troopy
11-27-2014, 10:35
Ngày mai (28/11), Ṭa Phúc thẩm -TANDTC tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm đối với 6/8 bị cáo trong vụ Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu- ACB) cùng đồng phạm phạm các tội “Kinh doanh trái phép”; “Trốn thuế”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ư làm trái...”Dự kiến phiên ṭa diễn ra trong 10 ngày.
Tại phiên ṭa sơ thẩm diễn ra hồi đầu tháng 6/2014, TAND TP.Hà Nội đă tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 20 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”, 6 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”, 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 18 năm tù về tội “Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp h́nh phạt Kiên bị tuyên là 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo này c̣n phải chịu h́nh phạt bổ sung với số tiền hơn 75 tỷ và cấm đảm nhiệm chức vụ về lĩnh vực ngân hàng, tài chính trong thời hạn 5 năm, kể từ khi chấp hành xong h́nh phạt tù.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=696038&stc=1&d=1417084484
Về tội “kinh doanh trái phép”, HĐXX sơ thẩm xác định Nguyễn Đức Kiên là người thành lập doanh nghiệp, khi kê khai nghành nghề kinh doanh cổ phần, cổ phiếu, không thực hiện đúng nội dung theo Giấy chứng nhận ĐKKD đă được cấp, không đăng kư bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định. Hành vi kinh doanh của bị cáo núp dưới h́nh thức đầu tư mua cổ phần, cổ phiếu, góp vào các công ty đă vi phạm quy định tại điều 159 BLHS. Ngoài ra, HĐXX sơ thẩm c̣n xác định bị áo Kiên có hành vi kinh doanh vàng trái phép với giá trị hơn 11.000 tỷ và là người chủ mưu, trực tiếp thực hiện các khâu trong quá tŕnh kinh doanh tại Cty Cổ phần (CP) Đầu tư Thương mạị B&B, thực hiện trốn thuế hơn 25 tỷ đồng.
Trong vai tṛ là Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Kiên đă chỉ đạo bị cáo Trần Ngọc Thanh (Giám đốc ACBI) kư hợp đồng thế chấp hơn 22 triệu cổ phần Cty CP Thép Ḥa Phát cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc Cty ACBI phát hành trái phiếu trị giá 800 tỷ tại Ngân hàng ACB. Mặc dù chưa được sự đồng ư giải chấp của Ngân hàng ACB và Cty ACBI nhưng Kiên vẫn chỉ đạo Giám đốc CTy ACBI và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp thể hiện chủ trương bán 20 triệu cổ phần Cty CP Thép Ḥa Phát, làm cho Cty TNHH Một thành viên Thép Ḥa Phát tin tưởng là Cty ACBI đang quản lư và sở hữu số cổ phần này (cổ phần chưa thực hiện nghĩa vụ bảo đảm với tổ chức và cá nhân nào). Chính v́ vậy mà Cty TNHH Một Thành viên Thép Ḥa phát đă mua số cổ phần trên và chuyển 264 tỷ cho ACBI.
Giúp sức cho bị cáo Kiên trong việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên của Cty TNHH MTV Thép Ḥa Phát, bị cáo Trần Ngọc Thanh đă bị Ṭa cấp sơ thẩm phạt 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến bị phạt 5 năm tù. Tuy nhiên, hai bị cáo này đă không kháng cáo và cũng không bị kháng nghị.
Trong nhóm các bị cáo bị kết án về tội “Cố ư làm trái”, Ṭa xác định Nguyễn Đức Kiên cùng một số bị cáo đă thống nhất và ban hành chủ trương ủy thác cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank, làm trái quy định tạo Luật tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 718 tỷ đồng. Các bị cáo c̣n có hành vi cố ư làm trái trong việc ban hành chủ trương và ủy quyền cho Kiên chỉ đạo trực tiếp việc đầu tư mua cổ phiếu Ngân hàng ACB, trái quy định của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 687 tỷ đồng. Chính v́ vậy, bị cáo Lư Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc ACB) bị tuyên phạt 8 năm tù; Các thành viên HĐQT là Lê Vũ Kỳ bị tuyên phạt 5 năm tù, Trịnh Kim Quang 4 năm tù; Phạm Trung Cang 3 năm tù và Huỳnh Quang Tuấn 2 năm tù giam. Tất cả các bị cáo này và bị cáo Kiên đều đă kháng cáo xin giảm nhẹ h́nh phạt hoặc cho rằng không phạm tội như cấp ṭa sơ thẩm quy kết, đề nghị xem xét lại tội danh và các t́nh tiết của vụ án.
VietSN © Sưu Tập
Tại phiên ṭa sơ thẩm diễn ra hồi đầu tháng 6/2014, TAND TP.Hà Nội đă tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 20 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”, 6 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”, 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 18 năm tù về tội “Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp h́nh phạt Kiên bị tuyên là 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo này c̣n phải chịu h́nh phạt bổ sung với số tiền hơn 75 tỷ và cấm đảm nhiệm chức vụ về lĩnh vực ngân hàng, tài chính trong thời hạn 5 năm, kể từ khi chấp hành xong h́nh phạt tù.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=696038&stc=1&d=1417084484
Về tội “kinh doanh trái phép”, HĐXX sơ thẩm xác định Nguyễn Đức Kiên là người thành lập doanh nghiệp, khi kê khai nghành nghề kinh doanh cổ phần, cổ phiếu, không thực hiện đúng nội dung theo Giấy chứng nhận ĐKKD đă được cấp, không đăng kư bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định. Hành vi kinh doanh của bị cáo núp dưới h́nh thức đầu tư mua cổ phần, cổ phiếu, góp vào các công ty đă vi phạm quy định tại điều 159 BLHS. Ngoài ra, HĐXX sơ thẩm c̣n xác định bị áo Kiên có hành vi kinh doanh vàng trái phép với giá trị hơn 11.000 tỷ và là người chủ mưu, trực tiếp thực hiện các khâu trong quá tŕnh kinh doanh tại Cty Cổ phần (CP) Đầu tư Thương mạị B&B, thực hiện trốn thuế hơn 25 tỷ đồng.
Trong vai tṛ là Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Kiên đă chỉ đạo bị cáo Trần Ngọc Thanh (Giám đốc ACBI) kư hợp đồng thế chấp hơn 22 triệu cổ phần Cty CP Thép Ḥa Phát cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc Cty ACBI phát hành trái phiếu trị giá 800 tỷ tại Ngân hàng ACB. Mặc dù chưa được sự đồng ư giải chấp của Ngân hàng ACB và Cty ACBI nhưng Kiên vẫn chỉ đạo Giám đốc CTy ACBI và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp thể hiện chủ trương bán 20 triệu cổ phần Cty CP Thép Ḥa Phát, làm cho Cty TNHH Một thành viên Thép Ḥa Phát tin tưởng là Cty ACBI đang quản lư và sở hữu số cổ phần này (cổ phần chưa thực hiện nghĩa vụ bảo đảm với tổ chức và cá nhân nào). Chính v́ vậy mà Cty TNHH Một Thành viên Thép Ḥa phát đă mua số cổ phần trên và chuyển 264 tỷ cho ACBI.
Giúp sức cho bị cáo Kiên trong việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên của Cty TNHH MTV Thép Ḥa Phát, bị cáo Trần Ngọc Thanh đă bị Ṭa cấp sơ thẩm phạt 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến bị phạt 5 năm tù. Tuy nhiên, hai bị cáo này đă không kháng cáo và cũng không bị kháng nghị.
Trong nhóm các bị cáo bị kết án về tội “Cố ư làm trái”, Ṭa xác định Nguyễn Đức Kiên cùng một số bị cáo đă thống nhất và ban hành chủ trương ủy thác cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank, làm trái quy định tạo Luật tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 718 tỷ đồng. Các bị cáo c̣n có hành vi cố ư làm trái trong việc ban hành chủ trương và ủy quyền cho Kiên chỉ đạo trực tiếp việc đầu tư mua cổ phiếu Ngân hàng ACB, trái quy định của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 687 tỷ đồng. Chính v́ vậy, bị cáo Lư Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc ACB) bị tuyên phạt 8 năm tù; Các thành viên HĐQT là Lê Vũ Kỳ bị tuyên phạt 5 năm tù, Trịnh Kim Quang 4 năm tù; Phạm Trung Cang 3 năm tù và Huỳnh Quang Tuấn 2 năm tù giam. Tất cả các bị cáo này và bị cáo Kiên đều đă kháng cáo xin giảm nhẹ h́nh phạt hoặc cho rằng không phạm tội như cấp ṭa sơ thẩm quy kết, đề nghị xem xét lại tội danh và các t́nh tiết của vụ án.
VietSN © Sưu Tập