn cứ.
HĐXX cho rằng, Nguyễn Đức Kiên là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nhưng không thành khẩn nên cần có mức phạt nghiêm khắc.
9h40: HĐXX nhắc lại mức đề nghị án phạt cho các bị cáo. Đối với Nguyễn Đức Kiên, đề nghị mức án 18-24 tháng tù tội kinh doanh trái phép, phạt 25-30 triệu đồng tịch thu toàn bộ tiền kinh doanh trái phép. 4-5 tù tội trốn thuế, truy thu hơn 24 tỉ đồng, phạt 2-3 lần số tiền trốn thuế. Đề nghị toà án áp dụng 16-18 năm tù về tội lừa đảo. 14-15 tù về tội cố ư làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ về tài chính, ngân hàng. Tổng h́nh phạt chung cho 4 tội danh của ông Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù.
9h25: HĐXX cho biết, tại toà, các bị cáo không nhận các hành vi đă truy tố, Nguyễn Đức Kiên nói rằng các hành vi của ḿnh phù hợp với pháp luật, có tham gia cuộc họp HĐQT của ACB nhưng không có chức vụ ǵ, không chỉ đạo ai. Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến không nhận tội v́ cho rằng chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo. Huỳnh Quang Tuấn có tham gia cuộc họp nhưng chỉ với tư cách khách mời. Đối với Trần Xuân Giá, theo kết luận của hội đồng chuyên môn, bác sĩ kết luận mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trại tại Bệnh viện Hữu Nghị. Toà án đă ra quyết định tạm đ́nh chỉ vụ án với bị cáo này.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-3.jpg
2 bị cáo Lư Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn đứng nghe Ṭa luận tội, bầu Kiên và các bị cáo khác xin được ngồi xuống v́ thời gian ṭa đọc bản luận tội diễn ra khá dài
9h15: Đối với hành vi Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng Kiên cùng các bị cáo Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lư Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn đă thống nhât việc ủy thác cho các các nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng. Từ ngày 27/6/2011 đến ngày 5/9/2011, Lư Xuân Hải đă chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng thực hiện ủy thác số tiền 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP HCM.
Toàn bộ số tiền này đă bị siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt. Như vậy, hành vi thống nhất và ban hành chủ trương ủy thác cho các nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank các bị cáo đă làm trái quy định tại điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 718 tỷ đồng Trong tội Cố ư làm trái, các bị cáo c̣n bị cáo buộc việc thống nhất, ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoáng và hành vi tổ chức thực hiện việc đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB của bị can Nguyễn Đức Kiên, Lê Vũ Kỳ là làm trái quy định tại điều 29, quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính và đă gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền gần 687 tỷ đồng.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-4.jpg
Bầu Kiên được mở c̣ng để nghe tuyên án
9h05: Đối với hành vi Trốn thuế: Toà án xác định hành vi của “bầu” Kiên đă phạm vào điều 161 của Bộ luật h́nh sự.
Đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: HĐXX xác định Nguyễn Đức Kiên là người đă chỉ đạo cấp dưới kư các hợp đồng thế chấp, uỷ nhiệm chi để chi trả các khoản nợ. Ngày 7/9/2012, cơ quan công an có công văn yêu cầu ACB nộp lại 264 tỉ đồng nhưng tài khoản chỉ c̣n hơn 53 tỉ đồng nên không thực hiện được yêu cầu chuyển tiền. Tuy nhiên, đến ngày 15/7/2013, cơ quan điều tra mới thu giữ được lại 264 tỉ đồng từ các nguồn của ACB để chi trả lại cho Công ty TNHH thép Hoà Phát.
8h50: Sau khi đọc hàng loạt những chứng cứ, luận cứ, HĐXX khẳng định Nguyễn Đức Kiên đă có hành vi Kinh doanh trái phép phạm vào điều 159 bộ luật h́nh sự. Sau đó, Chủ toạ Nguyễn Hữu Chính tiếp tục chuyển sang phần đọc hành vi Trốn thuế của “bầu” Kiên.
8h40: Đối với hành vi Kinh doanh trái phép, HĐXX tiếp tục đọc tội trạng của bị cáo Nguyễn Đức Kiên, đưa ra luận cứ về việc Nguyễn Đức Kiên chuyển tiền cho các bị cáo để thay ḿnh đi mua cổ phiếu. Nguyễn Đức Kiên đă chỉ đạo sử dụng hàng ngh́n tỉ để góp vốn vào công ty khác để mua cổ phiếu của ACB tại Kienlongbank, Vietbank, Bắc Á và Eximbank.
8h30: Đại diện HĐXX đứng lên đọc rơ 4 tội danh của bị cáo Nguyễn Đức Kiên: Kinh doanh trái phép, Cố ư làm trái...., Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX đă đưa ra những luận cứ chi tiết vào từng ngày, tháng để làm rơ hành vi Kinh doanh trái phép của “bầu” Kiên tại công ty B&B. Đồng thời, phía toà án cũng phân tích Hành vi kinh doanh trái phép của bị cáo này thông qua Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và một số công ty khác.
8h15: HĐXX bắt đầu làm việc, Chánh án yêu cầu lực lượng công an mở c̣ng cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên và bắt đầu nghe toà tuyên án. Mở đầu buổi tuyên án, HĐXX đọc lại tóm tắt về căn cước, nhân thân và khái quát về thời gian bị ra quyết định bắt giữ của các bị cáo trong vụ án.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-5.jpg
Tài liệu vụ án ngồn ngộn trên bàn HĐXX
8h: Khoảng 45 PV báo chí đă ngồi chật kín trong pḥng theo dơi phiên xử, thể hiện sự quan tâm cao độ của truyền thông đối với vụ đại án này.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-6.jpg
Pḥng tác nghiệp của báo chí kín đặc PV từ sớm
6h55: Những h́nh ảnh mới nhất do PV Dân trí ghi nhận cho thấy, xe thùng đă đưa bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm tới toà án nhân dân thành phố Hà Nội để chuẩn bị cho phiên xét xử.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-7.jpg
Xe chở các bị cáo nối đuôi nhau hướng về phía TAND TP Hà Nội (Ảnh: Ngọc Tú)
......
Tính đến ngày hôm nay, phiên toà đă bước vào ngày làm việc thứ 12. Cách đây 1 tuần, trong phiên toà xét xử ngày 2/6, khi được nói lời nói sau cùng trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng một số đồng phạm vẫn nói rằng ḿnh vô tội.
Riêng bị cáo Kiên xin hoăn phiên toà tuyên án v́ cho rằng chưa đủ tài liệu, chứng cứ để buộc tội. Tuy nhiên, viện kiểm sát đă chỉ rơ “đường ṿng tội lỗi” của Nguyễn Đức Kiên và khẳng định truy tố đúng người, đúng tội.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-8.jpg
"Bầu" Kiên bị đề nghị mức án 30 năm tù giam cho các tội danh bị truy tố
Trước đó, trong phần đề nghị mức án và nhận định hành vi phạm tội, Đại diện viện kiểm sát nêu rơ, đề nghị cách ly bị cáo Nguyễn Đức Kiên một thời gian dài với những mức án cao với những ǵ bị cáo gây ra.Cụ thể, đề nghị mức án 18-24 tháng tù tội kinh doanh trái phép, phạt 25-30 triệu đồng tịch thu toàn bộ tiền kinh doanh trái phép. 4-5 tù tội trốn thuế, truy thu hơn 24 tỉ đồng, phạt 2-3 lần số tiền trốn thuế. Đề nghị toà án áp dụng 16-18 năm tù về tội lừa đảo. 14-15 tù về tội cố ư làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ về tài chính, ngân hàng. Tổng h́nh phạt chung cho 4 tội danh của ông Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù.
Đối với bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải yến có thể giảm tội danh nhưng cũng cần cách lư khỏi xă hội một thời gian dài. Cụ thể, Trần Ngọc Thanh phạt 9 đến 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thị Hải Yến phạt 7 đến 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với bị cáo Lư Xuân Hải, xét thấy nhân thân tốt, xem xét giảm nhẹ mức án. Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho Lư Xuân Hải là 12-14 năm cố ư làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lư tín dụng 3-5 năm.
Đối với Lê Vũ Kỳ, có nhiều năm quản lư hoạt động kinh doanh của ACB, đồng ư kư biên bản họp HĐQT, kư thông báo cho nhân viên uỷ thác gửi tiền, chủ trương cấp tín dụng cho ACB mua cổ phiếu, gây thiệt hại hơn 1000 tỉ đồng. Xét về nhân thân, bản thân chưa có tiền án tiền sự, quá tŕnh xét xử nhận ra sai lầm, xem xét giảm nhẹ. Đề nghị Lê Vũ Kỳ là 7 đến 8 năm tù về tội cố ư làm trái
Đối với Trịnh Kim Quang, v́ lợi ích nhóm đă đồng ư chủ trương uỷ thác gửi tiền và cấp tín dụng để mua cổ phiếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ, đề nghị cách ly khỏi xă hội. Đề nghị Trịnh Kim Quang mức phạt 6 đến 7 năm tù cố ư làm trái
Đối với bị cáo Phạm Trung Cang, có thể xem xét giảm mức thấp nhất, không cần thiết phải cách ly khỏi xă hội. Đề nghị Phạm trung Cang mức phạt là 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
Đối với Huỳnh Quang Tuấn, mặc dù không kư vào biên bản họp HĐQT nhưng ông Tuấn không ngăn cản việc uỷ thác nên là việc đồng phạm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, xét thấy hành vi, giảm nhẹ mức thấp nhất, không cần thiết phải cách ly khỏi xă hội. Viện Kiểm sát đề nghị mức phạt đối với Huỳnh Quang Tuấn là 3 năm tù cho hưởng án treo.
Đối với ông Trần Xuân Giá đă tách vụ án nên không đề nghị.
Danh sách các bị cáo trong vụ án:
1./. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB).
2./. Bị cáo Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
3./. Bị cáo Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
4./. Bị cáo Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
5./. Bị cáo Lư Xuân Hải (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB)
6./. Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
7./. Bị cáo Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội)
8./. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) Đối với ông Trần Xuân Giá (75 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) được ṭa quyết định tạm đ́nh chỉ vụ án. Khi nào lư do đ́nh chỉ không c̣n sẽ khôi phục vụ án.
Tuấn Hợp - Lê Tú
11h50: HĐXX yêu cầu tất cả các bị cáo đứng lên nghe tuyên án Áp dụng điều 159, điều 139, điều 185 xử phạt Nguyễn Đức Kiên 20 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép, 6 năm tù về tội Trốn thuế ,20 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 18 năm tù về tội Cố ư làm trái. Tổng h́nh phạt chung là 30 năm tù. Phạt bị cáo Kiên số tiền 75 tỉ có dư, phạt hành vi lừa đảo 100 triệu xung quỹ, cấm đảm nhiệm các chức vụ ngân hàng trong thời hạn 5 năm sau khi măn hạn tù.
Đối với các bị cáo khác, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Thanh phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Hải Yến phạt 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với bị cáo Lư Xuân Hải, xét thấy nhân thân tốt, xem xét giảm nhẹ mức án. Phạt 8 năm tù về tội Cố ư làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lư tín dụng 3-5 năm.
Đối với Lê Vũ Kỳ, có nhiều năm quản lư hoạt động kinh doanh của ACB, đồng ư kư biên bản họp HĐQT, kư thông báo cho nhân viên uỷ thác gửi tiền, chủ trương cấp tín dụng cho ACB mua cổ phiếu, gây thiệt hại hơn 1000 tỉ đồng. Xét về nhân thân, bản thân chưa có tiền án tiền sự, quá tŕnh xét xử nhận ra sai lầm, xem xét giảm nhẹ. Tuyên phạt Lê Vũ Kỳ 5 năm tù về tội Cố ư làm trái...
Đối với Trịnh Kim Quang, v́ lợi ích nhóm đă đồng ư chủ trương uỷ thác gửi tiền và cấp tín dụng để mua cổ phiếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ, đề nghị cách ly khỏi xă hội. Tuyên phạt Trịnh Kim Quang mức phạt 5 năm tù về tội Cố ư làm trái...
Đối với bị cáo Phạm Trung Cang, tuyên phạt 3 năm tù về tội Cố ư làm trái, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến ngân hàng trong ṿng 5 năm.
Đối với Huỳnh Quang Tuấn, mặc dù không kư vào biên bản họp HĐQT nhưng ông Tuấn không ngăn cản việc uỷ thác nên là việc đồng phạm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ. Tuyên phạt 2 năm tù và cấm đảm nhiệm chức vụ ngân hàng trong ṿng 5 năm sau khi măn hạn tù.
Đến 12h, toà án kết thúc phiên xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm.
11h35: HĐXX đưa lời của Lư Xuân Hải nói rằng: “Ông Kiên chỉ đạo tôi th́ tôi mới thực hiện. Anh Kiên có lời nói gây sức ép mặc dù không tham gia HĐQT”. Theo ông Hải, “bầu” Kiên có ảnh hưởng lớn nếu ai không nghe theo sẽ dùng quyền cổ đông lớn cách chức. HĐXX nhận định, mặc dù không giữ chức vụ nhưng Nguyễn Đức Kiên có vai tṛ quyết định trong ngân hàng ACB.
HĐXX cũng cho biết, Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bằng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng kẽ hở của luật. Thực hiện không đúng việc cạnh tranh, tạo ra các ḍng tiền ảo làm tăng tín dụng ảo, giá trị cổ phiếu ảo. Tiền của người dân gửi lại mang đi gửi ở ngân hàng khác để lấy tiền lăi suất vượt trần. Hành vi đă gây lũng đoạn thị trường, gây hậu quả xấu, cần tố cáo thật nghiêm khắc để răn đe, pḥng ngừa chung. Riêng bị cáo Kiên giữ vai tṛ chủ mưu, không thành khẩn nên không được hưởng t́nh tiết khoan hồng, giảm nhẹ của pháp luật, cần chịu mức án cao nhất.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-1.jpg
Các bị cáo cúi mặt nghe luận tội
11h20: HĐXX dẫn lời một bị cáo nói rằng: “Khoảng tháng 11/2009, trong một cuộc họp, ông Kiên đă chỉ đạo mua cổ phiếu, theo nguyên tắc ACBS không được đầu tư cổ phiếu công ty mẹ. Ông Kiên nói, lệnh th́ phải làm. Cho đến tháng 6/2010, kiểm toán xác định ACBS đă đầu tư vào ACB là không đúng luật”.
11h05: Về số tiền 718 tỉ đă được giải quyết trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như nên HĐXX không xem xét. Huỳnh Thị Bảo Ngọc là người trực tiếp liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như, Ngọc trực tiếp thoả thuận với Như về tiền gửi và lăi suất vượt trần sau đó chỉ đạo cho 19 nhân viên mang tiền đi gửi tạo điều kiện cho Huyền Như chiếm đoạt. HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra làm rơ hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc xử lư theo quy định pháp luật.
10h55: Nói về Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn, hai người được đề nghị mức án treo, HĐXX nhận định, khi tham gia cuộc họp của HĐQT đều đồng t́nh thống nhất với những thành viên HĐQT nên vẫn phải chịu trách nhiệm như các bị cáo khác.
10h40: HĐXX kết luận việc Truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đúng người đúng tội. HĐXX cần phải phạt bị cáo một khoản tiền là 100 triệu xung công quỹ nhà nước. Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Kiên biết rơ cổ phiếu đang được thế chấp nhưng vẫn kư hợp đồng chuyển nhượng và chỉ đạo cho Nguyễn Hải yến thực hiện. Hành vi của Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Hải Yến giữ vai tṛ đồng phạm. Tuy nhiên, HĐXX thấy rằng, việc thực hiện của hai người trên chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đảo. Phạm tội một phần do nhận thức pháp luật hạn chế và trước toà thành khẩn khai báo nên sẽ xem xét giảm nhẹ mức phạt.
10h25: HĐXX kết luận Nguyễn Đức Kiên phạm tội trốn thuế, việc VKS truy tố bị cáo này là có căn cứ đúng người đúng tội. Nguyễn Đức Kiên Là người chủ mưu, trực tiếp thực hiện nhưng không thành khẩn nhận tội. Đối với Đặng Ngọc Lan (vợ “bầu” Kiên) và Nguyễn Thuư Hương (em gái “bầu” Kiên) là người giúp sức tích cực đối với Nguyễn Đức Kiên. Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra để xử lư theo quy định của pháp luật.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-2.jpg
Bầu Kiên ngồi nghe luận tội của HĐXX
10h: Căn cứ vào các tài liệu, hoàn thiện các chứng cứ, HĐXX đưa ra kết luận về vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm.
Theo HĐXX: Hành vi Kinh doanh trái phép, Đầu tư cổ phiếu thông qua 6 công ty do Nguyễn Đức Kiên quản lư. Tại phiên toà, Nguyễn Đức Kiên cho rằng việc tiến hành đầu tư cổ phiếu, cổ phần là được phép, hoạt động không vi phạm pháp luật và không cần phải có đăng kư kinh doanh. Tuy nhiên, HĐXX nhận định Nguyễn Đức Kiên thành lập các công ty chỉ để đầu tư cổ phần, cổ phiếu. Hành vi của bị cáo này đă thoả măn tội danh Kinh doanh trái phép.
HĐXX nhận định về các lệnh giao dịch mua bán vàng, nếu không có lệnh của ông Kiên những người khác không thể thực hiện. Căn cứ vào lời khai của người liên quan, lời khai của Lư Xuân Hải, việc thực hiện các lệnh mua bán của ông Lê Quang Trung chỉ là h́nh thức, Nguyễn Đức Kiên giữ vai tṛ chủ đạo. Việc nói rằng ông Trung phải chịu trách nhiệm là không có căn cứ.
HĐXX cho rằng, Nguyễn Đức Kiên là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nhưng không thành khẩn nên cần có mức phạt nghiêm khắc.
9h40: HĐXX nhắc lại mức đề nghị án phạt cho các bị cáo. Đối với Nguyễn Đức Kiên, đề nghị mức án 18-24 tháng tù tội kinh doanh trái phép, phạt 25-30 triệu đồng tịch thu toàn bộ tiền kinh doanh trái phép. 4-5 tù tội trốn thuế, truy thu hơn 24 tỉ đồng, phạt 2-3 lần số tiền trốn thuế. Đề nghị toà án áp dụng 16-18 năm tù về tội lừa đảo. 14-15 tù về tội cố ư làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ về tài chính, ngân hàng. Tổng h́nh phạt chung cho 4 tội danh của ông Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù.
9h25: HĐXX cho biết, tại toà, các bị cáo không nhận các hành vi đă truy tố, Nguyễn Đức Kiên nói rằng các hành vi của ḿnh phù hợp với pháp luật, có tham gia cuộc họp HĐQT của ACB nhưng không có chức vụ ǵ, không chỉ đạo ai. Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến không nhận tội v́ cho rằng chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo. Huỳnh Quang Tuấn có tham gia cuộc họp nhưng chỉ với tư cách khách mời. Đối với Trần Xuân Giá, theo kết luận của hội đồng chuyên môn, bác sĩ kết luận mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trại tại Bệnh viện Hữu Nghị. Toà án đă ra quyết định tạm đ́nh chỉ vụ án với bị cáo này.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-3.jpg
2 bị cáo Lư Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn đứng nghe Ṭa luận tội, bầu Kiên và các bị cáo khác xin được ngồi xuống v́ thời gian ṭa đọc bản luận tội diễn ra khá dài
9h15: Đối với hành vi Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng Kiên cùng các bị cáo Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lư Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn đă thống nhât việc ủy thác cho các các nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng. Từ ngày 27/6/2011 đến ngày 5/9/2011, Lư Xuân Hải đă chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng thực hiện ủy thác số tiền 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP HCM.
Toàn bộ số tiền này đă bị siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt. Như vậy, hành vi thống nhất và ban hành chủ trương ủy thác cho các nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank các bị cáo đă làm trái quy định tại điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 718 tỷ đồng Trong tội Cố ư làm trái, các bị cáo c̣n bị cáo buộc việc thống nhất, ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoáng và hành vi tổ chức thực hiện việc đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB của bị can Nguyễn Đức Kiên, Lê Vũ Kỳ là làm trái quy định tại điều 29, quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính và đă gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền gần 687 tỷ đồng.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-4.jpg
Bầu Kiên được mở c̣ng để nghe tuyên án
9h05: Đối với hành vi Trốn thuế: Toà án xác định hành vi của “bầu” Kiên đă phạm vào điều 161 của Bộ luật h́nh sự.
Đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: HĐXX xác định Nguyễn Đức Kiên là người đă chỉ đạo cấp dưới kư các hợp đồng thế chấp, uỷ nhiệm chi để chi trả các khoản nợ. Ngày 7/9/2012, cơ quan công an có công văn yêu cầu ACB nộp lại 264 tỉ đồng nhưng tài khoản chỉ c̣n hơn 53 tỉ đồng nên không thực hiện được yêu cầu chuyển tiền. Tuy nhiên, đến ngày 15/7/2013, cơ quan điều tra mới thu giữ được lại 264 tỉ đồng từ các nguồn của ACB để chi trả lại cho Công ty TNHH thép Hoà Phát.
8h50: Sau khi đọc hàng loạt những chứng cứ, luận cứ, HĐXX khẳng định Nguyễn Đức Kiên đă có hành vi Kinh doanh trái phép phạm vào điều 159 bộ luật h́nh sự. Sau đó, Chủ toạ Nguyễn Hữu Chính tiếp tục chuyển sang phần đọc hành vi Trốn thuế của “bầu” Kiên.
8h40: Đối với hành vi Kinh doanh trái phép, HĐXX tiếp tục đọc tội trạng của bị cáo Nguyễn Đức Kiên, đưa ra luận cứ về việc Nguyễn Đức Kiên chuyển tiền cho các bị cáo để thay ḿnh đi mua cổ phiếu. Nguyễn Đức Kiên đă chỉ đạo sử dụng hàng ngh́n tỉ để góp vốn vào công ty khác để mua cổ phiếu của ACB tại Kienlongbank, Vietbank, Bắc Á và Eximbank.
8h30: Đại diện HĐXX đứng lên đọc rơ 4 tội danh của bị cáo Nguyễn Đức Kiên: Kinh doanh trái phép, Cố ư làm trái...., Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX đă đưa ra những luận cứ chi tiết vào từng ngày, tháng để làm rơ hành vi Kinh doanh trái phép của “bầu” Kiên tại công ty B&B. Đồng thời, phía toà án cũng phân tích Hành vi kinh doanh trái phép của bị cáo này thông qua Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và một số công ty khác.
8h15: HĐXX bắt đầu làm việc, Chánh án yêu cầu lực lượng công an mở c̣ng cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên và bắt đầu nghe toà tuyên án. Mở đầu buổi tuyên án, HĐXX đọc lại tóm tắt về căn cước, nhân thân và khái quát về thời gian bị ra quyết định bắt giữ của các bị cáo trong vụ án.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-5.jpg
Tài liệu vụ án ngồn ngộn trên bàn HĐXX
8h: Khoảng 45 PV báo chí đă ngồi chật kín trong pḥng theo dơi phiên xử, thể hiện sự quan tâm cao độ của truyền thông đối với vụ đại án này.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-6.jpg
Pḥng tác nghiệp của báo chí kín đặc PV từ sớm
6h55: Những h́nh ảnh mới nhất do PV Dân trí ghi nhận cho thấy, xe thùng đă đưa bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm tới toà án nhân dân thành phố Hà Nội để chuẩn bị cho phiên xét xử.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-7.jpg
Xe chở các bị cáo nối đuôi nhau hướng về phía TAND TP Hà Nội (Ảnh: Ngọc Tú)
......
Tính đến ngày hôm nay, phiên toà đă bước vào ngày làm việc thứ 12. Cách đây 1 tuần, trong phiên toà xét xử ngày 2/6, khi được nói lời nói sau cùng trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng một số đồng phạm vẫn nói rằng ḿnh vô tội.
Riêng bị cáo Kiên xin hoăn phiên toà tuyên án v́ cho rằng chưa đủ tài liệu, chứng cứ để buộc tội. Tuy nhiên, viện kiểm sát đă chỉ rơ “đường ṿng tội lỗi” của Nguyễn Đức Kiên và khẳng định truy tố đúng người, đúng tội.
http://intermati.com/megaup/megaup/09062014/11-8.jpg
"Bầu" Kiên bị đề nghị mức án 30 năm tù giam cho các tội danh bị truy tố
Trước đó, trong phần đề nghị mức án và nhận định hành vi phạm tội, Đại diện viện kiểm sát nêu rơ, đề nghị cách ly bị cáo Nguyễn Đức Kiên một thời gian dài với những mức án cao với những ǵ bị cáo gây ra.Cụ thể, đề nghị mức án 18-24 tháng tù tội kinh doanh trái phép, phạt 25-30 triệu đồng tịch thu toàn bộ tiền kinh doanh trái phép. 4-5 tù tội trốn thuế, truy thu hơn 24 tỉ đồng, phạt 2-3 lần số tiền trốn thuế. Đề nghị toà án áp dụng 16-18 năm tù về tội lừa đảo. 14-15 tù về tội cố ư làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ về tài chính, ngân hàng. Tổng h́nh phạt chung cho 4 tội danh của ông Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù.
Đối với bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải yến có thể giảm tội danh nhưng cũng cần cách lư khỏi xă hội một thời gian dài. Cụ thể, Trần Ngọc Thanh phạt 9 đến 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thị Hải Yến phạt 7 đến 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với bị cáo Lư Xuân Hải, xét thấy nhân thân tốt, xem xét giảm nhẹ mức án. Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho Lư Xuân Hải là 12-14 năm cố ư làm trái, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lư tín dụng 3-5 năm.
Đối với Lê Vũ Kỳ, có nhiều năm quản lư hoạt động kinh doanh của ACB, đồng ư kư biên bản họp HĐQT, kư thông báo cho nhân viên uỷ thác gửi tiền, chủ trương cấp tín dụng cho ACB mua cổ phiếu, gây thiệt hại hơn 1000 tỉ đồng. Xét về nhân thân, bản thân chưa có tiền án tiền sự, quá tŕnh xét xử nhận ra sai lầm, xem xét giảm nhẹ. Đề nghị Lê Vũ Kỳ là 7 đến 8 năm tù về tội cố ư làm trái
Đối với Trịnh Kim Quang, v́ lợi ích nhóm đă đồng ư chủ trương uỷ thác gửi tiền và cấp tín dụng để mua cổ phiếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ, đề nghị cách ly khỏi xă hội. Đề nghị Trịnh Kim Quang mức phạt 6 đến 7 năm tù cố ư làm trái
Đối với bị cáo Phạm Trung Cang, có thể xem xét giảm mức thấp nhất, không cần thiết phải cách ly khỏi xă hội. Đề nghị Phạm trung Cang mức phạt là 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
Đối với Huỳnh Quang Tuấn, mặc dù không kư vào biên bản họp HĐQT nhưng ông Tuấn không ngăn cản việc uỷ thác nên là việc đồng phạm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, xét thấy hành vi, giảm nhẹ mức thấp nhất, không cần thiết phải cách ly khỏi xă hội. Viện Kiểm sát đề nghị mức phạt đối với Huỳnh Quang Tuấn là 3 năm tù cho hưởng án treo.
Đối với ông Trần Xuân Giá đă tách vụ án nên không đề nghị.
Danh sách các bị cáo trong vụ án:
1./. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB).
2./. Bị cáo Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
3./. Bị cáo Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
4./. Bị cáo Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
5./. Bị cáo Lư Xuân Hải (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB)
6./. Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
7./. Bị cáo Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội)
8./. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) Đối với ông Trần Xuân Giá (75 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) được ṭa quyết định tạm đ́nh chỉ vụ án. Khi nào lư do đ́nh chỉ không c̣n sẽ khôi phục vụ án.
Tuấn Hợp - Lê Tú